香港交易及�Y算所有限公司及香港�合交易所有限公司�Ρ竟�告的�热莞挪回��，�ζ�蚀_性
或完整性亦不�l表**�明，�K明�_表示概不就因本公告**或**部分�热荻��a生或因依�
�等�热荻�引致的**�p失承��**�任。
（在中�A人民共和���]�猿闪⒌墓煞萦邢薰�司）
（股份代�a：01088）
董事��召�_通知
中��神�A能源股份有限公司（「本公司」）董事��（「董事��」）�此公�眩�本公司��
於2025年3月21日於北京�e行董事�����h，藉以���h�K（如�J�檫m��）批准本公司
截至2024年12月31日止年度之年度�I�公告事宜及建�h支付股息事宜。
承董事��命
中��神�A能源股份有限公司
������、董事��秘��
宋�o��
北京，2025年3月6日
於本公告日期，董事��成�T包括�绦卸�事�沃卷g先生及���L岩先生，非�绦卸�事
康�P�ハ壬�及李新�A先生，��立非�绦卸�事袁����博士、��h文博士及王虹先
生，�工董事焦蕾女士。
