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独立董事**峰 2024 年度述职报告
司”）第八届董事会独立董事。在任职期间，本人按照《中华人民共
和国公**》
、《中华人民共和国证券法》等法律法规，及《上市公司
独立董事规则》和公司《独立董事工作制度》等相关规定，在公司及
经营层的积极配合和支持下，本人遵循客观、公正、诚信的原则，勤
勉尽责，独立履行独立董事职责，参与公司重大事项的决策，充分发
挥独立董事的作用，**维护了公司及股东特别是中小股东的利益。
现就 2024 年度履职情况报告如下：
一、独立性说明
作为公司的独立董事，本人严格遵守法律法规和《公司章程》等
有关规定，未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的
**职务，也未在公司主要股东单位担任**职务，与公司及主要股
东之间不存在利害关系或其他可能妨碍本人进行独立客观判断的关
系。报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的
独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、报告期内履职情况
（一）出席董事会和股东大会情况
本人在 2024 年任职期间积极参加公司召开的董事会和股东大会，
认真审阅会议相关材料，对公司董事会的各项议案进行独立、审慎的
判断，发表了严谨、明确的独立意见。 2024 年度公司董事会、股东
大会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他重大事项
均履行了相关审批程序，合法有效。
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应出席股东大会 4 次、董事会会议 7 次，**为亲自出席或列席，本
人对董事会上的各项议案均投赞成票，无反对票及弃权票。具体出席
董事会情况如下：
表 1:2024 年度本人出席董事会会议情况
现场出席 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 加会议次数 席次数 亲自出席会议
**峰 7 4 3 0 0 否
表 2：2024 年度本人出席股东大会会议情况
现场出席 以通讯方式参 委托出 是否连续两次未
姓名 应出席次数 缺席次数
次数 加会议次数 席次数 亲自出席会议
**峰 4 4 0 0 0 否
（二）出席董事会专门委员会情况
集人，审计委员会委员，应出席专门委员会会议 5 次，亲自出席专门
委员会会议 5 次，委托出席次数为 0，缺席次数为 0。报告期内公司
召开 2 次独立董事专门会议，本人均亲自出席。具体出席会议情况如
下：
表 3:2024 年度本人出席委员会会议情况
审计委员会 薪酬与考核委员会
姓名 应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
**峰 4 4 1 1
本人严格执行《公司章程》规定及专门委员会实施细则，履行委
员的应尽职责，并根据**法律法规、公司规章制度，依据自身专业
知识和能力，认真、客观、公正地审议每项议案、参与决策、独立判
断，并发表独立意见。
（三）行使表决权情况
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《公司章程》和《董
事会议事规则》的规定程序和规则，组织召集每次股东大会和董事会
会议，其召集、召开、议事程序均符合规定，股东大会和董事会会议
记录完整。
本人对 2024 年度应由本人出席的董事会、专门委员会会议的各
项议案，本人均投赞成票，没有反对、弃权的情形。
（四）与内部审计机构及外部会计师事务所的沟通情况
本人注重与公司管理层、外部审计机构等相关方保持良好、紧密
联系，及时听取公司重大投融资、年度外部审计、内控建设等方面内
容。在年报审计过程中，本人听取财务负责人及内审部门报告 2024
年度财务状况和经营成果以及审计工作安排；在承办公司审计业务的
会计师事务所进场前及进场后均参与审阅、沟通公司 2024 年财务报
告审计工作计划以及公司 2024 年度审计**，并就关注问题询问注
册会计师、公司内部审计机构负责人及公司相关人员，充分了解计划
的可行性、必要性，为切实履行工作职责做好充分准备。
（五）与中小股东的沟通交流及维护中小股东合法权益的情况
本人持续关注公司信息披露工作，本着谨慎性的原则，基于独立
判断的立场，及时掌握公司信息披露情况，通过参加网上业绩说明会
等活动，与中小股东充分交流与沟通，了解中小股东的诉求与关切。
与公司管理层保持密切沟通，督促公司严格按照《上市公司治理准则》
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管
理制度》的要求履行信息披露义务，以保证公司信息披露的真实、准
确、及时、完整、公平，切实维护公司和投资者的合法权益。
定期了解公司的日常经营发展动态、财务状况和内部控制等情况，
通过有效地监督和检查，充分履行独立董事的职责。任职期间，事先
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对公司提供的资料进行认真审核，在此基础上独立、客观、审慎地行
使表决权，切实维护了公司和全体股东的利益。
（六）现场办公、实地调研的情况
解。报告期，本人积极通过参加会议、电话沟通、现场调研等方式掌
握上市公司经营状况、重大项目进展情况、董事会决议执行情况，以
及管理和内部控制等制度的建设及执行情况，**了解公司经营发展
情况，为充分发挥独立董事作用做好了必要的基础工作,累计现场工
作时间超过 15 天。
（七）履行职责的其他情况
事项提出异议；本人没有提议召开董事会、临时股东大会，没有在股
东大会召开前公开向股东征集投票权的情况；本人没有提议解聘会计
师事务所、独立聘请外部审计机构。
三、本年度履职**关注事项的情况
作为公司独立董事，本人严格按照《公**》《上市公司独立董
事管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，认真审阅会议资
料，**关注公司应当披露的关联交易、定期报告相关事项、续聘会
计师事务所等相关规定应**关注的事项。对《上市公司独立董事管
理办法》第二十三条、第二十六条、第二十七条和第二十八条所列上
市公司与其控股股东、实际控制人、董事、**管理人员之间的潜在
重大利益冲突事项进行监督，促使董事会决策符合公司整体利益，保
护中小股东合法权益。未发现存在违反法律、行政法规、**证监会
规定、深交所业务规则和《公司章程》规定，或者违反股东大会和董
事会决议等情形；涉及披露事项的均及时披露。未发生独立聘请中介
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机构对上市公司具体事项进行审计、咨询或者核查、向董事会提议召
开临时股东大会、提议召开董事会会议、依法公开向股东征集股东权
利等情况。
四、总体评价和建议
忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见
并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。本人密切关
注公司治理运作和经营决策，与董事会、监事会、管理层之间进行了
良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平促进了公司科学决策水平
的进一步提高。
义务， 遵守法律、行政法规、**证监会规定、深交所业务规则、
公司《章程》的规定，认真履行职责。按照相关监管规定，定期或者
不定期召开独立董事专门会议，研究相关事项和履职相关问题，尤其
关注中小股东的合法权益不受损害，为公司治理优化、董事会建设和
经营管理进步做出应有贡献。
特此报告
独立董事：**峰
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