横店影视股份有限公司第四届董事会第三次会议文件
横店影视股份有限公司
（张爱珠）
报告期内，作为横店影视股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
本人严格遵照《公**》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规章制度的规定
及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责，审慎行使独立
董事权利，主动地了解公司的经营和发展情况，积极出席董事会和股东大会，参
与公司的重大决策，对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势，发
表独立客观的意见，切实维护了公司的整体利益和全体股东的合法权益，履行了
诚信、勤勉的职责和义务。现将本人 2024 年度履职情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人张爱珠，1965 年出生，**国籍，无境外居留权，研究生学历，会计
学教授。现任浙江财经大学会计学院教授，会计学硕士生导师、资产评估硕士生
导师、MBA 硕士导师，兼任东南电子股份有限公司独立董事。曾任浙江财经大学
助教、讲师、副教授，普洛药业股份有限公司独立董事、新亚电子股份有限公司
独立董事。2023 年 5 月 24 日起任公司独立董事，在 2024 年度任职时间为 2024
年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。
报告期内在专门委员会任职情况：任审计委员会主任委员、提名委员会委员。
报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席股东大会及董事会情况
报告期内，公司共召开了 6 次董事会、3 次股东大会。本着勤勉尽责的态度，
本人以现场/通讯方式参加了公司召开的**董事会和股东大会，无授权委托其
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他独立董事出席会议或缺席情况。本人认真审阅会议资料，积极参与各议题的讨
论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。报告期内，公司董
事会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序，本人对董事
会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，本人召集并主持了上述
会议，未有委托他人出席和缺席情况。本人作为董事会审计委员会主任委员，认
真履行职责，根据公司实际情况，对公司审计工作进行监督检查；对公司聘任的
财务总监候选人进行**审核；负责公司内部与外部审计之间的沟通；审核公司
的财务信息及其披露情况；对内部控制制度的健全和执行情况进行监督；对审计
机构出具的审计意见进行认真审阅，掌握 2024 年度审计工作安排及审计工作进
展情况，发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
报告期内，公司董事会提名委员会共召开 3 次会议，本人出席了上述会议，
未有委托他人出席和缺席情况。作为提名委员会委员，在 2024 年对公司第四届
董事会非独立董事和独立董事被提名人提出建议并进行**审查；对**管理人
员的聘任进行审查；对董事会各委员会委员进行审查，为优化董事会组成、完善
公司治理结构提出建议。
报告期内，公司共召开 1 次独立董事专门会议，本人出席了上述会议，并经
半数以上独立董事共同推举，由本人担任会议主持人，期间并未有委托他人出席
和缺席情况。会议对公司 2024 年度预计日常关联交易的议案进行了审议。
（三）行使独立董事职权的情况
在规范运作上，作为公司独立董事，公司报送的各类文件本人均会认真仔细
阅读，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重大事
件和政策变化对公司的影响。多次听取相关人员汇报并进行现场调查，了解公司
的日常经营状态和可能产生的经营风险，在董事会上发表意见、行使职权，对公
司信息披露情况等进行监督和核查。
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在生产经营上，**了解公司主要业务情况以及内部控制制度建设及执行情
况，就公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了深入交流和
探讨。与公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持密切联系及时获悉公
司重大事项进展情况，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，积极对公司
经营管理献计献策。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，加强公
司内部审计人员业务知识和审计技能培训、与会计师事务所就相关问题进行有效
地探讨和交流，维护了审计结果的客观、公正。在 2024 年 12 月 27 日审计委员
会与外部审计机构的沟通中，本人就收入确认、长期资产减值（包括使用权资产、
长期待摊费用、固定资产的减值）等方面与年审会计师进行了沟通，提请会计师
按照企业会计准则和审计相关规定执行审计程序，关注相关会计政策是否发生变
更。
（五）维护投资者合法权益情况
积极与公司相关人员进行沟通，深入了解公司的运营管理，内部控制等制度
的完善及执行情况、董事会决议执行情况、财务管理等相关事项，关注公司日常
经营状况、治理情况，及时了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，查
阅作出决策所需的情况和资料，并就此在董事会会议上充分发表意见；对于董事
会审议的各个议案，首先对所提出的议案材料和有关介绍进行认真审核，在充分
了解的基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，不受公司和主要股东的影响，
切实维护中小股东的合法权益。本人出席了公司 2024 年半年度业绩说明会，解
