证券代码：300727 证券简称：润禾材料 公告编号：2025-009
债券代码：123152 债券简称：润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
第三届监事会第二十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
宁波润禾高新材料科技股份有限公司（以下简称“润禾材料”、“公司”）第
三届监事会第二十九次会议于 2025 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯
方式召开。本次监事会会议通知于 2025 年 3 月 11 日通过专人送达、邮递、传
真、电话及电子邮件等方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
本次会议由监事会主席吴行钢先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公**》和《公司章程》等有关法律、行政法规、规范性文
件的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，形成如下决议：
经审议，监事会认为：公司本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的
使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利
益的情形。因此，我们同意公司开展总计不超过人民币 3 亿元的票据池业务，即
用于与合作银行开展票据池业务的票据余额不超过 3 亿元人民币，有效期为自公
司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度在有效期内可循环**使用，具
体业务开展期限以银行**审批期限为准。
具体内容详见公司于次日在**证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于开展票据池业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司开展资产池业务可以提升公司流动资产的使用效
率和收益，减少公司资金占用，优化财务结构。不存在损害公司和全体股东、尤
其是中小股东利益的情形，我们同意公司与合作银行开展总计不超过人民币 3 亿
元的资产池业务，有效期为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，上述额度
在有效期内可循环**使用，具体业务开展期限以银行**审批期限为准。
具体内容详见公司于次日在**证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于开展资产池业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
案》
经审议，监事会认为：本次担保额度是公司根据合并报表范围内全资子公司
日常经营需要而进行的合理预计，本次担保额度预计有利于满足合并报表范围内
全资子公司正常经营发展中的资金需求，不会影响公司主营业务的正常开展，不
存在损害公司和全体股东利益的情形。本次被担保对象为公司合并报表范围内全
资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，且公司对前述全资子公司具有控制权，
担保风险可控。
具体内容详见公司于次日在**证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于 2025 年度为子公司提供担保额
度预计的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2025 年**次临时股东大会审议。
经审议，监事会认为：公司及子公司开展外汇套期保值业务是为了充分运用
外汇套期保值工具有效规避和防范汇率波动带来的风险、控制经营风险。公司采
取的针对性风险控制措施是可行的，不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股
东利益的情形。我们同意公司及子公司本次开展外汇套期保值业务事项。
具体内容详见公司于次日在**证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《润禾材料关于开展外汇套期保值业务的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
监事会
