证券代码：603197 证券简称：保隆科技 公告编号：2025-047
债券代码：113692 债券简称：保隆转债
上海保隆汽车科技股份有限公司
关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
预留股票期权行权价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
召开了第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第二十五次会议，分别审议
通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行
权价格的议案》，同意公司对 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简
称“本次激励计划”）预留股票期权行权价格进行调整，预留授予的行权价格由
一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况
《关于 划（草案）>及其摘要的议案》《关于 限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请公司股
东大会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》
等相关议案，公司独立董事对本次激励计划及其他相关议案发表了独立意见。
于 案）>及其摘要的议案》《关于 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于 股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划**授予激励对象名单>
的议案》等相关议案。
和职务在公司内部 OA 系统进行了公示。在公示的期限内，公司监事会未收到任
何个人或组织对公司本次拟激励对象提出的异议。2021 年 7 月 31 日，公司监事
会发表了《监事会关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划**授予激
励对象名单的核查意见及公示情况说明》。
于 案）>及其摘要的议案》《关于 股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请公司股东大
会授权董事会办理 2021 年限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》等
相关议案。
会第十一次会议，审议通过《关于调整 2021 年限制性股票与股票期权激励计划
相关事项的议案》与《关于向激励对象**授予限制性股票与股票期权的议案》，
公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票与股票
期权的激励对象名单进行了核实。
本次股票期权授予的权益登记工作。2021 年 11 月 6 日，公司发布了《上海保隆
汽车科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权首
次授予登记完成公告》。
本次限制性股票的登记工作。2021 年 11 月 12 日，公司发布了《上海保隆汽车
科技股份有限公司关于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票授予
结果公告》。
会第十四次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期
权的议案》，同意公司注销 2021 年限制性股票与股票期权激励计划中涉及的股
票期权共计 70,300 份；以 17.41 元/股回购注销涉及的限制性股票共计 50,000
股。公司独立董事对此发表了独立意见，认为本次回购注销和注销事项不会影响
公司管理团队的稳定性，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，不存
在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司本次回购注销部分限制性股票和注
销部分股票期权事宜。
会第十六次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》，公司
独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予股票期权的激励对象名
单进行了核实。
监事会第十七次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划**授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股
票与股票期权激励计划**授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划**授予的股票期权**个行权期行权条件
成就的议案》。
监事会第十八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关
于 2021 年限制性股票与股票期权激励计划限制性股票**个解除限售期解除限
售条件成就的议案》《关于变更公司注册资本暨修订 的议案》。
会第五次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划预留授予的部分股票期权的议案》《关于调整公司 2021 年限制性股票与股
票期权激励计划**及预留授予股票期权行权价格的议案》以及《关于公司 2021
年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的股票期权**个行权期行权条件
成就的议案》。
会第六次会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励
计划**授予的部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期
权激励计划**授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七届董
事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司
议通过了《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权
价格的议案》，并同意将前述议案提交董事会审议。同日，公司召开了第七届董
事会第十四次会议和第七届监事会第十四次会议审议通过了《关于调整公司
议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部
分股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授
予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，并同意将前述议案提交董事
会审议。同日，公司召开了第七届董事会第十五次会议和第七届监事会第十五次
会议，审议通过了《关于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留
授予的部分股票期权的议案》《关于公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计
划预留授予的股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》。
第七届董事会第十六次会议和第七届监事会第十六次会议，分别审议通过了《关
于注销公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留授予的部分股票期权的
议案》。
第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关
于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》。
第七届董事会第二十六次会议和第七届监事会第二十五次会议，分别审议通过了
《关于调整公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划预留股票期权行权价格
的议案》。
二、本次股票期权行权价格的调整事由及调整结果
根据公司《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，本次利润分配方
案如下：拟以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 212,090,646 股为基数计算，每
股派发现金红利 0.51 元，共计派发现金股利为人民币 108,166,229.46 元（含税）。
根据公司本次激励计划的规定，若在本次激励计划公告当日至激励对象完成
股票期权行权期间，公司有派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、
配股或缩股等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。调整方法如下：
派息：P＝P0-V，其中：P0 为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调
整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于 1。
本次调整后预留授予的股票期权行权价格=52.89-0.51=52.38 元/股。
三、本次股票期权行权价格调整对公司的影响
公司对于本次激励计划预留股票期权行权价格的调整不会对公司财务状况
和经营成果产生实质性影响。
四、董事会薪酬与考核委员会意见
经审查，公司董事会薪酬与考核委员会认为：此次对2021年限制性股票与股
票期权激励计划预留股票期权行权价格的调整，是基于公司2024年度利润分配方
案实施后的合理调整，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司相关激励计划
的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该事项提交公司董事会审议。
五、监事会意见
经核查，公司监事会认为：结合公司 2024 年年度现金分红事项，本次激励
计划预留股票期权行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及本次激
励计划中关于行权价格调整方法的规定，不存在损害股东利益的情况。因此，监
事会同意公司对本次激励计划的预留股票期权行权价格进行调整，预留授予的行
权价格由 52.89 元/股调整为 52.38 元/股。
六、法律意见书结论性意见
公司律师认为，公司已就本次激励计划预留股票期权行权价格的调整履行了
必要的批准和决策程序，本次调整符合《上市公司股权激励管理办法》和《上海
保隆汽车科技股份有限公司 2021 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》
的规定。
特此公告。
上海保隆汽车科技股份有限公司董事会