答投资者针对性问题，并以此作为桥梁加强与投资者间的互动，广泛听取投资者
的意见和建议。
（六）对公司进行现场调查的情况
况，同时做好现场工作记录。通过现场交流、电话和通讯会议等方式，与外部中
介机构、公司其他董事、**管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注
外部环境及市场变化对公司的影响，关注传媒、网络有关公司的报道，及时获悉
公司各重大事项的进展情况，掌握公司的运行动态。
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三、独立董事年度履职**关注事项的情况
作为公司独立董事，任期内，**关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司 2024 年度预计日常关联交易的议案》。公司预计将在 2024 年度内与关联方
发生的持续性关联交易与以往年度相比，在交易类型、交易方式、交易价格等方
面未出现重大变化或偏差，执行了市场定价原则，定价合理，不存在通过关联交
易操纵公司利润的情形，亦不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。公司董
事会审议关联交易事项时关联董事进行了回避表决，审议程序合法合规。
除本次日常关联交易事项外，公司未在报告期内发生其他应当披露的关联交
易。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司严格依照《公**》《证券法》《上市公司信息披露管理办
法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，按
时编制并披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年**季度报告》《2024 年半
年度报告》《2024 年第三季度报告》及《2023 年度内部控制评价报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会和监事会审议通过，其中《2023 年年度报告》经公司
报告签署了书面确认意见。公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数
据准确详实，真实地反映了公司的实际情况。
（三）聘用会计师事务所
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务及内部控制审计
机构的议案》。2024 年度，公司不存在更换会计师事务所的情况。立信会计师
事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务及内部控制审计机构期间，审计人员严
格遵守职业道德规范，工作认真、严谨，具有较高的综合素质，坚持独立审计准
则，保证了公司审计工作的顺利开展，较好地履行了聘任合同所规定的责任和义
务。
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（四）提名董事、聘任**管理人员
公司于 2024 年 8 月 20 日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《关于
选举公司第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第四届董事会独立董
事的议案》，经第三届董事会提名委员会**审核，公司董事会提名张义兵先生、
徐文财先生、胡天高先生、厉宝平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
提名姚明龙先生、蒋岳祥先生和本人为公司第四届董事会独立董事候选人。公司
于 2024 年 9 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，经投票，上述人员当选
公司第四届董事会董事，任期自 2024 年 9 月 11 日起三年，其中姚明龙先生的任
期至 2027 年 6 月 28 日止。
公司于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会**次会议，一致同意选举张义
兵先生为公司第四届董事会董事长，选举了公司第四届董事会各专门委员会委员，
同意聘任李剑平先生为公司总经理，聘任潘锋先生为公司董事会秘书、财务总监，
聘任陈港先生为公司证券事务代表。
上述提名及聘任流程符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
等的要求。
（五）董事、**管理人员的薪酬
公司于 2024 年 3 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过《关于
公司董事 2024 年度薪酬或津贴的议案》《关于公司**管理人员 2024 年度薪酬
或津贴的议案》。
公司关于 2024 年度公司董事和**管理人员的薪酬或津贴是结合公司的实
际经营情况及行业、地区发展水平而制定的，是合理的，有利于调动公司董事及
**管理人员的工作积极性、有利于公司的长远发展。报告期内，公司董事及高
级管理人员薪酬及考核激励均按有关规定执行，薪酬的发放程序符合有关法律、
法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
体股东尤其是中小股东的合法权益；同时，本人的工作也得到了公司董事会、高
级管理人员及相关人员的积极支持与配合。在履职期间，本人严格按照《公**》
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《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、公司《独立董事工
作制度》等规定，本着客观、公正、独立的原则，切实履行职责，参与公司重大
事项的决策，谨慎、忠实、勤勉地履职尽职，充分发挥独立董事的作用，维护了
公司的整体利益和股东尤其是中小股东的合法权益。
专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健发展，切实维护公司及广
大投资者的合法权益。
特此报告。
