北京金杜（成都）律师事务所
关于帝欧家居集团股份有限公司
致：帝欧家居集团股份有限公司
北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受帝欧家居集团股份有限
公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券
法》）、《中华人民共和国公**》（以下简称《公**》）、**证券监督管
理委员会（以下简称**证监会）《上市公司股东会规则（2025 修订》（以下简
称《股东会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称**境内，为本法律意见
书之目的，不包括**香港特别行政区、**澳门特别行政区和**台湾地区）
现行有效的法律、行政法规、规章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，
指派律师出席了公司于 2025 年 5 月 23 日召开的 2024 年年度股东大会（以下简
称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于：
公司章程》（以下简称《公司章程》）；
报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧家居集团股份有
限公司第五届董事会第三十二次会议决议的公告》《帝欧家居集团股份有限公司
第五届监事会第二十次会议决议的公告》；
报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧家居集团股份有
限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（以下简称《股东大会通知》）；
报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《帝欧家居集团股份有
限公司第五届董事会第三十三次会议决议的公告》《帝欧家居集团股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议的公告》；
报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《关于 2024 年年度股
东大会增加临时提案暨召开 2024 年年度股东大会补充通知的公告》（以下简称
《股东大会补充通知》）；
公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事
实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本材料、
复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处；公司提供
给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副本或复印件
的，其与原件一致和相符。
在本法律意见书中，本所仅对本次股东大会召集和召开的程序、出席本次股
东大会人员**和召集人**及表决程序、表决结果是否符合有关法律、行政法
规、《股东会规则》和《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东大会所审
议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。本
所仅根据现行有效的**境内法律法规发表意见，并不根据****境外法律发
表意见。
本所依据上述法律、行政法规、规章及规范性文件和《公司章程》的有关规
定以及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，
遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核
查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，本法律意见书所发
表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担相应法律责任。
本所同意将本法律意见书作为本次股东大会的公告材料，随同其他会议文件
一并报送有关机构并公告。除此以外，未经本所同意，本法律意见书不得为**
其他人用于**其他目的。
本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规
范和勤勉尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关
事实以及公司提供的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下：
一、 公司本次股东大会的召集、召开程序
（一） 本次股东大会的召集
召开 2024 年年度股东大会的议案》，提议于 2025 年 5 月 23 日召开公司 2024
年年度股东大会。
券日报》、巨潮资讯网和深圳证券交易所网站等**证监会指定信息披露平台公
告了《股东大会通知》。
先生提交的《关于提请增加公司 2024 年年度股东大会临时提案的函》，提议将
已经公司第五届董事会第三十三次会议审议通过的《关于〈帝欧家居集团股份有
限公司 2025 年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈帝欧家居集
团股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法〉的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理员工持股计划有关事项的议案》作为临时提案，提交公司本次股
东大会审议。
根据《公**》《股东会规则》等有关规定，单独或者合计持有公司 1%以
上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人。
召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中
已列明的提案或增加新的提案。本次股东大会的临时提案由单独持有公司 7.87%
股份的控股股东、实际控制人之一刘进先生在本次股东大会召开 10 日以前提出
并书面提交公司董事会，符合《公**》《股东会规则》等有关规定。
券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站等**证监会指定信息披露平台公
告了《股东大会补充通知》。
（二） 本次股东大会的召开
高新区天府大道中段天府三街19号新希望**大厦A座16层公司会议室召开，该现
场会议由公司董事长刘进主持。
投票的具体时间为 2025 年 5 月 23 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00
至 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 5 月
经本所律师核查，本次股东大会召开的实际时间、地点、方式、会议审议的
议案与《股东大会通知》《股东大会补充通知》中公告的时间、地点、方式、提
交会议审议的事项一致。
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开履行了法定程序，符合法律、行
政法规、《股东会规则》和《公司章程》的相关规定。
二、 出席本次股东大会会议人员**与召集人**
（一） 出席本次股东大会的人员**
本所律师对本次股东大会股权登记日的股东名册、出席本次股东大会的自然
人股东的个人身份证明等相关资料进行了核查，确认现场出席公司本次股东大会
的股东共 2 人，代表有表决权股份 61,071,786 股，占公司有表决权股份总数①的
根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股
东大会网络投票的股东共 116 名，代表有表决权股份 96,166,526 股，占公司有
表决权股份总数的 25.9725%。
①
公司有表决权股份总数为公司总股本剔除截至本次股东大会登记日公司股份回购专用账户中的股份数量。
其中，除公司董事、监事、**管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上
股份股东以外的股东（以下简称中小投资者）共 112 人，代表有表决权股份
综 上 ， 出 席 本 次 股 东 大 会 的 股 东 人 数 共 计118人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
除上述出席本次股东大会人员以外，本所律师现场出席了本次股东大会现场
会议，以现场和通讯方式出席/列席本次股东大会现场会议的人员还包括公司部分
董事、监事、**管理人员。
前述参与本次股东大会网络投票的股东的**，由网络投票系统提供机构验
证，我们无法对该等股东的**进行核查，在该等参与本次股东大会网络投票的
股东的**均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本所
律师认为，出席本次股东大会的人员的**符合法律、行政法规、《股东会规则》
和《公司章程》的规定。
（二） 召集人**
本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人**符合相关法律、行政法规、
《股东会规则》和《公司章程》的规定。
三、 本次股东大会的表决程序、表决结果
（一） 本次股东大会的表决程序
《股东大会补充通知》相符，
没有出现修改原议案或增加新议案的情形。
证，本次股东大会现场会议以记名投票方式表决了《股东大会通知》《股东大会
补充通知》中列明的议案。现场会议的表决由监事代表及本所律师共同进行了计
票、监票。
系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）行使了表决权，网络投票结
束后，深圳证券信息有限公司向公司提供了网络投票的统计数据文件。
情况，并根据表决结果宣布了议案的通过情况。
（二） 本次股东大会的表决结果
经本所律师见证，本次股东大会按照法律、行政法规、《股东会规则》和《公
司章程》的规定，审议通过了以下议案：
同意 156,787,912 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7136%；反对 403,400 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2566%；弃权 47,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0299%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,320,078 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.7429%；反对 403,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 14.5607%；
弃权 47,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.6965%。
同意 156,791,812 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7160%；反对 407,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2592%；弃权 39,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0248%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,323,978 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.8836%；反对 407,500 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 14.7087%；
弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.4077%。
同意 156,788,012 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7136%；反对 403,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2565%；弃权 47,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0299%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,320,178 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.7465%；反对 403,300 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 14.5571%；
弃权 47,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.6965%。
同意 156,788,012 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7136%；反对 403,300 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2565%；弃权 47,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0299%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,320,178 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.7465%；反对 403,300 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 14.5571%；
弃权 47,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.6965%。
同意 156,767,212 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7004%；反对 432,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2747%；弃权 39,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,299,378 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.9957%；反对 432,000 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 15.5930%；
弃权 39,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.4113%。
果如下：
同意 156,767,712 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7007%；反对 431,500 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2744%；弃权 39,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0249%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,299,878 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.0138%；反对 431,500 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 15.5749%；
弃权 39,100 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.4113%。
下：
同意 128,563,061 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 81.7632%；反 413,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份
总数的 0.2630%；弃权 28,261,651 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 17.9738%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,301,578 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.0751%；反对 413,600 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 14.9288%；
弃权 55,300 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.9960%。
同意 156,767,712 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.7007%；反对 431,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2745%；弃权 39,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0248%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,299,878 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 83.0138%；反对 431,600 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 15.5785%；
弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.4077%。
同意 156,750,212 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数
的 99.6896%；反对 449,100 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股
份总数的 0.2856%；弃权 39,000 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决
权股份总数的 0.0248%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,282,378 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 82.3821%；反对 449,100 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 16.2102%；
弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.4077%。
其摘要的议案》之表决结果如下：
同意 65,348,029 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的 0.5360%；弃权 44,200 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权
股份总数的 0.0672%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,373,878 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 85.6848%；反对 352,400 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 12.7198%；
弃权 44,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.5954%。
就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东刘进、陈伟、吴志雄进行了
回避表决。
议案》之表决结果如下：
同意 43,443,429 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的 0.5546%；弃权 21,936,600 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 33.3664%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,366,878 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 85.4321%；反对 364,600 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 13.1602%；
弃权 39,000 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.4077%。
就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东刘进、陈伟、吴志雄进行了
回避表决。
决结果如下：
同意 43,442,229 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的
总数的 0.5424%；弃权 21,945,800 股，占出席会议股东及股东代理人代表有表
决权股份总数的 33.3804%。
其中，中小投资者表决情况为，同意 2,365,678 股，占出席会议中小投资者
及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 85.3888%；反对 356,600 股，占
出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的 12.8714%；
弃权 48,200 股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份
总数的 1.7398%。
就本议案的审议，出席本次股东大会的关联股东刘进、陈伟、吴志雄进行了
回避表决。
相关数据合计数与各分项数值之和不等于 100%系由四舍五入造成。
本所律师认为，公司本次股东大会表决程序及表决票数符合相关法律、行政
法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、 结论意见
综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》
《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出
席本次股东大会的人员和召集人的**合法有效；本次股东大会的表决程序和表
决结果合法有效。
（以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《北京金杜（成都）律师事务所关于帝欧家居集团股份有限公
司 2024 年年度股东大会之法律意见书》之签章页）
北京金杜（成都）律师事务所 经办律师：___________
赵志莘
___________
张艳
单位负责人： ___________
卢 勇
二�二五年五月二十三日
