证券代码：605369 证券简称：拱东医疗 公告编号：2025-005
浙江拱东医疗器械股份有限公司
**期员工持股计划**次持有人会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、持有人会议召开情况
浙江拱东医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）**期员工持股计划
**次持有人会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式
召开。本次会议由公司董事会秘书穆玲婷女士召集和主持，出席本次会议的持有
人共 71 人，代表公司**期员工持股计划份额中的 12,230,112 份，占公司**
期员工持股计划有效表决权份额总数的 90.22%。
本次会议的召集、召开和表决程序均符合《浙江拱东医疗器械股份有限公司
**期员工持股计划》《浙江拱东医疗器械股份有限公司**期员工持股计划管
理办法》和相关法律法规、规范性文件的规定。
二、持有人会议审议情况
（一）审议通过《关于设立公司**期员工持股计划管理委员会的议案》
为保证公司**期员工持股计划的顺利实施，保障持有人的合法权益，根据
《浙江拱东医疗器械股份有限公司**期员工持股计划》和《浙江拱东医疗器械
股份有限公司**期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司**期
员工持股计划管理委员会（以下简称“管理委员会”），监督员工持股计划的日
常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会
主任 1 人，任期为公司**期员工持股计划的存续期。
表决情况：同意 12,230,112 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
（二）审议通过《关于选举公司**期员工持股计划管理委员会委员的议案》
经审议表决，选举鲍静、徐曙东和王佳敏为公司**期员工持股计划管理委
员会委员，任期为公司**期员工持股计划的存续期。管理委员会委员与公司控
股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人员不存在关联关系。
表决情况：同意 12,230,112 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
同日，公司召开**期员工持股计划管理委员会**次会议，选举鲍静为公
司**期员工持股计划管理委员会主任，任期与公司**期员工持股计划的存续
期一致。
（三）审议通过《关于授权公司**期员工持股计划管理委员会及其授权人
士办理与本员工持股计划相关事宜的议案》
为保证公司**期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）的顺利实
施，根据《浙江拱东医疗器械股份有限公司**期员工持股计划》和《浙江拱东
医疗器械股份有限公司**期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权管
理委员会及其授权人士办理与本员工持股计划相关事宜，包括但不限于以下事项：
持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
上述授权自公司**期员工持股计划**次持有人会议批准之日起至本员
工持股计划终止之日内有效。
表决情况：同意 12,230,112 份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
占出席持有人会议的持有人所持份额总数的 0%。
特此公告。
浙江拱东医疗器械股份有限公司董事会
