证券代码：600187 证券简称：国中水务 公告编号：2025-008
黑龙江国中水务股份有限公司
关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2025年3月21日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 3 月 21 日 14 点 30 分
召开地点：上海市青浦区朱家角浦祥路 79 号上海朱家角皇家郁金香花园酒
店 5 号楼一楼贵宾会见厅 2
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 3 月 21 日
至 2025 年 3 月 21 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ― 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经黑龙江国中水务股份有限公司第九届董事会第八次会议审
议通过，具体内容详见公司于 2025 年 3 月 6 日在《上海证券报》、
《**证券
报》、上海证券交易所网站披露的《第九届董事会第八次会议决议公告》（公
告编号：临 2025-006）、 （公告编号：临 2025-
《关于变更会计师事务所的公告》
网站（www.sse.com.cn）。
应回避表决的关联股东名称：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可
以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，
也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。**登陆
互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见
互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下**股东账户所持
相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其**股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其**
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的**次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第
一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在**证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600187 国中水务 2025/3/14
(二) 公司董事、监事和**管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证（或其他能够表明
其身份的有效证件或证明）、股票账户卡办理登记手续；委托代理他人出席会议
的，授权委托代理人持本人身份证、授权委托书(授权委托书格式见附件)、委托
人身份证、委托人股东账户卡办理登记手续。
（二）法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东股票账户卡、
营业执照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、能证明其具有法定代表人**
的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持法人股东股票账户卡、营业执
照复印件（加盖法人公章）、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具
的书面授权委托书（详见附件一）办理登记手续。
须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账
户复印件，信封上请注明“参加股东大会”字样。
六、 其他事项
（一）会议联系方式
联系地址：上海市闵行区联航路 1188 号 1 幢西楼 2 层
邮政编码：201112
联系人：戴阳女士
联系电话：021-62265371
联系传真：021-62187072
联系邮箱：daiyang@interchina.com
（二）会期预计半天，出席会议人员的食宿、交通费用自理。
特此公告。
黑龙江国中水务股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
附件 1：授权委托书
授权委托书
黑龙江国中水务股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2025 年 3 月 21 日
召开的贵公司 2025 年**次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。
