股票代码：002768 股票简称：国恩股份 公告编号：2025-026
青岛国恩科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事辞职情况
青岛国恩科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董
事张世德先生、独立董事刘树艳女士的辞职报告。张世德先生因个人原因申请
辞去公司董事职务，辞职后，将继续在公司下属子公司青岛益青生物科技股份
有限公司任职；刘树艳女士因个人原因申请辞去公司独立董事职务，同时一并
辞去在董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会担任的职务，辞职后，将
不在公司担任**职务。张世德先生、刘树艳女士任职期间恪尽职守、勤勉尽
责，公司对张世德先生、刘树艳女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心
感谢。
截至本公告日，张世德先生、刘树艳女士均未持有公司股份，不存在应当
履行而未履行的承诺事项，张世德先生、刘树艳女士的辞职不会导致公司董事
会人数低于法定**人数。根据《中华人民共和国公**》（以下简称“《公
**》”）、《青岛国恩科技股份有限 公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）等有关规定，张世德先生的辞职报告自送达董事会之日起生效；鉴于
刘树艳女士的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，为确
保公司董事会各项工作的正常开展，根据《公**》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理
办法》和《公司章程》等相关规定，刘树艳女士的辞职将在公司股东大会选举
产生新任独立董事后生效。在新任独立董事就任前，刘树艳女士仍将继续履行
公司独立董事及其在各专门委员会中的职责。
二、补选董事情况
公司于 2025 年 5 月 26 日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过了《关
于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》《关于补选公司第五届董事会独
立董事的议案》，经董事会提名，董事会提名委员会**审查通过，同意补选
韩博先生（简历详见附件）为公司第五届董事会非独立董事候选人，同意补选
项婷女士（简历详见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司
股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。选举完成后，董事
会中兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一。
截至本公告披露日，独立董事候选人项婷女士尚未取得独立董事**证书，
项婷女士已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立
董事**证书。独立董事候选人项婷女士的任职**和独立性尚需经深圳证券
交易所备案审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
青岛国恩科技股份有限公司董事会
候选人简历
韩博先生，1982 年 6 月出生，**国籍，无**境外居留权，硕士研究生
学历，**工程师。共获得发明专利 7 项、外观设计专利 1 项、实用新型专利
技集团；2010 年 8 月至 2011 年 7 月，任公司前身青岛国恩科技发展有限公司总
经理助理；2011 年 8 月至 2013 年 8 月，任公司总经理助理；2013 年 8 月起，
担任公司副总经理；现任公司副总经理、山东国恩化学有限公司执行董事兼总
经理、国恩一塑（浙江）新材料科技有限公司董事、广东国恩塑业发展有限公
司经理、国恩未来（广东）塑业销售有限公司经理、浙江国恩化学有限公司经
理。
韩博先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；不存在
《公**》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过**证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证
监会立案稽查的情形；未被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
项婷女士，1986 年 6 月出生，**香港籍，拥有香港居留权，本科学历，
为香港会计师公会资深会员及香港执业会计师，在会计、审计、税务及财务咨
询方面拥有超过 16 年的经验。曾于一家**审计机构任职，自 2018 年至今担
任先机会计师行有限公司董事总经理，目前兼任润利海事集团控股有限公司、
世界（集团）有限公司、景瑞控股有限公司、银盛数惠数字有限公司等四家香
港上市公司的独立非执行董事。
项婷女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以
上股份的股东以及其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系；不存在
《公**》等法律法规及《公司章程》规定禁止任职的情形，未受过**证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运作》规定的不得提名为董
事的情形；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证
监会立案稽查的情形；未被**证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询
平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。
