证券代码：300614 证券简称：百川畅银 公告编号：2025-016
债券代码：123175 债券简称：百畅转债
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
鉴于河南百川畅银环保能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
任期已届满，根据《中华人民共和国公**》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号――创业板上市公司
规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司拟按照相
关法律程序进行董事会换届选举，并于2025年3月7日召开第三届董事会第三十六
次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人
的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，
提名公司第四届董事会非独立董事候选人为陈功海先生、韩旭先生、高凤勇先生，
第四届董事会独立董事候选人为朱友干先生、谢瀚鹏先生，其中独立董事候选人
朱友干先生为会计专业人士。独立董事候选人朱友干先生、谢瀚鹏先生均已取得
独立董事**证书。上述董事候选人简历详见附件。
公司董事会提名委员会对上述候选人的任职**进行了审议并出具了审核意
见。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会
审议。董事会候选人经股东大会审议通过后，公司董事会中兼任公司**管理人
员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相
关法律法规的要求。
根据《中华人民共和国公**》及《公司章程》的有关规定，上述董事候
选人尚需提交股东大会审议，并采用累积投票方式分别表决选举非独立董事和独
立董事，经选举后上述5名董事共同组成公司第四届董事会。公司第四届董事会
成员任期自股东大会选举通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，第三届董事会董事
仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，忠实勤勉地履
行董事职责。
公司第三届董事会非独立董事张锋先生的原定任期为2022年1月26日至第三
届董事会届满之日止、独立董事胡涛先生的原定任期为2023年8月10日至第三届
董事会届满之日止。张锋先生及胡涛先生任期届满后将不再担任新一届董事会董
事职务，也不再担任公司**职务。张锋先生和胡涛先生在担任公司董事期间，
未直接或间接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。
张锋先生为公司2023年限制性股票激励计划**授予的激励对象，持有已获
授但尚未归属的第二类限制性股票19万股，根据《上市公司股权激励管理办法》
《2023年限制性股票激励计划（草案）》等规定，该部分限制性股票由于张锋先
生的离职而不得归属并作废失效。
公司董事会对上述两位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷
心的感谢。
特此公告。
河南百川畅银环保能源股份有限公司董事会
附件1：非独立董事候选人简历
南省潢川师范。1992年10月至1996年12月任淄博交通灯具集团陶瓷分厂厂长；
月任深圳市玉庚化工有限公司董事长；2007年2月至今任上海百川畅银实业有限
公司执行董事；2009年4月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司董事长兼任
总经理；2013年至2016年3月担任河南得新实业有限公司董事长；2014年至2019
年11月担任上海知了医院投资管理有限公司执行董事；2016年1月至2017年4月担
任公司董事长兼总经理；2017年4月至2024年4月担任公司董事长；2024年4月至
今担任公司董事长兼总经理。
截至本公告披露日，陈功海先生未直接持有公司股份，通过上海百川畅银实
业有限公司持有公司股份52,599,423股，通过郑州知了创业企业管理咨询有限公
司持有公司股份3,976,660股，通过北京莫高丝路文化发展有限公司持有公司股份
与李娜女士系夫妻关系，为一致行动人，共同为公司实际控制人；陈功海先生为
上海百川畅银实业有限公司及郑州知了创业企业管理咨询有限公司实际控制人；
除以上关联关系外，陈功海先生与其他持有公司5%以上股份的股东及其他董事、
监事、**管理人员不存在关联关系。
京服装学院**会计专业，硕士**于上海**会计学院与上海财经大**合培
养会计专业硕士。1999年7月至2002年7月任香港溢达集团广东溢达纺织有限公司
财务部成本**主管；2002年8月至2004年4月任广东健力宝集团有限公司集团财
务部销售结算**经理；2004年5月至2006年5月任科倍企业发展（上海）有限公
司财务总监；2006年6月至2010年2月任郑州领秀（梦舒雅）服饰有限公司**财
务顾问兼**业务总监；2010年3月至2016年1月任河南百川畅银实业有限公司副
总经理、财务总监、董事；2014年11月至今兼任郑州市沼气综合利用工程技术研
究**主任；2014年12月至今兼任河南省生物天然气和车用压缩生物天然气标准
化技术委员会委员；2016年1月至今，担任公司董事、副总经理、董事会秘书、
财务总监。
截至本公告披露日，韩旭先生未直接持有公司股份，通过郑州知了创业企业
管理咨询有限公司持有公司股份860,033股，占公司总股本的0.54%。韩旭先生与
其他持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、高
级管理人员不存在关联关系。
南开大学金融学系。1992年4月至1996年4月任**投资银行天津分行职员；1996
年4月至2002年10月历任南方证券有限公司投资银行部项目经理、营业部总经理；
裁；2007年7月至今历任上海力鼎投资管理有限公司董事兼总经理、董事；2012
年10月至今任上海滦海投资管理有限公司董事长、总经理；2014年1月至2019年1
月任深圳市力鼎基金管理有限责任公司总经理；2016年1月至今担任公司董事；
新街口百货商店股份有限公司独立董事；2022年1月至今任武汉港迪技术股份有
限公司监事。
截至本公告披露日，高凤勇先生未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股
份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、**管理人员不存在关联
关系。
上述非独立董事候选人均不存在《公**》**百七十八条规定的情形，未
被**证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上
市公司董事、监事和**管理人员，最近三十六个月内未受到**证监会行政处
罚，最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪
被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查；经查询核实，不
存在被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法
院纳入失信被执行人名单的情形；符合《公**》等相关法律、法规和规范性文
件及《公司章程》规定的任职条件。
附件2：独立董事候选人简历
北京工商大学会计专业，博士**于**人民大学会计学专业。2000年3月至今
任北京服装学院教师；2014年1月至2020年6月任华夏人寿保险股份有限公司独立
董事；2017年7月至2023年10月任朗迈（无锡）环境工程科技有限公司董事；
设计（北京）股份有限公司独立董事；2023年8月至今担任公司独立董事。
截至本公告披露日，朱友干先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、**管理人员不存
在关联关系。
西南政法大学法学专业，硕士**于中南财经政法大学法律专业，博士**于河
南大学**古代史专业，天津大学、正星科技股份有限公司工商管理博士后，副
教授，**经济师，平顶山仲裁委员会仲裁员。1995年7月至2001年9月担任河南
世纪通律师事务所律师；2003年6月至2022年8月历任正星科技股份有限公司董事、
董秘、副总经理；2012年12月至2022年2月历任河南正荣恒能源科技有限公司总
经理、董事长；2018年11月至今担任河南南召农村商业银行股份有限公司独立董
事；2021年6月至2024年8月担任格威特生态技术股份有限公司董事；2021年8月
至今担任河南财政金融学院法学院教师；2022年9月至今担任惠丰钻石股份有限
公司监事；2023年8月至今担任公司独立董事；2023年11月至今担任宝润达新型
材料股份有限公司独立董事；2024年5月至今担任徐辉设计股份有限公司独立董
事。
截至本公告披露日，谢瀚鹏先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司5%
以上股份的股东、公司实际控制人以及公司其他董事、监事、**管理人员不存
在关联关系。
上述独立董事候选人均不存在《公**》**百七十八条规定的情形，未被
**证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事、监事和**管理人员，最近三十六个月内未受到**证监会行政处罚，
最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者通报批评，未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查；经查询核实，不存在
被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳
入失信被执行人名单的情形；符合《公**》等相关法律、法规和规范性文件及
《公司章程》规定的任职条件。
