证券代码：002726 证券简称：龙大美食 公告编号：2025-010
债券代码：128119 债券简称：龙大转债
山东龙大美食股份有限公司
关于不向下修正“龙大转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（以下简称“公司”）股票已有十个交易日的收盘价低于可转换公司债券（以
下简称“可转债”）当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股）的情形，已触发转股
价格修正条款。
《关于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定本次不行使
“龙大转债”转股价格向下修正的权利，同时未来六个月内（即 2025 年 3 月 8
日至 2025 年 9 月 7 日）如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正
方案。从 2025 年 9 月 8 日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，
届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行上市情况
经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 （ 以 下 简 称 “ 中 国 证 监 会 ”） “ 证 监 许 可
20201077 号”核准，公司于 2020 年 7 月 13 日公开发行了 950 万张可转债，每
张面值 100 元，发行总额 95,000.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交
所”）“深证上2020683 号”文同意，公司 95,000.00 万元可转债于 2020 年 8 月 7
日起在深交所挂牌交易，债券简称“龙大转债”，债券代码“128119.SZ”。
（二）可转换公司债券转股期限
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《山东龙**食品股份有限公司
公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）等相关规定，
本次可转债转股期自可转债发行结束之日满六个月后的**个交易日起至可转
债到期日止，即 2021 年 1 月 18 日至 2026 年 7 月 12 日。
（三）可转换公司债券转股价格调整情况
“龙大转债”的初始转股价格为 9.56 元/股，2020 年 12 月，因公司实施完成
了 3 名股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，公司总股本发生变化。根据
公司可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由初始转股价格
转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价格由 9.57 元/股调整为 9.38
元/股。调整后的转股价格自 2021 年 4 月 30 日起生效。
自前次转股价格调整日 2021 年 4 月 30 日起至 2021 年 8 月 2 日，公司总股
本因激励对象自主行权以及公司非公开发行股票上市成功发生变化，根据公司
可转债转股价格调整的相关条款，“龙大转债”的转股价由 9.38 元/股调整为 9.29
元/股。调整后的转股价格自 2021 年 8 月 12 日起生效。
自前次转股价格调整日至 2022 年 3 月 28 日，公司总股本因激励对象自主
行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相
关条款，“龙大转债”的转股价由 9.29 元/股调整为 9.28 元/股。调整后的转股价
格自 2022 年 3 月 31 日起生效。
自前次转股价格调整日至 2022 年 8 月 17 日，公司总股本因激励对象自主
行权以及限制性股票回购注销而发生变化，根据公司可转债转股价格调整的相
关条款，“龙大转债”的转股价由 9.28 元/股调整为 9.30 元/股。调整后的转股价
格自 2022 年 8 月 19 日起生效。
二、可转债转股价格向下修正条款
根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下修正条款
如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意连续二十个交易日
中有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90%时，公司董事会有权提出转
股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。上述方案须经出席会议的
股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本
次发行的可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会
召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交
易均价。
若在前述二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
（二）修正程序
如公司决定向下修正转股价格，公司将在深交所网站（www.szse.cn）和中
国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停
转股期间等有关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修正后
的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，
该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，董事会决定不行使“龙大转
债”转股价格向下修正的权利，同时未来六个月内（即 2024 年 8 月 23 日至
并从 2025 年 2 月 23 日开始重新起算。
自 2025 年 2 月 23 日至 2025 年 3 月 7 日，公司股票已有十个交易日的收盘
价低于当期转股价格的 90%（即 8.37 元/股）的情形，已触发转股价格修正条款。
于不向下修正可转换公司债券转股价格的议案》，经综合考虑公司现阶段的基
本情况、业务发展、宏观环境、股价走势等诸多因素，为维护全体投资者的利
益，董事会决定本次不行使“龙大转债”转股价格向下修正的权利，同时未来
六个月内（即 2025 年 3 月 8 日至 2025 年 9 月 7 日）如再次触发转股价格向下
修正条款，亦不提出向下修正方案。从 2025 年 9 月 8 日开始重新起算，若再次
触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是
否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
特此公告。
山东龙大美食股份有限公司
董事会
