证券代码：000016、200016 证券简称：深康佳 A、深康佳 B 公告编号：2025-13
债券代码：149987、133306 债券简称：22 康佳 01、22 康佳 03
康佳集团股份有限公司
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事局会议召开情况
康佳集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事局第四十一次会议，
于 2025 年 3 月 7 日（星期五）以通讯表决的方式召开。本次会议通知于 2025 年
董事 7 名，实到董事 7 名，会议由董事局副主席周彬先生主持。会议符合《中华
人民共和国公**》和《康佳集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
的有关规定。
二、董事局会议审议情况
会议经过充分讨论，审议并通过了以下决议：
（一）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于重庆康佳光电科技
有限公司按股权比例向股东提供借款展期的议案》。
为提高资金使用效率，会议同意将重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向
股东提供的借款进行展期，其中对重庆两山产业投资有限公司的展期金额不超过
在重庆康佳光电科技有限公司需要资金时，重庆康佳光电科技有限公司的股东应
按照股权比例及时归还上述借款。
会议授权公司经营班子落实**方案。
根据有关法律法规的规定，此议案还须提交公司股东大会审议。
具体内容请见在《证券时报》、《**证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于控股子公司按股权比例向
股东提供借款展期的公告》。
（二）7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于召开 2025 年第二
次临时股东大会的议案》。
根据《中华人民共和国公**》和《公司章程》等法律、法规和规范性文件
的要求，结合公司实际，会议决定于 2025 年 3 月 24 日（星期一）下午 2:50 时，
在**深圳市南山区科技南十二路 28 号康佳研发大厦 19 楼会议室召开公司 2025
年第二次临时股东大会，审议《关于重庆康佳光电科技有限公司按股权比例向股
东提供借款展期的议案》。
具体内容请见在《证券时报》、《**证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/new/index）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股
东大会的通知》。
三、备查文件
第十届董事局第四十一次会议决议。
特此公告。
康佳集团股份有限公司
董 事 局
二�二五年三月八日
