证券代码：300925 证券简称：法本信息 公告编号：2025-044
深圳市法本信息技术股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025 年第二次临时股东会
（二）股东会的召集人：本次股东会由深圳市法本信息技术股份有限公司（以
下简称“公司”）第四届董事会召集，经公司第四届董事会第九次会议决议通过。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会召集程序符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定；
（四）会议召开的日期、时间：
通过深圳证券交易所系统投票的时间为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-9:25、
为 2025 年 6 月 20 日上午 9:15-15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召
开；
他人出席现场会议；
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登
记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式行使表决权，如果同一表
决权出现重复投票表决的，以**次投票表决结果为准。
（六）股权登记日：2025 年 6 月 13 日（星期五）；
（七）会议出席对象：
深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和行使表决权（委托书见附件二），该股东委托的代理人
不必是本公司的股东。
（八）会议地点：现场会议的召开地点为深圳市南山区高新北六道 15 号威
大科技园 B 座 1 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于 计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于 计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
（二）审议披露情况：上述提案于 2025 年 6 月 4 日经公司第四届董事会第
九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过，具体内容请详见公司于 2025 年
m.cn）的相关公告。
（三）特别事项说明：提案 1.00、2.00、3.00 关联股东需回避表决，同时不
得接受其他股东委托进行投票。
（四）根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市
公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者（指除单独或合计
持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、监事、**管理人员以外的其他股东）
表决结果单独计票并进行披露。
三、现场会议登记等事项
（一）登记时间：2025 年 6 月 17 日（星期二），上午 9:00-12:00，下午 13:30-
（二）登记地点：深圳市南山区高新北六道 15 号威大科技园 B 座 6 楼证券
部。
（三）登记方式
代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人**的有效证
明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代
表人依法出具的书面授权委托书（详见附件二）。
的有效证件或者证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授
权委托书（详见附件二）。
责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所
涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公
司的股东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件
下，以证券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需
参加本次股东会，需要提供本人身份证，受托证券公**定代表人依法出具的书
面授权委托书（详见附件二），及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理
登记手续。
股东登记表》（详见附件三），以便登记确认。相关信息请在 2025 年 6 月 17 日
议不接受电话登记。
注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
（四）会议联系方式：
（五）本次现场会议会期约 2 小时，与会股东的食宿、交通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（其具体操作流程详见附件一）
五、备查文件
（一）《第四届董事会第九次会议决议》；
（二）《第四届监事会第九次会议决议》。
特此公告。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：2025 年第二次临时股东会授权委托书
附件三：2025 年第二次临时股东会参会股东登记表
深圳市法本信息技术股份有限公司
董事会
二�二五年六月四日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票”。
反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以**次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
深圳市法本信息技术股份有限公司
本人/本单位作为深圳市法本信息技术股份有限公司股东，兹委托 先
生/女士全权代表本人/本单位出席深圳市法本信息技术股份有限公司 2025 年第
二次临时股东会，代表本人/本单位签署此次会议相关文件，并按照下列指示行
使表决权；若无明确指示，代理人可自行投票。
同 反 弃
备注
提案 意 对 权
提案名称
编码 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票提案
《关于 股计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于 股计划管理办法>的议案》
《关于提请股东会授权董事会办理公司 2025 年员工持股计
划相关事宜的议案》
注：1、采用非累积投票制的提案，请将表决意见在“同意”、“反对”或“弃权”所对应的空格内打“√”，
多打或不打视为弃权。2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
委托人姓名/名称： 委托人证件号码：
委托人持有股数： 委托持有股份的性质：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托期限：至 2025 年第二次临时股东会会议结束。
委托日期： 年 月 日
委托人签名（或盖章）：
附件三：
深圳市法本信息技术股份有限公司
股东姓名/名称
股东证件号码
股东账号
持股数量（股）
受托人/代理人姓名
受托人/代理人身份证
联系电话
股东或股东委托人/代理人签字：
年 月 日
