A 股代码：601868 A 股简称：**能建 编号：临 2025-032
H 股代码：03996 H 股简称：**能源建设
**能源建设股份有限公司
第三届董事会第四十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和
完整性承担法律责任。
**能源建设股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会
第四十六次会议于 2025 年 5 月 28 日以书面形式发出会议通知，
全体董事一致同意豁免提前通知的时限要求，会议于 2025 年 5
月 30 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 7 名，实际
参加表决董事 7 名，赵立新董事回避表决。本次会议的召开符合
有关法律法规和《公司章程》的规定。
经过有效表决，会议形成以下决议：
审议通过《关于更换独立非执行董事的议案》
董事会同意提名裴振江先生为公司第三届董事会独立非执
行董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会
任期届满止。该独立非执行董事候选人的任职**和独立性经上
海证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
董事会同意赵立新先生因年龄原因将不再担任公司独立非
执行董事,自股东大会审议通过之日起生效,同时将不再担任审
计委员会委员、监督委员会委员、提名委员会委员职务。对赵立
新先生任职期间为公司改革发展所作出的贡献表示衷心的感谢！
本议案已经第三届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
提名委员会经审阅裴振江先生的个人履历等相关资料，未发现其
有相关法律法规和《公司章程》中规定的不得担任上市公司独立
董事的情形；未受过**证监会、上市地证券交易所及其他有关
部门的处罚和惩戒，亦未有被**证监会确定为市场禁入者情
况；裴振江先生虽尚未取得上海证券交易所认可的独立董事培训
证明，但已承诺参加上海证券交易所近期组织的独立董事培训并
取得相关培训证明。符合相关法律法规规定的任职**和独立性
要求。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。赵立新董事回
避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
特此公告。
附件：裴振江先生简历
**能源建设股份有限公司董事会
附件
裴振江先生简历
裴振江先生，1964 年 5 月出生，正**工程师，工学博
士。裴先生历任西安电力机械制造公司党委**、副总经理，
西安高压电器研究所有限责任公司董事长，**西电集团有
限公司党委副书记、董事、总经理，**西电电气股份有限
公司党委副书记、董事、总经理，**电气装备集团有限公
司党委副书记、董事。
