洲际油气股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件
洲际油气股份有限公司
会议文件
召开时间：2025 年 6 月 9 日
召开地点：北京市朝阳区顺黄路 229 号
海德商务公司一楼会议室
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文 件 目 录
一、会议议程
二、会议须知
三、会议议案
四、表决票
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会议议程
主持人：陈焕龙 董事长
一、主持人宣布会议开始
二、董事会秘书宣布会议须知
三、大会秘书处报告出席会议股东及其他人员情况
四、推选计票人和监票人
五、审议议案
署**《南巴士拉综合项目协议》的议案；
协议，并按照协议办理后续相关事宜的议案。
六、股东发言或提问
七、会议表决
八、公布会议表决结果
九、律师发表法律意见
十、形成会议决议
十一、主持人宣布会议结束
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股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证
大会的顺利进行，根据《上市公司股东大会规则》及公司《股东大会议事规则》
的要求，特制定本会议须知。
一、本公司根据《公**》、《证券法》及《公司章程》、《股东大会议事
规则》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。本次股东大会投票表决工作
设计票人两名和监票人两名，由律师、股东代表、监事和大会工作人员组成。
二、公司设立股东大会秘书处，具体负责大会有关程序方面的事宜。
三、董事会以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，
认真履行《公司章程》中规定的职责。
四、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人
（以下简称 “股东”）、董事、监事、**管理人员、公司聘请的律师及公司
董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场，对于干扰大会秩序、
寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权予以制止并报告有关部门查
处。
五、股东参加股东大会均享有发言权、质询权、表决权等权利。
六、在股东大会召开过程中，股东临时要求发言须经大会主持人许可，才可
发言。每位股东提问时间不得超过5分钟，超出本次会议审议事项范围的问题可
不予回答。由于股东大会时间有限，公司并不能保证每位有发言需求的股东都能
在大会上完成发言，大会秘书处会安排专人对会议上的问答进行记录。
七、针对股东就本次会议相关议案提出的质询，主持人可指定公司的董事、
监事和**管理人员作答，回答人应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的
问题。**回答问题的时间控制在20分钟内。
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八、为提高大会议事效率，股东在审阅本次大会相关议案后，即可进行表决。
九、参会的股东以其所持的有表决权的股份股数行使表决权，每一股份享有
一票表决权。
十、股东大会表决采用投票方式。股东以其所持有的有表决权的股份数行使
表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案
下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多
选或不选均视为废票。
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议案一
洲际油气股份有限公司关于公司与** HILAL Al
Basra Company 一起与巴士拉石油公司（Basra Oil
Company）共同签署**
的议案
各位股东及授权代表：
拉克HILAL Al Basra Company一起与Basra Oil Company共同签署** 拉综合项目协议>的议案》。具体情况如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
（以下简称“甲方”）与洲际油气、**HILAL Al Basra Company一起（以下
简称：“乙方”）共同签署了**《南巴士拉综合项目协议》。
根据南巴士拉综合项目协议，乙方有权对**Tuba油田进行开发，建设和
运营。在扣除相关税费后，乙方有权利用**Tuba油田的原油销售收入开展下
游炼厂、化工厂的建设和运营，及电站和太阳能电站的建设。同时甲方有义务为
下游炼厂、化工厂的建设和运营提供稳定的、价格优惠的油气原料。
预计南巴士拉综合项目累计投入约12.66亿美元。洲际油气作为南巴士拉综合
项目中拥有67%权益的持有人，预计总投入约8.48亿美元；其余投入约4.18亿美元
将由**HILAL Al Basra Company承担。
洲际油气**负责一体化项目的开发、升级、建设和调试，并按照**石油
和石化行业的**实践标准运营此项目。
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本项目的落地和实施将有效提升公司在**油气市场的知名度和品牌影响力。
二、投资主体的基本情况
（一）交易对方的基本情况
巴士拉石油公司(Basra Oil Company)是**的**石油公司，主要从事
**巴士拉地区石油及天然气勘探、开发业务。巴士拉石油公司为**南部
Rumaila、Zubair、Majnoon等大型油田开发的合作伙伴。
目前，巴士拉石油公司代表**石油部负责管理并参与**南部多个油
田 和 基 础 设 施 的 开 发 工 作 。 巴 士 拉 石 油 公 司 注 册 地 为 Basra-Iraq I Bab
AI-Zubair P.O. Box 240。
