证券代码：000919 证券简称：金陵药业 公告编号：2025-041
金陵药业股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：金陵药业股份有限公司（以下简称“公司”）
（二）股东大会的召集人：公司董事会。公司第九届董事会第十
八次会议审议通过了《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议
案》，决定召开2024年年度股东大会。
（三）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开符合法
律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等规定。
（四）会议召开日期和时间：
交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年6月27日9:15-9:25，
投票的时间为：2025年6月27日9:15－15:00。
（五）会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合
的方式；公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提
供网络形式的投票平台，在股权登记日登记在册的公司股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票
和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以
**次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2025年6月23日
（七）出席对象：
责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东
大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书请见附件2）
，该股东代理人不必是本公司股东。
（八）现场会议召开地点：南京市**路238号公司本部六楼会
议室。
二、会议审议事项
表一: 本次股东大会提案编码示例表
备注
该列打勾的
提案编码 提案名称
栏目
可以投票
非累积投票
提案
事务所的议案》
《关于公司 2025 年度聘请内部控制审计会计师
事务所的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况的议
案》
（一）公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）提案第 8 为关联交易，关联股东南京新工投资集团有限责
任公司回避对第 8 项提案的表决。
（三）以上提案已经公司第九届董事会第十六次会议和第九届监
事会第十六次会议审议通过。具体内容详见公司2025年3月29日刊登于
《**证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网的相关公
告。
（四）上述所有议案将对中小投资者（除董事、监事、**管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的
表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披露。
三、会议登记方法
（一）登记方式：股东可采用现场、信函或传真方式进行登记（授
权委托书请见附件2），信函或传真须在2025年6月26日17:00之前送
达或传真到公司，采用传真登记的请发送传真后进行电话确认。本公
司不接受电话方式办理登记。
（二）登记时间：2025年6月26日（8:30-11:30,14:00-17:00）。
（三）登记地点：南京市**路238号公司董事会办公室（战略
研究部）。
（四）登记和表决时需提交的相关文件：1、符合参加会议条件
的自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；委托代理人持本
人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人身份证办理登记。
业执照复印件、法定代表人身份证、法人股东账户卡/持股证明；委
托代理人出席会议的，持加盖单位公章营业执照复印件、法人股东账
户卡，法定代表人签字并加盖单位公章的授权委托书和出席人身份证
办理登记手续。
（五）注意事项
携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
记结算有限责任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资
者参与融资融券业务所涉本公司股票，由证券公司受托持有，并以证
券公司为名义持有人，登记于本公司的股东名册。有关股票的投票权
由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司名义为
投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东大会，需要提供本人身份证，受托证券公**定代表人依法出具的
书面授权委托书，及受托证券公司的有关股东账户卡复印件等办理登
记手续。
（六）会议联系方式：
联系地址：南京市**路238号公司董事会办公室（战略研究
部）
邮政编码：210009
联系电话：025-83118511 传真：025-83112486
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会， 股 东 可 以 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和
互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票的具体操作流程见附件1。
五、备查文件
特此公告。
金陵药业股份有限公司董事会
附件 1:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
－11:30 和 13:00－15:00。
三、通过互联网投票系统的投票程序
结束时间为 2025 年 6 月 27 日 15:00。
者网络服务身份认证业务实施指引（2016 年修订）
》的规定办理身份
认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”
。具体的
身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指
引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
附件2:
金陵药业股份有限公司
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席金陵药业股份有
限公司2024年年度股东大会，并代表本人（本公司）依照授权委托书指示对下
列议案进行表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（本公司）
对本次会议审议事项未作具体指示的，受托人可行使表决权，其行使表决权所
产生的后果均由本人（本公司）承担。
备注 同意 反对 弃权
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
非累积
投票提案
《关于公司 2025 年度聘请财务报表审计
会计师事务所的议案》
《关于公司 2025 年度聘请内部控制审计
会计师事务所的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备的议
案》
《关于 2024 年度日常关联交易执行情况
的议案》
委托人：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
持股数： 股 委托人股东账户：
委托人签名：
（法人股东加盖公章）
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托日期：二�二五年 月 日
注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效； 2、本授权委托
书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；3、委托人为
法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字。
