神马实业股份有限公司董事会审计委员会
一、审计委员会基本情况
公司第十一届审计委员会，由独立董事武俊安先生、刘民英先生
及董事长李本斌先生3名成员组成，武俊安先生为审计委员会主任委
员。
二、审计委员会2024年度会议召开情况
了《关于公司编制的2023年度财务会计报表的议案》、
《关于公司2023
年度审计工作时间安排的议案》和《关于公司独立董事实地考察安排
的议案》三项议案。
了《关于公司2023年度审计工作进展情况的议案》。
了《关于公司2023年度财务报告审计和内部控制审计初步审计意见的
议案》和《关于立信会计师事务所2023年度审计工作的总结报告的议
案》两项议案。
了《关于披露2023年年度财务会计报告的议案》、《关于披露2023
年年度报告中财务信息的议案》和《关于披露2023年年度内部控制评
价报告的议案》三项议案。
了《关于披露2024年**季度财务会计报告的议案》、
《关于披露2024
年**季度报告中财务信息的议案》和《关于续聘会计师事务所的议
案》三项议案。
了《关于披露2024年半年度财务会计报告的议案》和《关于披露2024
年半年度报告中的财务信息的议案》两项议案。
过了《关于披露2024年第三季度财务会计报告的议案》和《关于披露
过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
三、审计委员会2024年度主要工作情况
评估，认为 2023 年度公司聘请的立信会计师事务所在为公司提供审
计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完
成了公司委托的各项审计工作，同意续聘立信会计师事务所为公司
司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提
出了指导意见，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。
报告是真实、完整和准确的。
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，建立了较
为完善的内部控制制度，并得到了有效执行。公司发布的内部控制自
我评价报告和审计报告，符合公司实际情况，是客观公正的。
协调工作，使管理层、内审部门和立信会计师事务所进行了充分有效
的沟通，提高了审计工作的效率。
（此页为神马实业股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职情
况报告签字页，无正文）
委员（签字）：