Hilal Al Basra 是一家专业石油服务公司，其在**当地市场拥有丰富经
验和广泛的资源。Hilal Al Basra公司的注册地是Abi Al Khaseeb, Basra。
关联关系说明：巴士拉石油公司、Hilal Al Basra公司与洲际油气公司不存
在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系。
三、投资标的基本情况
南巴士拉综合项目中Tuba油田隶属**巴士拉省，距离巴士拉市区约35公
里，现作业者为**南部巴士拉石油公司。预计项目总累计投入为12.66亿美
元，其中洲际油气持有该项目67%的权益，预计投入约8.48亿美元，HILAL Al Basra
Company持有该项目33%的权益，预计投入约4.18亿美元。双方按照上述权益比例
共同分享收益。
洲际油气作为项目作业者对上游Tuba 油田进行开发、建设、运营，将目前
油田产量提升至10万桶/日以上并稳产17年。
分期建设并运营20万桶/日规模的炼油厂和化工厂；建设并运营一座650MW
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规模的电厂，保证上游油田和下游炼、化厂生产运行用电；建设并运行一座400MW
太阳能发电厂作为下游炼化厂备用电站。
四、对外投资协议的主要内容
（一）合同主体
洲际油气与**HILAL Al Basra Company一起作为乙方，与作为甲方的伊
拉克国有石油公司-巴士拉石油公司(Basra Oil Company)共同签署了《南巴士拉
综合项目协议》。乙方有权对**Tuba油田进行开发，建设和运营，并在扣除
相关税费后，乙方有权利用**Tuba油田的原油销售收入开展下游炼厂、化工
厂的建设和运营，及电站和太阳能电站的建设。
（二）权益分配及作业者
其中HILAL Al Basra Company持有南巴士拉综合项目33%的权益，洲际油气
持有南巴士拉综合项目67%的权益，双方按照上述权益比例共同投资南巴士拉综
合项目，并共同分享收益。
洲际油气**负责项目的开发、升级、建设和调试和运营。
（三）乙方需要承担的主要义务和享有的权利包括
上游在达到石油成本回收条件后即可开始石油成本的回收。
南巴士拉一体化项目合同生效后6个月内，在Tuba油田现有产量基础上增加
享有5美元/桶的报酬费。
分期建设并运行20万桶/日规模的炼油厂和化工厂，一期工程完工且验收合
格后即达到投资回收条件。乙方有权享有12美元/当量桶报酬费。
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建设并运行一座650MW规模的电厂，保证上游油田和下游炼、化厂生产运营
用电；建设并运营一座400MW太阳能发电厂作为下游炼化厂备用电站。
（四）甲方承担的主要义务和享有的权利包括
（1）为一体化项目运营**障碍物，包括****。
（2）为一体化项目营地提供充足的安全保卫人员。
（3）为一体化项目人员协助办理签证。
（4）为一体化项目免费提供运营所需的土地。
（5）为一体化项目运营所需的进出口事务提供便利。
（6）为下游炼厂、化工厂的建设和运营提供稳定的、价格优惠的油气原料。
（五）合同的生效条件
（1）双方签署南巴士拉综合项目合同，合同签署后一个月内生效。
（2）经**政府内阁批准；
（3）巴士拉石油公司正式书面通知合同的生效日期。
（六）合同终止的主要条件
（1）如乙方提供的信息或材料经确认存在故意失实，且对项目执行产生实
质性不利影响；
（2）如果乙方严重违反法律；
（3）如果乙方未完成南巴士拉综合项目协议的主要义务，且未及时纠正；
（4）如果乙方破产；
（5）如果乙方无故退出，但又未及时提供合适的义务承担人；
（6）如果乙方故意不执行仲裁裁决，且未及时纠正。
（七）合同期限
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南巴士拉综合项目的合同期为合同生效后30年，合同到期后，可谈判再延期
（八）争议解决
若双方发生纠纷，先进行友好协商，并可以聘请独立的专家团队对涉及技术
方面的争议进行专家评断。
如果双方协商不成，**一方有权将争议提交给在巴黎的**商会仲裁院进
行仲裁。
五、对外投资对上市公司的影响
本次投资项目符合公司战略发展的要求。本次投资进一步提升公司综合竞争
力，有利于公司的未来发展，符合公司的长远发展目标。
六、对外投资的风险分析
本次对外投资是公司结合长远发展战略作出的审慎决策，投资风险相对可控。
但由于合同期限较长，项目执行过程中可能会受到当地政治、商业等因素影响，
具体执行情况及执行结果存在不确定性。公司将利用自身经验及管理优势，加强
各环节的内部控制和风险防范措施，确保此次投资的安全和效益。
请各位股东及授权代表予以审议。
洲际油气股份有限公司董事会
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议案二
洲际油气股份有限公司关于提请股东大会授权董事
会根据《南巴士拉综合项目协议》约定签署相关协议，
并按照协议办理后续相关事宜的议案
各位股东及授权代表：
提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协议》约定签署相关协议，
并按照协议办理后续相关事宜。
请各位股东及授权代表予以审议。
洲际油气股份有限公司董事会
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表 决 票
股东名称或姓 营业执照号
名 或身份证号码
代理人姓名 代理人身份证号
股东账号 表决权总数
序号 议 案 赞成 反对 弃权
非累积投票议案
公司与** HILAL Al Basra Company 一起与 Basra
的议案
提请股东大会授权董事会根据《南巴士拉综合项目协
的议案
备
注
说明：1、请填写好股东姓名、身份证号码、股东帐号及表决权总数，法人股东需填写
法人单位名称和营业执照号，代理人应填写身份证号码及代表股数。
弃权的意见，并在“同意”、“反对”或“弃权”相应的选项栏打“√”，每一表决事
项只限打一次“√”。选举董事、独立董事和监事采用累积投票制的投票方式。
洲际油气股份有限公司董事会
