****金融股份有限公司
关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司
终止部分募投项目并将剩余募集资金**补充流动资金的核查意
见
****金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为诺思格（北
京）医药科技股份有限公司（以下简称“诺思格”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发
行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 13 号――保荐业务》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对
诺思格本次终止部分募投项目并将剩余募集资金**补充流动资金事项进行了认真、审
慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于同意诺思格（北京）医药科技股份有限公司**
公开发行股票注册的批复》（证监许可20221185 号）同意注册，公司**公开发行人
民币普通股（A 股）股票 1,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 78.88
元，募集资金总额为人民币 1,183,200,000 元，扣除与发行有关的费用 95,601,797.73 元
（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 1,087,598,202.27 元。
上述募集资金到位情况经致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年 07 月 28
日进行了审验，出具了《验资报告》（致同验字2022第 110C000436 号）。上述募集资
金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户
所在银行签订了募集资金专户三方或四方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 4 月 30 日，公司**公开发行股票并上市募集资金投资项目及募集资
金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 总投资额 拟投入募集资金 已投入募集资金金额
承诺投资项目
承诺投资项目小计 61,000.00 61,000.00 29,854.00
超募资金投向
超募资金投向小计 47,759.82 47,759.82 27,999.40
合计 108,759.82 108,759.82 57,853.40
注：截至 2025 年 4 月 30 日，公司累计使用募集资金 57,853.40 万元，尚未使用的募集资金余
额为 55,898.45 万元（含利息收入），其中 11,898.45 万元存放于募集资金专户中，44,000.00 万元
用于现金管理。
公司于 2022 年 8 月 26 日召开第四届董事会第六次会议、第三届监事会第四次会
议，于 2022 年 9 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分
超募资金**补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资
金需求前提下，使用 14,000.00 万元超募资金**补充流动资金。截至 2024 年 5 月 20
日，前述议案的补充流动资金实际支出金额为 14,000.00 万元。
公司于 2024 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次
会议，于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于使用部分超募
资金**补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设资金需
求前提下，使用 14,000.00 万元超募资金**补充流动资金。截至 2025 年 4 月 30 日，
前述议案的补充流动资金实际支出金额为 13,999.40 万元，截至本核查意见出具日，前
述议案的补充流动资金实际支出金额为 14,000.00 万元。
三、本次拟终止部分募投项目并**补充流动资金的基本情况及原因
（一）募投项目终止的具体情况
本次拟终止的募投项目为“数据科学**项目”，该项目承诺投入募集资金
单位：人民币万元
现金管理及利息
承诺投入募集资 实际累计投入募集 剩余募集资金
项目名称 投资进度 收入扣除手续费
金总额（1） 资金总额（2） （1）-（2） （3）
后净额（3）
数据科学中
心项目
注：1、“现金管理及利息收入扣除手续费后净额”指累计收到的银行存款利息以及利用闲置募
集资金进行现金管理的收益扣除手续费等的净额；
累计产生的现金管理及利息收入扣除手续费后的净额，**剩余募集资金金额以资金转出当日募
集资金专用账户余额为准。
（二）募投项目终止的原因
“数据科学**项目”原计划专注于公司数据管理与统计分析服务能力的提升，通
过实施数据采集和自动化的临床试验数据管理工作，推动公司现有数据管理与统计分析
业务的质量的进一步提升，为大规模开展数据管理与统计分析业务奠定基础，并创造新
的盈利增长点。
自募集资金到位以来，公司管理层积极推进募投项目的实施，并结合实际需要，审
慎规划募集资金的使用。但是，近年受到中美贸易摩擦等宏观经济形势、**行业竞争
加剧、市场需求变化等因素的影响，为使募集资金投资效益**化，**投资风险，公
司使用自有资金于美国进行数据管理与统计分析服务能力的提升，目前已初见成效，现
有的服务能力可以满足市场需求。
鉴于此，公司决定终止数据科学**项目，并将剩余的募集资金**补充流动资金。
四、剩余募集资金使用计划
综合考虑公司财务状况、发展规划和经营资金需要等诸多因素，本着稳健经营的原
则，提高募集资金使用效率，公司拟将数据科学**项目终止后该项目剩余募集资金共
计 17,771.64 万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）**补充流动资金，用
于公司日常经营活动。上述募投项目终止及剩余募集资金**补充流动资金后，公司董
事会将委托相关人员办理用于该项目的专户注销事项。
五、本次终止募投项目对公司日常经营的影响
本次终止数据科学**项目系公司根据市场环境变化及自身发展经营战略所做出
的审慎决策，不会对公司现有业务的开展产生不利影响。同时，公司将剩余募集资金永
久补充流动资金是根据实际情况做出的优化调整，有利于提高公司资金的使用效率，可
以缓解公司日常经营的资金需求，符合公司和股东的利益。本次终止募投项目并将剩余
募集资金**补充流动资金符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和
规范性文件的要求。
六、相关审议程序
止部分募投项目并将剩余募集资金**补充流动资金的议案》。董事会认为，终止数
据科学**项目是公司结合实际情况做出的审慎决定，不会对公司生产经营产生不利
影响，有利于**公司募集资金的投资风险及后续合理利用募集资金，维护公司及全
体股东的利益，同意终止数据科学**项目并将该项目剩余募集资金**补充流动资
金。该事项尚需提交公司股东大会审议通过。
七、保荐机构的核查意见
经核查，本保荐机构认为：公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金**补
充流动资金是根据公司经营发展需要、募集资金投资项目客观情况而做出的决定，有利
于提高募集资金的经济效益，符合全体股东的利益。募投项目变化的原因主要为行业发
展趋势变化下公司对经营策略做出的变更，不影响前期保荐意见的合理性。该事项已经
公司董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。公司本次终止部分募投项目并将该
部分募集资金**补充流动资金项符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规要
求。
保荐机构对公司本次终止部分募投项目并将该部分募集资金**补充流动资金的
事项无异议。该事项尚需提交公司股东大会审议通过，履行相关法定程序并进行信息披
露后方可实施，提请公司及时履行信息披露义务。
（本页无正文，为《****金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份有限
公司终止部分募投项目并将剩余募集资金**补充流动资金的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
任孟琦 陈贻亮
****金融股份有限公司
年 月 日
