证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-012
宁波大叶园林设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
会议通知已于 2025 年 2 月 28 日通过专人送达、电话等方式通知了全体董事。
余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司董事长办公室召开。
席董事 7 人。公司部分**管理人员列席了本次会议。
范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案：
经与会董事审议，同意公司及合并报表范围内的子公司预计 2025 年度与 AL-
KO GmbH、PRIMEPULSE Financial Services GmbH 以及 AL-KO KOBER LLC 发生日常
关联交易总金额不超过 3,956 万元人民币，关联交易主要内容包括：销售或采购商
品、提供或接受劳务服务、租赁等日常关联交易事项。本次预计关联交易额度的有
效期为 2025 年 2 月 7 日至 2026 年 2 月 6 日，公司上一年度未与上述关联方发生关
联交易。
本议案已经第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。
具体内容详见公司同日披露于**证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于预计 2025 年度日常关联交易事项的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
宁波大叶园林设备股份有限公司
董事会
