证券代码：688273 证券简称：麦澜德 公告编号：2025-020
南京麦澜德医疗科技股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
南京麦澜德医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 4 日以
邮件方式发出第二届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）通知，本次会议
于 2025 年 6 月 9 日以通讯方式召开，由监事会主席周干先生召集和主持，会议应
到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公**》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《南京
麦澜德医疗科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议表决，形成会议决议如下：
（一）审议通过《关于使用部分超额募集资金**补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集
资金项目正常进行的前提下，使用部分超募资金用于**补充流动资金，有利于
提高募集资金的使用效率，**财务成本，符合公司和全体股东的利益；本次使
用部分超募资金**补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号――上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指
引第 1 号――规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金
管理制度》等规定；不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交 2025 年**次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关
于使用部分超额募集资金**补充流动资金的公告》（公告编号：2025-021）。
特此公告。
南京麦澜德医疗科技股份有限公司监事会
