证券代码：002337 证券简称：赛象科技 公告编号：2025-008
天津赛象科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津赛象科技股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2025 年 2 月 24 日以书面方
式发出召开第八届董事会第二十三次会议的通知，会议于 2025 年 3 月 7 日上午
事五名，实际出席董事五名，全体监事、**管理人员和董事会秘书列席了会议，
符合《公**》及《公司章程》的规定。会议以投票表决方式一致通过了以下议
案：
一、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于预计为
子公司提供担保的议案》。
公司拟在 2025 年度为全资子公司天津赛象机电工程有限公司向银行申请综合
授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万元人民币，在上述额度范围内，授权
公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期限，
并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起一年
之内有效。
公司拟在 2025 年度为控股子公司广州市井源机电设备有限公司向银行申请综
合授信提供担保，担保额度共计不超过 5000 万元人民币，在上述额度范围内，授
权公司管理层根据子公司实际经营资金需求情况，选择银行，确定担保方式与期
限，并签署相关法律文件。此次授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起
一年之内有效。
本议案已经出席董事会的三分之二以上董事审议通过，尚需提交公司股东大
会审议。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《**证券报》
《证券时报》的相关公告。
二、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用闲
置自有资金进行委托理财的议案》。
为充分提升公司资金使用效率及资金收益水平，增强公司盈利能力，公司及
子公司拟使用自有资金进行委托理财，其在任一时点的交易金额（含前述投资的
收益进行再投资的相关金额）将不超过 10 亿元人民币，单笔不超过 1.5 亿元人民
币。使用期限一年，该额度自股东大会决议通过之日起生效,可以在有效期内循环
使用。本议案尚需提交公司股东大会审议。本事项不涉及关联交易。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《**证券报》
《证券时报》的相关公告。
三、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《开展外汇套
期保值业务的可行性分析报告》。
伴随公司**业务的持续发展，外汇收支不断增长，为有效管理进出口业务
及所面临的汇率和利率风险，增强公司财务稳健性，防范汇率波动对公司利润和
股东权益造成不利影响，公司拟适度开展外汇套期保值业务。现向董事会提交《开
展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《**证券报》
《证券时报》的相关公告。
四、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于开展外
汇套期保值业务的议案》。
公司及子公司拟开展外汇套期保值业务，其在任一时点的交易金额（含前述
交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过 4 亿元人民币或其他等值货币金额。
使用期限一年，该额度可以在有效期内循环使用。公司本次审议的外汇套期保值
业务额度将在去年审议的额度有效期限届满后正式生效。本次开展外汇套期保值
业务不涉及关联交易。
本议案会前已获公司审计委员会全票审议通过。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《**证券报》
《证券时报》的相关公告。
五、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于召开2025
年第二次临时股东大会的议案》。
公司拟于 2025 年 3 月 25 日下午 15：00 在天津市华苑新技术产业园区（环外）
海泰发展四道 9 号天津赛象科技股份有限公司会议室召开公司 2025 年第二次临时
股东大会。《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》公告详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和《**证券报》《证券时报》。
六、备查文件
特此公告。
天津赛象科技股份有限公司
董事会
