证券代码：300517 证券简称：海波重科 公告编号：2025-043
债券代码：123080 债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次
会议通知于 2025 年 6 月 6 日分别以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于
本次会议应参与表决监事 3 名，现场出席会议监事 3 名。会议由杨世珍女
士主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》
的相关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公**（2023 年修订）》（以下简称“《公**》”）
《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号――创业板上市公司规范运作》等**法律法
规、规范性文件的要求，公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附
件的部分条款进行修订和完善。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《关于修订 及制订、修订部分治理制度的公告》。
表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
特此公告。
海波重型工程科技股份有限公司
监 事 会
