合肥江航飞机装备股份有限公司
称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公
**》
《中华人民共和国证券法》
《上海证券交易所科创板股票上市规
则》
、《上市公司独立董事管理办法》
《公司章程》
《公司独立董事工作
制度》等相关法律、法规、规范性文件的要求，诚实勤勉地履行了独
立董事的职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，及时
关注公司经营情况，切实维护公司和股东的合法权益，有效促进了公
司的规范运作。现将 2024 年度的主要工作情况报告报告如下：
一、独立董事的基本情况
卢贤榕，女，1978 年出生，**国籍，无境外**居留权，法
律专业，研究生学历。2000 年 7 月入职安徽天禾律师事务所至今，
现担任安徽天禾律师事务所负责人、管理合伙人，2017-2023 年度安
徽省十佳律师、安徽省**律师。
裁**）仲裁员；2019 年 3 月至今，担任安徽省律协证券期货法律
专业委员会主任；2020 年 12 月至今，担任**科学技术大学公共事
务学院研究生实践导师；2020 年至今，担任合肥市投促基金专家委
员；2021 年 3 月至今，担任**人民检察院民事案件咨询专家；2021
年 11 月至今，担任合肥仲裁委员会仲裁员；2022 年至今，担任**
律协金融委员会委员；2022 年至今，担任安徽省律协律所建设发展
专委会副主任；2022 年 1 月至今，担任科大智能股份有限公司独立
董事；2022 年 7 月至今，担任合肥市**法律咨询专家库专家；2022
年 10 月至今，担任安徽省信访专家库专家；2023 年 6 月至今，担任
合肥市人民政府法律顾问；2023 年 7 月至今，担任安徽省天使母基
金群专家委员；2024 年 9 月至今，担任宝武集团马钢轨交材料科技
股份有限公司独立董事；2025 年 1 月至今，入选省级法治人才库重
点领域法治人才名单；2019 年 6 月至今，担任本公司独立董事。
作为公司独立董事，我未在公司及其附属企业担任除独立董事以
外的**职务，与公司其他董事、监事、**管理人员及主要股东之
间不存在妨碍我进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立
性的情况。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席董事会及股东大会情况
报告期内，公司共召开 8 次董事会、3 次股东大会。作为公司独
立董事，我主动了解公司经营情况，充分发挥自身的专业作用，积极
履行了独立董事的职责，促进了公司董事会决策的科学性和客观性，
维护了公司全体股东的利益。在会议召开前，我详细审阅议案资料，
向公司了解并获取做出决策所需的情况和资料。在会议召开过程中，
我认真审议各项议案，充分发表意见。2024 年度，我对公司董事会
各项议案均投了赞成票，没有反对弃权的情形。出席情况如下：
参加股东
出席董事会会议情况
大会情况
独立董
事姓名 应参加董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 出席股东
事会次数 席次数 席次数 次数 亲自出席会议 大会次数
卢贤榕 8 8 0 0 否 3
（二）参加董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、
提名委员会四个专门委员会，我在薪酬与考核委员会和提名委员会担
任主任委员，在审计委员会担任委员。报告期内，我按照公司《董事
会薪酬与考核委员会工作细则》
《董事会提名委员会工作细则》
《董事
会审计委员会工作细则》《独立董事工作制度》的有关要求，召集并
出席了 3 次薪酬与考核委员会会议和 1 次提名委员会会议，出席了 5
次审计委员会会议和 2 次独立董事专门会议，会议的召集召开均符合
法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符
合法律法规和《公司章程》的规定。我认真研讨会议文件，对相关议
案进行了认真审查，为董事会科学决策提供专业意见和咨询，切实履
行了独立董事的责任与义务。出席情况如下：
会议名称 报告期内召开会议次数 本人出席会议次数
薪酬与考核委员会 3 3
提名委员会 1 1
审计委员会 5 5
独立董事专门会议 2 2
（三）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人通过参加董事会、股东大会等对公司现场实地考
察，充分了解公司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，
同时通过电话及邮件等方式与公司其他董事、管理层及相关工作人员
等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展情况，掌握公司的
生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。
（四）与内部审计机构及外部审计机构沟通情况
员会与公司内部审计部门保持沟通，监督公司有效执行内部控制流程；
与公司聘请的外部审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）保持
紧密联系，沟通审计计划和审计**，督促外部审计机构按时保质地
完成年审工作，维护了审计结果的客观、公正，切实履行职责，依法
做到勤勉尽责。
（五）与中小股东的沟通情况
自身的专业知识做出独立判断，切实维护中小股东的合法权益。我通
过参加公司股东大会、业绩说明会的方式与中小股东进行沟通交流，
了解中小股东的关注点、诉求和建议。
（六）现场考察及公司配合独立董事情况
等会议及调研等活动，深入了解了公司的内部控制和财务状况，**
关注了解公司的生产经营、规范运作及财务方面的运行情况、董事会
决议的执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
公司灵活采用现场结合通讯会议等方式组织召开董事会、股东大会，
本人也通过电话、网络等方式与公司其他董事、**管理人员以及相
关人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，
及时对公司经营管理提出建议。
（七）上市公司配合独立董事工作情况
在董事会及股东大会召开前，公司及时报送会议资料给董事们审
阅。公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，勤勉尽责地向董事
会及独立董事汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，公司相关
人员能够做到积极配合，不拒绝、阻碍和隐瞒，为独立董事履职提供
了必要的配合和支持条件。
三、独立董事年度履职**关注事项的情况
董事的职责要求，对公司多方面事项予以**关注和审核，并积极向
董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的
有效性发挥了积极作用。具体情况如下：
（一）应当披露的关联交易情况
为：《关于预计 2024 年度日常关联交易额度的议案》和《关于预计
，并对上述关联交易在公开、公
平、公正原则、交易事项定价的公允性、公司经营的独立性以及保护
中小股东利益方面做了细致的审查并发表了意见。
（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措
施
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
内部控制评价报告进行了**关注和监督。公司的财务会计报告及定
期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合相
关法律法规、规范性文件及公司制度的有关要求。
（五）聘请审计业务的会计师事务所
财务审计机构。大信会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券业
务**及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司
审计机构并进行审计的过程中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的
职业准则，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状
况和经营成果。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更
或者重大会计差错更正
会计估计变更或者重大会计差错更正。
（八）任免董事事项
事会非独立董事的议案》《关于公司补选第二届董事会独立董事的议
案》
，对董事候选人**、履职能力进行了审查。
（九）聘任或者解聘**管理人员
（十）董事、**管理人员薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、**
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
公司 2024 年董事、**管理人员薪酬是依据公司所处行业并结
合公司自身实际情况制定的，不存在损害公司及全体股东利益的情形，
符合相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定。报告期内，
公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获
授权益、行使权益条件成就，董事、**管理人员在拟分拆所属子公
司安排持股计划的情形。
四、总体评价和建议
性文件及公司制度的规定和要求，认真履行职责，本着客观、公正、
独立的原则，及时了解公司经营情况，积极参与公司重大事项决策，
勤勉尽责，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司的整体利益以
及公司股东的合法权益。
责，发挥业务专长，保持独立性，促进公司规范运作，助力公司稳健
发展，切实维护公司及广大投资者的合法权益。
特此报告。
合肥江航飞机装备股份有限公司
独立董事：卢贤榕
