证券代码：301125 证券简称：腾亚精工 公告编号：2025-037
南京腾亚精工科技股份有限公司
关于**公开发行前部分已发行股份上市流通提示
性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
东为 5 名，解除限售股份数量为 73,010,000 股，占公司总股本 51.50%。限售期
为自公司**公开发行上市之日起 36 个月。
一、**公开发行前已发行股份概况
（一）**公开发行股份情况
根据**证券监督管理委员会《关于同意南京腾亚精工科技股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕599 号），南京腾亚精工科技
股份有限公司（以下简称“公司”或“腾亚精工”）**公开发行人民币普通股
（A 股）股票 18,100,000 股，并于 2022 年 6 月 8 日在深圳证券交易所创业板上
市。**公开发行股票完成后，公司总股本由**公开发行前的 54,300,000 股增
加至 72,400,000 股，其中有限售条件股份数量为 55,232,445 股，占发行后总股本
的比例为 76.29%；**售条件股份数量为 17,167,555 股，占发行后总股本的比
例为 23.71%。
为 932,445 股，占发行后公司总股本的 1.29%。具体内容详见公司于 2022 年 12
月 6 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于**公开发行网下配
售限售股份上市流通提示性公告》（公告编号：2022-043）。
通，股份数量为 10,250,000 股，占发行后公司总股本的 14.16%。具体内容详见
公司于 2023 年 6 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于首
次公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-041）。
通，股份数量为 6,800,000 股，占发行后公司总股本的 9.39%。具体内容详见公
司于 2023 年 6 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于**
公开发行前部分已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2023-042）。
（二）上市后股本变动情况
权登记日登记的总股本 72,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利
体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 28,960,000 股，转增后公司总股本数为
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2023-048）。
股 权 登记日登记的总股本 101,360,000 股扣除公司回购专户中已回购股份
全体股东每 10 股转增 4 股，共计转增 40,397,920 股，转增后公司总股本数为
网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度权益分派实施公告》（公告编
号：2024-038）。
截至本公告披露日，公司总股本为 141,757,920 股，其中：限售条件流通股/
非流通股数量为 82,785,500 股（**前限售股 73,010,000 股，高管锁定股
占公司总股本 41.60%。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
本次申请解除股份限售的股东共 5 名，分别为南京腾亚实业集团有限公司
（以下简称“腾亚实业”）、乐清勇、南京运航投资管理企业（有限合伙）（现
已更名为“南京运航创业投资**（有限合伙）”）（以下简称“南京运航”）、
南京倚峰企业管理有限公司（以下简称“南京倚峰”）、乐清红。
本次申请解除股份限售的股东在《**公开发行股票并在创业板上市招股说
明书》《**公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中做出的承诺，具体
内容如下：
（一）股东乐清勇承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人直接和间接持有的发行人**公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购
该部分股份。
价格不低于发行人**公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如果发
行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于**公开发行股票的发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于**公开发行股票的发行价，本人持有的发行人股票
将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上述期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
本人持有发行人股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人所持有的发行人股
份。本人如在担任公司董事、监事、**管理人员任期届满前离职的，在本人就
任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：每年转让
的股份不超过本人持有公司股份总数的 25%；离职后半年内，不转让本人持有的
公司股份；《公**》对董监高股份转让的其他规定。
起 18 个月内不转让本人直接持有的发行人股份；在**公开发行股票上市之日
起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，自申报离职之日起 12 个月内不转让本
人直接持有的发行人股份。
满后拟减持公司股份的，本人将遵守**证监会及深圳证券交易所关于减持股份
的相关规定。
开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行
上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关
经济损失。不论本人目前是否在发行人任职、未来在发行人处的职务是否发生变
化或者本人是否从发行人处离职，本人均会严格履行上述承诺。”
