合肥江航飞机装备股份有限公司
合肥江航飞机装备股份有限公司（以下简称“公司”）为践行“以投资者为
本”的发展理念，基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，及维护
全体股东利益，制定了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称
“《行动方案》”），并对《行动方案》执行情况进行总结。同时制定《2025 年度
“提质增效重回报”行动方案》。具体情况如下：
**部分 2024 年度“提质增效重回报”行动方案执行情况
发展”为主题、以“兴装强军”为首责，聚焦做优航空装备，强化科技创新驱
动，增强核心技术能力，扎实推进提质增效和精益管理，实现了平稳有序发展。
一、聚焦主责主业，提供高质量航空装备
提供生命保障和健康环境，支撑新时代航空强国建设。
（一）圆满完成年度科研生产任务
全年顺利完成多型装备的制氧、供氧、制氮、副油箱、航天环控生保系统
成品的型号研制交付任务，充分展示了公司的专业实力和底蕴，确保多型飞机
首飞，助推航空装备技术创新****世界，制衡强敌对抗能力升级。装备批
生产围绕履约交付要求，完善生产管理机制和管控模式，变革生产组织机构，
调整优化工艺、产线布局，较好完成了全年的批产交付任务，全年实现营业收
入 10.93 亿元。加强供应链质量管理和典型质量问题监控，强化过程管控，调
整服务保障组织机构，提升服务保障能力和迅速响应能力，质量成果改进显著，
获省质量技术成果三等奖。
（二）民机业务取得新突破
加大民机队伍建设，技术人员增加至 60 余人，设立民机销售总监岗位，提
升民机技术研发能力和市场开发能力。开展民机研发体系的系统正向设计和系
统集成设计，完成多型民航客机氧气系统机组、旅客、便携全构型复杂系统的
集成以及惰化防护系统的研制，并攻克了多项系统关键技术，完成了样件研制。
完成 AG600、C909、AC 系列直升机的批产交付工作。持续开拓民机 PMA 产品市
场，完成四家航空公司波音 737NG 客机空气分离装置 PMA 产品的订单交付，取
得四家航司合格供方**，为公司 PMA 产品市场进一步推广夯实了基础。
二、瞄准高科技驱动方向，培育新兴战略产业
公司坚持科技创新驱动，持续完善技术创新体系，**攻关核心技术难题，
全力推动公司高质量发展。
（一）推动科技创新驱动
公司依托航空氧气系统安徽省**实验室，围绕军机、民机航空氧气装备
研制，开展航空氧气系统应用基础研究、关键共性技术研究和系统集成技术开
发研究与攻关，提升企业自主创新能力，公司承担**级项目 2 项，开展产学
研合作项目 3 项。全力推进重大预研项目和集成研发体系建设，持续加强科技
自主创新投入，全年申请专利 136 项（含软件著作权），其中发明专利 107 项。
完成《飞机氧气系统术语》等 3 项**标准的报批和《化学产氧器》等 2 项国
家标准的申报工作，截至 2024 年末，公司主编或参编已发布标准项目共 90 项，
其**家标准 25 项、**军用标准 3 项、行业标准 62 项。获省技术创新示范
企业、省科技领军企业、省**创新型企业。推动 IPD 研发体系建设工作，不
断向正向设计思维、本源思维、开放思维、权衡定量设计转变。完成设计工艺
一体化项目建设，进一步提升公司设计工艺管理能力和信息化管理能力。为公
司未来新产品、新市场开拓打下坚实的基础。报告期内，公司持续加大科技研
发投入，研发投入合计 16,085.95 万元，占营业收入比例 14.72%，同比增加 1.8
个百分点。
（二）开拓新兴业务领域
的研究与拓展。顺利完成大型灭火/水上救援水陆两栖飞机 AG600 飞机防护性呼
吸设备(PBE)生理试验，开创了**民机防护性呼吸设备生理试验成功的先例；
完成了 AG600 氧气系统产品随机适航工作及 AG600、AC 系列直升机的批产交付
工作。充分利用先进制氧技术，拓展地面制氧业务和环控业务，取得宿营车、
保障车、干扰车、富氧舱和海上移动船载医院等项目配套权。特种空调**实
现出口配套，开辟外贸市场新起点。
（三）推进募投项目建设
公司积极推进募投项目实施建设。2024 年公司开展柔性精密加工单元和数
智生产线的深化论证及实施，完成机加柔性产线初步建设方案确认，为提高产
品交付效率奠定了基础；开展设计工艺一体化项目试运行，通过产品设计一体
化平台的建设与集成，实现产品数据从设计到工艺的一体化贯通与自动流转。
三大募投项目资金累计投入 2.79 亿元，未来，随着募投项目建成投产，公司专
业核心能力将持续增强，盈利能力将稳步提升。
三、优化运营管理，提高经营质量效率
力推进“十四五”规划各项任务，科研生产经营工作有序开展，持续推动高质
量发展。
（一）提升运营管理能力
聚焦公司“十四五”规划**工作任务、年度经营目标，召开改革与发展
