证券代码：300182 证券简称：捷成股份 公告编号：2025-002
北京捷成世纪科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京捷成世纪科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十三
次会议于 2025 年 3 月 5 日以电子邮件、电话等方式向全体董事发出会议通知，
并于 2025 年 3 月 7 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。本次会议应到
董事 9 名，实到董事 9 名；董事韩胜利、米昕及 3 位独立董事以通讯表决方式出
席会议。本次会议由公司董事长徐子泉先生主持，公司部分监事及**管理人员
列席了会议。本次会议的召开及表决程序符合《公**》等法律法规、规范性文
件和公司章程的有关规定，会议审议了会议通知所列明的以下事项，并通过决议
如下：
二、 董事会会议审议情况
随着公司业务规模的扩大，为保证公司的正常资金周转，确保公司的日常生
产经营，根据公司实际生产经营需要：
公司拟向天津银行股份有限公司北京分行申请1,000万元人民币的流动资金
**，期限12个月，由北京中技知识产权融资担保有限公司提供连带责任保证担
保。
****金额、利率、担保方式、手续费率和期限等以银行审批意见为准。
董事会授权公**定代表人与天津银行股份有限公司北京分行签署《流动资金借
款合同》及相关文件。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、 备查文件
特此公告。
北京捷成世纪科技股份有限公司
董 事 会