（二）股东腾亚实业、南京运航、南京倚峰承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本企业不转让或者委托他人管理
本企业直接和间接持有的发行人**公开发行股票前已发行股份，也不由发行人
回购该部分股份。
持价格不低于发行人**公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如果
发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于**公开发行股票的发行价，或者
上市后 6 个月期末收盘价低于**公开发行股票的发行价，本企业持有的发行人
股票将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上述期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
定期满后拟减持公司股份的，本企业将遵守**证监会及深圳证券交易所关于减
持股份的相关规定。
公开说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履
行上述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相
关经济损失。”
（三）股东乐清红承诺：
“1、自发行人股票上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本
人直接和间接持有的发行人**公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购
该部分股份。
价格不低于发行人**公开发行股票的发行价；发行人上市后 6 个月内，如果发
行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于**公开发行股票的发行价，或者上
市后 6 个月期末收盘价低于**公开发行股票的发行价，本人持有的发行人股票
将在上述锁定期限届满后自动延长 6 个月的锁定期；若发行人股票在上述期间发
生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价格相应调整。
每年转让的股份不超过本人持有发行人股份总数的 25%；若乐清勇离职后半年内，
本人不转让本人所持有的发行人股份。乐清勇如在担任公司董事、监事、**管
理人员任期届满前离职的，在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，本
人继续遵守下列限制性规定：每年转让的股份不超过本人持有公司股份总数的
监高股份转让的其他规定同时比照适用于本人。
其申报离职之日起 18 个月内不转让本人直接持有的发行人股份；若乐清勇在首
次公开发行股票上市之日起第 7 个月至第 12 个月之间申报离职的，本人自其申
报离职之日起 12 个月内不转让本人直接持有的发行人股份。
满后拟减持公司股份的，本人将遵守**证监会及深圳证券交易所关于减持股份
的相关规定。
承诺。如未履行上述承诺，本人将在公司股东大会及**证监会指定媒体上公开
说明未履行的具体原因，并向发行人股东和社会公众投资者道歉；如因未履行上
述承诺给发行人或投资者造成损失的，将依法向发行人或其他投资者赔偿相关经
济损失。”
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格遵守了上述承诺，未
出现违反上述承诺的行为。本次申请解除限售的股东不存在非经营性占用公司资
金的情形，公司亦未对其进行违规担保。
公司董事会将监督相关股东在出售股份时严格遵守承诺，并在定期报告中持
续披露股东履行股份限售承诺情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
所持限售股份 本次解除限售
序号 股东名称
总数（股） 数量（股）
合计 73,010,000 73,010,000
注 1：股东乐清勇先生现任公司董事，根据相关规定及其承诺，每年转让的股份不超过
其持有的公司股份总数的 25%。
注 2：股东南京运航投资管理企业（有限合伙）已更名为南京运航创业投资**（有限
合伙）。
注 3：股东乐清红女士为乐清勇先生堂妹，根据相关承诺，其在乐清勇先生担任公司董
事、监事、**管理人员期间，每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25%。
注 4：本次申请解除限售的股东不存在为公司前任董事、监事、**管理人员且离职未
满半年的情形。
注 5：本次解除限售股份中，股东乐清勇先生有 14,330,000 股处于质押冻结状态，其余
股东不存在被质押、冻结的情形。
四、本次解除限售股份上市流通前后股本变动结构表
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数量 数量（股）
比例 数量（股） 比例
（股） （ ,-）
一、限售条件流通股/非流通股 82,785,500 58.40% -58,383,500 24,402,000 17.21%
其中：**前限售股 73,010,000 51.50% -73,010,000
高管锁定股 9,775,500 6.90% 14,626,500 24,402,000 17.21%
二、**售条件流通股 58,972,420 41.60% 58,383,500 117,355,920 82.79%
三、总股本 141,757,920 100.00% 141,757,920 100.00%
注：**以**证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的数据为准。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：腾亚精工本次申请上市流通的部分**公开发行前已
发行股份的股东均已严格履行了相应的股份锁定承诺；腾亚精工本次部分**公
开发行前已发行股份上市流通符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相
关法律法规和规范性文件的要求；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间符
合有关法律、行政法规、部门规章和股东承诺；腾亚精工对本次限售股份上市流
通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐人对腾亚精工本次部分**公开发行
前已发行股份上市流通的事项无异议。
六、备查文件
行前部分已发行股份上市流通的核查意见；
特此公告。
南京腾亚精工科技股份有限公司董事会