研讨会，分析面临的形势，剖析存在的问题，明确发展目标；优化组织机构，
提升运营效率；完善经营业绩考核体系，提升考核精准性和有效性；优化考核
指标编制与下达流程，；**落实集团公司深化改革举措，规范公司治理，提高
央企控股上市公司质量，持续推进 AOS 管理体系建设，构建一体化的管理文件
架构，强化制度执行和监督；开展人才振兴工程，强化风险合规管控，推进全
面预算管理，加强科研成本预算管控，建立可量化的激励约束机制。助推管理
效益提升，确保了年度任务**完成。
（二）制冷业务经营效益逐步提升
制冷业务紧紧围绕“增收、降本、提质、增效”目标，巩固传统市场，获
得空调、液冷、环控多个**项目配套权，制氧和环控业务取得新的市场突破。
深化改革，激发价值创造活力，各项工作有序推进，经营指标**提升，实现
收入 1.88 亿元，同比增长 10.3%，毛利率 28.28%，同比增长 29.97%，实现扭
亏。
四、完善公司治理，推动高质量发展
和有效性，**保障公司健康稳定发展。
（一）不断完善治理体系
公司持续完善法人治理结构，完成董事长、董事、独立董事的更换选举，
进一步提升董事会决策科学性。完善以章程为基础的“1 N”治理制度体系，推
动将制度优势转化为公司发展优势、治理效能，完成《权责清单》《“三重一大”
决策制度实施办法》《独立董事工作制度》《内幕信息管理办法》等制度的修订。
充分发挥外部董事在公司治理方面的作用，组织召开董事会会议 8 次，审计委
员会会议 5 次，提名委员会会议 1 次，战略委员会会议 3 次，薪酬与考核委员
会 3 次，充分发挥各专业领域特长，积极履职尽责、建言献策，保障公司、全
体股东合法权益。
（二）贯彻落实新规要求
积极响应独立董事制度改革及相关监管要求，根据《上市公司独立董事管
理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―规范运作》
《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规、规范性文件的规定，
制定《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》，规范化运作机制进一步
完善；开展独立董事的自查工作，确保独立董事合规履职；组织召开独立董事
专门会议，通过专业化、独立化的讨论与决策，提升董事会监督效能，保障公
司合规运营。
（三）强化“关键少数”责任
持续加强公司控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人员等“关
键少数”的合规意识和责任意识，公司从市场动态、法规政策、监管动态等方
面，组织董监高履职能力培训，参加监管部门组织的新独立董事管理办法、新
《公**》、新“国九条”、安徽辖区上市公司高质量发展等培训，不断提升公
司“关键少数”的合规意识。同时，公司实施经理层任期制和契约化管理，着
力促进经理层成员从传统身份管理向市场化岗位管理转变，组织经理层成员签
订年度经营业绩责任书，通过严格履行契约、刚性约束、精准管理、刚性考核
和兑现方式，强化经理层的权责对等，增强经理层活力，推动公司实现高质量
发展。
五、深化投资者沟通，传递上市公司价值
公司坚持开放、积极、常态化、高质量的投资者关系管理策略，始终保持
快速反应、细致解读、坦诚交流，准确传递公司投资价值，获得资本市场投资
界认同，满意度进一步提升。
（一）丰富价值传递渠道
超过 400 人次，参加券商策略交流会 11 次，赴 4 家重仓基金开展路演，组织参
加年度、半年度、季度业绩说明会、航空航天专场业绩说明会，邀请董事长、
总经理、独立董事等“关键少数”与投资者面对面互动交流。通过线上线下相
结合的方式，与机构投资者、个人投资者及行业分析师进行广泛深入的沟通交
流，详细介绍公司的产业发展战略、经营业绩、产品创新、市场前景等情况，
耐心解答投资者关心的问题，有效增进了投资者对公司的了解和认同。2024 年，
公司获评**上市公司协会“年报业绩说明会**实践案例”。
（二）建立动态股东数据库，关注耐心资本
加强投资者关系维护，建立完善的投资者数据库，对投资者信息进行分类
管理和动态跟踪。密切关注长期价值投资机构，主动联系中长期投资者进行反
路演，及时传递公司价值信息，维护长期资本投资信心。
定期向投资者发送公司资讯、行业动态等信息，保持与投资者的常态化沟
通。通过电话、邮件、互动易平台等渠道与投资者交流，传递公司正向价值，
维护公司资本市场形象。
（三）做好舆情监控反馈
坚持多渠道、多平台、多方式深化与投资者沟通交流，，及时回复投资者及
媒体来电 300 余次，通过上证 E 互动、邮件等回复投资者提问 51 项，及时解答
投资者问题、响应投资者的诉求。关注股吧、雪球等平台，引导投资者获取公
司真实讯息，使公司价值进一步真实体现。
六、维护股东权益，实施股东回报计划
