证券代码：300179 证券简称：四方达 公告编号：2025-015
河南四方达超硬材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
河南四方达超硬材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2024 年 2
月 19 日、2024 年 3 月 14 日召开第六届董事会第三次会议、2024 年第二次临时
股东大会，审议通过了《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划
（草案）》等相关议案，并于 2025 年 2 月 21 日召开第五期员工持股计划管理委
员会第三次会议、第六届董事会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八
次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于第五期员工持股计划预留份
额分配的议案》
，同意公司对第五期员工持股计划预留份额进行分配。具体内容详见
公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
根据**证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关
规定，现将本次员工持股计划实施进展情况公告如下：
一、本次员工持股计划预留份额的股票来源及数量
公司于 2022 年 12 月 6 日召开的第五届董事会第十六次会议和第五届监事会
第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司拟以自
有资金不超过人民币 4,000 万元且不低于人民币 2,000 万元（均含本数）通过集
中竞价交易方式回购公司普通股（A 股）股票，用于实施员工持股计划或股权激
励。回购价格不超过人民币 19.66 元/股（含本数），具体回购股份数量和金额以
回购期满时实际回购的股份数量和金额为准。本次回购期限为自董事会审议通过
回购股份方案之日起 12 个月内。
截至 2022 年 12 月 19 日，上述回购股份方案实施完毕，公司通过股份回购
专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份 3,167,500 股，支付的资金
总额为 39,991,639 元（不含交易费用）。
第五期员工持股计划预留份额的股票来源为上述已回购的股份。
二、本次员工持股计划的股份过户情况
公司已在**证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了本次员工持股
计划证券专用账户，证券账户名称为“河南四方达超硬材料股份有限公司－第五
期员工持股计划”。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，本
次员工持股计划（含预留份额）总份额为 1,733,100 份（每份为 1 股，共计 1,733,100
股）。其中，**拟认购总份额为 1,386,500 份（每份为 1 股，共计 1,386,500 股），
**拟受让人数为 66 人。实际**授予人数为 65 人，实际**认购份额为
额待确定预留份额持有人后再行受让。
公司于 2025 年 2 月 21 日召开第五期员工持股计划管理委员会第三次会议，审
议通过了《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》
，同日召开了第六届董事
会薪酬与考核委员会第三次会议、第六届董事会第八次会议和第六届监事会第九次
会议，审议通过了《关于调整第五期员工持股计划预留份额购买价格的议案》和
《关于第五期员工持股计划预留份额分配的议案》
，因公司实施了2023 年度权益分派，
公司根据员工持股计划草案的规定，对员工持股计划预留份额的购买价格进行调整，
本次员工持股计划预留份额的购买价格由 3.37 元/股调整为 3.17 元/股，并同意公
司对第五期员工持股计划预留份额进行分配，确定由符合条件的 8 名核心骨干人员（非
公司董事、监事、**管理人员）认购预留份额 346,600 份（每份为 1 股，共计 346,600
股，占公司总股本的 0.0713%）
，占本计划总份额的比例为 19.9988%。
本次员工持股计划预留份额实际授予人数为 8 人，实际认购份额为 346,600
份（每份为 1 股，共计 346,600 股），同股东大会审议通过的《河南四方达超硬材
料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）
》中的预留份额一致。本次员工持股
计划资金来源为参加员工持股计划的员工自筹资金。
中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）就本次员工持股计划预留份额认购
情况出具了《验资报告》（中审亚太验字（2025）000023 号）。
公司于 2025 年 3 月 17 日收到**证券登记结算有限责任公司深圳分公司出
具的《证券过户登记确认书》，
“河南四方达超硬材料股份有限公司回购专用证券
账户”所持有的 346,600 股公司股票已于 2025 年 3 月 14 日以非交易过户的方式
过户至“河南四方达超硬材料股份有限公司－第五期员工持股计划”专用账户，
过户股份数量占公司目前总股本的 0.0713%，过户价格为 3.17 元/股。
根据《河南四方达超硬材料股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》，本
次员工持股计划的存续期为 96 个月，自**授予份额的**一笔标的股票过户
至本次员工持股计划名下之日起算。本次员工持股计划每批次授予份额的锁定期
最长为 48 个月，自该批次授予份额的**一笔标的股票过户至本次员工持股计
划名下之日起 12 个月后开始分四期解锁，对应每期解锁比例依次为 30%、30%、
议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。
三、关于关联关系及一致行动关系的认定
本次员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、**管理人
员之间不构成一致行动关系，具体如下：
父母、子女。本员工持股计划未与公司控股股东、实际控制人签署一致行动协议
或存在一致行动安排。
计划构成关联关系，但其自愿放弃因参与员工持股计划而间接持有公司股票的表
决权，且员工持股计划在相关操作运行等事务方面将与其保持独立性。因此，本
次员工持股计划与上述人员不存在一致行动安排，亦不存在一致行动计划。除上
述情况外，本次员工持股计划持有人与公司董事、监事、**管理人员之间无关
联关系，均未签署一致行动协议或存在一致行动的相关安排。
管理委员会，监督员工持股计划的日常管理。参与本次员工持股计划的董事、监
事、**管理人员作为持有人在持有人会议和管理委员会审议与其相关事项时将
回避表决，无法对持有人会议及管理委员会决策产生重大影响。
监事会审议与本次员工持股计划相关事项时，本次员工持股计划及相关董事、监
事均将回避表决。
综上，本员工持股计划与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、**管
理人员不存在一致行动关系。
四、员工持股计划的会计处理
按照《企业会计准则第 11 号――股份支付》的规定：完成等待期内的服务
或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待
期内的每个资产负债表日，应当以对可行权权益工具数量的**估计为基础，按
照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公
积。
公司将依据《企业会计准则第 11 号――股份支付》的规定进行相应会计处
理，本次员工持股计划的实施对锁定期内各年度的业绩预计不构成重大影响。
五、备查文件
书》
；
（中审亚太
验字（2025）000023 号）。
特此公告。
河南四方达超硬材料股份有限公司
董事会
