证券代码：300341 证券简称：麦克奥迪 公告编号：2025-003
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
关于补选董事及聘任**管理人员、内部审计负责人的公
告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 03 月
事会非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务
总监的议案》《关于聘任公司内部审计负责人的议案》。具体情况如下：
一、补选非独立董事情况
为完善公司治理结构，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名谭志昂先
生（简历见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
本事项尚需提交股东大会审议。
二、聘任**管理人员情况
为充实公司**管理人员团队，经公司董事会薪酬与考核、提名委员会审核，
并由董事会审议通过，同意聘任谭志昂先生（简历见附件）为公司副总经理；经
公司董事会审计、提名、薪酬与考核委员会审核，并由董事会审议通过，同意聘
任刘亚军先生（简历见附件）为公司财务总监。上述聘任任期自董事会审议通过
之日起至第五届董事会届满之日止。
三、聘任内部审计负责人情况
为更好地发挥公司内部审计职能，经公司董事会审计委员会审核，并由董事
会审议通过，同意聘任胡伟先生（简历见附件）为公司内部审计负责人，任期自
董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
董事会
附件：
简 历
谭志昂：**国籍，男，1986 年出生，**党员，研究生学历，工商管理硕士
学位，中级工程师、中级经济师。2009 年**于吉林大学计算机科学与技术专业。
部主管、办公室战略主管、铁道销售部副部长（主持工作），期间 2011 年 9 月至 2013
年 11 月赴北京北益电工绝缘制品有限公司担任综合管理部副部长（主持工作）。2015
年 11 月至 2022 年 10 月，任北京京城机电控股有限责任公司投资发展部**投资管
理主管，2022 年 11 月至 2025 年 2 月，任北京京城机电控股有限责任公司投资发展
部副部长。
截至目前（信息披露日），谭志昂先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、
高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存
在受到**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、**管理人员的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
刘亚军：**国籍，男，1981 年出生，**党员。北京化工大学硕士研究生学
历，**会计师。2010 年 8 月入职北京亦庄投资控股有限公司，从事财务管理工作。
奥迪医疗科技有限公司董事长。
截至目前（信息披露日），刘亚军先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、
高管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存
在受到**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不存在《公司
法》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事、**管理人员的情形，不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
胡伟：**国籍，男，1974 年出生，研究生学历，工商管理硕士学位，会计师。
曾任厦门莫耐旅游用品有限公司财务总监，厦门银据空间地理信息有限公司财务总
监，2012 年 10 月加入公司，历任麦克奥迪实业集团有限公司财务总监、上市公司
内部审计部门负责人、麦克奥迪（厦门）医疗诊断系统有限公司副总经理。
截至目前（信息披露日）
，胡伟先生未持有公司股份；与本公司董事、监事、高
管及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；不存在
受到**证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执
行人。
