证券代码：301188 证券简称：力诺药包 公告编号：2025-057
债券代码：123221 债券简称：力诺转债
山东力诺医药包装股份有限公司
关于不提前赎回“力诺转债”的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
山东力诺医药包装股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 4 月
转股价格的 130%（含 130%），已触发《山东力诺特种玻璃股份有限公司创业板
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）
中规定的有条件赎回条款。
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“力诺转债”的议案》，决定本次不行使“力诺转债”的提前赎回
权利，不提前赎回“力诺转债”，同时决定未来三个月内（即 2025 年 6 月 7 日
至 2025 年 9 月 6 日期间），如“力诺转债”再次触发有条件赎回条款，亦不行
使提前赎回权利。
公司以 2025 年 9 月 6 日后**交易日重新计算，若再次触发“力诺转债”
的有条件赎回条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使提前赎回的权
利。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
根据**证券监督管理委员会《关于同意山东力诺特种玻璃股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231629 号），公司
向不特定对象发行了 500 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100.00 元，
募集资金总额为人民币 5 亿元（含发行费用），期限 6 年。
（二）可转债上市情况
经深圳证券交易所同意，本次可转换公司债券已于 2023 年 9 月 14 日在深圳
证券交易所上市交易，债券简称“力诺转债”，债券代码“123221”。
（三）可转债转股日期及转股价格情况
根据相关法律法规的规定及公司《创业板向不特定对象发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本次发行的可转债
转股期限自发行结束之日（2023 年 8 月 29 日）满六个月后的**个交易日，即
“力诺转债”的初始转股价格为 14.40 元/股。目前转股价格为 14.20 元/
股，历次调整如下：
年 6 月 4 日起由 14.40 元/股调整为 14.30 元/股。具体内容详见公司于 2024 年
价低于当期转股价格的 85%的情形，触发“力诺转债”转股价格向下修正条件。
下修正“力诺转债”转股价格的议案》，董事会决定本次不向下修正“力诺转债”
的转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来 6 个月内（即 2024
年 9 月 6 日至 2025 年 3 月 5 日），如再次触发“力诺转债”转股价格向下修正
条件，亦不提出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间自 2025 年 3
月 6 日起重新计算，如再次触发“力诺转债”转股价格的向下修正条款，届时公
司董事会将召开会议决定是否行使“力诺转债”转股价格的向下修正权利。具体
内容详见公司于 2024 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于不向下修正“力诺
转债”转股价格的公告》(公告编号：2024-086)。
年 5 月 29 日起由 14.30 元/股调整为 14.20 元/股。具体内容详见公司于 2025 年
二、可转债有条件赎回条款
（一）有条件赎回条款
在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回**或部分未转股的可转债：
①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在**连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
②本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可
转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
（二） 有条件赎回条款成就的情况
因 2024 年度权益分派，“力诺转债”于 2025 年 5 月 29 日对转股价格进行
调整，在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的
交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
自 2025 年 4 月 24 日至 2025 年 6 月 6 日，公司股票在**连续三十个交易
日中已有 15 个交易日的收盘价格不低于“力诺转债”当期转股价格的 130%（含
三、本次不提前赎回的原因及审议程序
公司于 2025 年 6 月 6 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“力诺转债”的议案》，出于保护投资者权益、维护股东利益考虑，
结合当前市场环境和公司的实际情况，董事会决定本次不行使“力诺转债”提前
赎回权利。同时，根据《募集说明书》和深圳证券交易所相关要求，未来 3 个月
内（即 2025 年 6 月 7 日至 2025 年 9 月 6 日），若再次触发“力诺转债”有条件
赎回条款，公司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 9 月 6 日后**交易日重新
计算，若“力诺转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召
开会议决定是否行使“力诺转债”的提前赎回权利。
四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、**管
理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“力诺转债”的情况以及在未来 6 个月
内减持“力诺转债”的计划
经公司自查，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、
**管理人员在本次“力诺转债”赎回条件满足前六个月内不存在交易“力诺转
债”情况。
截至本公告披露日，公司未收到实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东
及董事、监事、**管理人员在未来六个月内减持“力诺转债”的计划。若上述
主体未来拟减持“力诺转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规
减持，并依法履行信息披露义务。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次不行使“力诺转债”提前赎回权已经过公司
董事会审议，履行了必要的决策程序，符合《可转换公司债券管理办法》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号――可转换公司债券》等相关法律法
规的规定及《募集说明书》的约定。综上，保荐人对力诺本次不提前赎回“力诺
转债”事项无异议。
六、风险提示
以 2025 年 9 月 6 日后**交易日重新计算，若“力诺转债”再次触发上述
有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“力诺转债”的
提前赎回权利。
敬请广大投资者详细了解可转换公司债券相关规定，并关注公司后续公告，
注意投资风险。
七、备查文件
力诺转债的核查意见。
特此公告。
山东力诺医药包装股份有限公司
董事会