公司始终秉承为股东创造更多价值，持续保持经营业绩稳步增长和分红政
策的科学性、连续性、稳定性，兼顾投资者即期利益和长远利益，实施与公司
经营业绩及未来发展相匹配的持续且稳定的利润分配政策，在实现自身长期可
持续发展的同时，投资者与公司共享企业价值。
发现金红利人民币 1.3 元（含税）年度权益分派方案，派发现金红利 1.03 亿元，
占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 53.31%；并于 2024 年
第二部分 2025 年度“提质增效重回报”行动方案
公司积极响应并践行“以投资者为本”的发展理念，2025 年，公司坚持以
“高质量发展”为主题、以“兴装强军”为首责，促进经济运行稳中有进、进
中提质。以创新转型为引擎，以价值创造为主线，以经营计划为牵引，推动新
质生产力和新质战斗力生成，奋力实现 2025 年度各项目标任务。主要举措如下：
一、聚焦主责主业，提供高质量国防装备
公司坚持以“高质量发展”为主题、以“兴装强军”为首责，聚焦做优航
空装备，为防务和民生提供生命保障和健康环境，支撑新时代航空强国建设，
支撑世界**军队建设。推动科研装备项目如期完成，围绕均衡交付要求，推
进生产组织模式变革，打造电调等多条数智化生产线，实现敏捷制造和精益生
产，提升产品实物质量和生产效率。持续提升“用户**”的服务意识，推动
服务保障体系建设。积极开展有人机、无人机等新机型的技术对接、配套研制
及外贸机、改装等机型的配套设计。落实主机厂订单，深入挖掘大修、航材订
单。按计划推进多型客机研制配套，及 AC 系列直升机、AG600 水陆两栖低空应
急救援等机型产品的交付任务，落实四家航司波音 737 系列客机 PMA 产品订单
交付，持续拓展各大航司维修业务市场。做强做精传统军品特种制冷业务，加
速拓展集成环控及地面制氧业务。
二、持续提升科技创新能力
公司依托航空氧气系统安徽省**实验室，围绕军机、民机航空氧气装备
研制，持续开展航空氧气系统应用基础研究、关键共性技术研究和系统集成技
术开发的研究与攻关，提升企业自主创新能力，持续承担**级项目，开展产
学研合作项目。全力推进重大预研项目和集成研发体系建设，持续加强科技自
主创新投入，提升公司专利保护能力，积极主编、参编和申报**标准，加快
科技成果申报和转化落地。推进基础原材料、复材、电控三大核心能力建设，
开展实施基础技术研究和民机关键技术研究。持续提升公司科研创新能力。
三、完善公司治理，提升规范化运作
法》《上市公司治理准则》等法律法规和监管要求，结合新《公**》和监管新
规，持续优化完善以公司章程为基础的法人治理结构、制度体系和重大事项决
策清单，促进规范运作，科学**决策。按期完成董事会换届选举，保证公司
治理机构持续有效运转。
四、提高信息披露质量，加强投资者关系管理工作
夯实信息披露制度管理，以投资者需求为导向，持续提高信息披露质量，
优化披露内容，提高披露文件的可读性和可理解性，确保信息披露的合规性和
有效性，提高上市公司透明度。进一步拓展和优化与投资者沟通的渠道和方式，
组织业绩说明会、业绩交流会等各类投资者沟通活动，及时披露投资者关系活
动记录表、回复上证 E 互动等平台提问，增进投资者对公司的了解和认同，形
成定期回访与沟通机制，促进股东与公司的良性互动，进一步提升公司价值。
五、强化“关键少数”责任意识
定期组织“关键少数”参加法律法规、公司治理等方面的培训，提升“关
键少数”合规意识和专业素养，对经理层设立科学合理的任期制契约化考核指
标，从业绩、合规、战略执行等**度进行考核，考核结果与薪酬挂钩，强化
经理层与股东的利益共担共享约束。
六、坚持稳健、可持续的分红策略，持续回报股东
业绩增长与股东回报的动态平衡，坚持稳健、可持续的分红策略，兼顾现金分
红的连续性和稳定性，制定合理的利润分配方案，落实打造“长期、稳定、可
持续”的股东价值回报机制。
七、其他事宜
公司将持续评估“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息
披露义务。继续专注主业，提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力。
通过良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责
任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进市场平稳健康发展。
本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构
成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
合肥江航飞机装备股份有限公司董事会
