证券代码：688651 证券简称：盛邦安全 公告编号：2025-028
远江盛邦安全科技集团股份有限公司
关于选举董事长、董事会各专门委员会委员及聘任
**管理人员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“盛邦安全”）于
董事会各专门委员会委员及召集人，以及聘任**管理人员、证券事务代表。现将
具体情况公告如下：
一、第四届董事会董事长选举情况
公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会**次会议，审议通过了《关于
选举第四届董事会董事长的议案》，选举权晓文先生为公司第四届董事会董事长，
任期与本届董事会任期一致。
权 晓文 先 生 的简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在上 海 证 券交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号 2025-018）。
二、第四届董事会各专门委员会委员及召集人选举情况
公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会**次会议，审议通过了《关于
设立董事会专门委员会的议案》，具体人员组成如下：
战略委员会：权晓文（召集人）、谢青、陈伟勇。
审计委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、任高锋。
提名委员会：陈伟勇（召集人）、谢青、陈四强。
薪酬与考核委员会：谢青（召集人）、陈伟勇、韩卫东。
其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占半数以上并由
独立董事担任召集人，审计委员会召集人谢青先生为会计专业人士，具备较丰富的
会计专业知识和经验，并取得注册会计师证书。上述公司第四届董事会各专门委员
会任期与第四届董事会任期一致。
上 述 委 员 的 简 历 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 29 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告号：2025-018），
及 2025 年 5 月 20 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)披露的《关于选举第
四届董事会职工代表董事的公告》（公告号：2025-027）。
三、**管理人员及证券事务代表的聘任情况
公司于 2025 年 6 月 10 日召开了第四届董事会**次会议，审议通过了《关于
聘任总经理的议案》《关于聘任副总经理的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》
《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》，具体情况如下：
董事会一致。
权晓文先生、韩卫东先生的简历详见公司于 2025 年 4 月 29 日在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》
（公告号：2025-018）。
袁先登先生、方伟先生、李�O丰女士及杨烨琨先生的简历详见附件。
上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职**符合《中华人民
共和国公**》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》及
《远江盛邦安全科技集团股份有限公司章程》等有关规定的要求。
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系地址：北京市海淀区上地九街 9 号 9 号 2 层 209 号
电话：010-62966096
传真：010-82730576
邮箱：ir_public@webray.com.cn
特此公告。
远江盛邦安全科技集团股份有限公司董事会
附件：
袁先登先生
男，1977 年生，**国籍，无境外**居留权，本科学历，****人力资源
管理师，已取得上交所科创板董事会秘书**证书。2000 年 8 月至 2010 年 8 月，
就职于海信集团，历任青岛海信电器股份有限公司人力资源室主任、北京海信数码
科技有限公司综合管理部经理、北京海信电器有限公司人力资源部经理、海信家电
集团股份有限公司人力资源部部长等职务；2010 年 8 月至 2011 年 8 月，就职于北
京新福润达化工材料有限公司，任行政人事总监；2012 年 1 月至 2014 年 3 月，就
职于北京致恒祥业管理咨询有限公司，任培训咨询总监；2014 年 3 月至 2019 年 12
月，就职于北京诺勤咨询有限公司，任副总经理；2020 年 1 月至今，就职于盛邦安
全，任公司副总经理、董事会秘书。
截至目前，袁先登先生未直接持有公司股份，通过新余盛邦网云科技服务合伙
企业（有限合伙）、北京盛邦高科科技**（有限合伙）、新余市盛邦网科企业管
理服务**（有限合伙）间接合计持有公司 575,800 股股份，占公司公告时总股本
的比例为 0.76%。与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监
事、**管理人员无关联关系；未被**证监会采取证券市场禁入措施；未受过中
国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被**机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信
被执行人”。
方伟先生
男，1979 年生，**国籍，无境外**居留权，硕士研究生学历。2006 年 6
月至 2008 年 8 月，就职于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司，任产品开发工程师；
限公司，任**产品开发经理；2021 年 3 月至今，就职于盛邦安全，任防护产品线
总经理，2022 年 4 月至今，任公司副总经理。
截至目前，方伟先生未直接持有公司股份，通过新余市盛邦网科企业管理服务
**（有限合伙）间接持有公司 80,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.11%。
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、**管理人员
无关联关系；未被**证监会采取证券市场禁入措施；未受过**证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被**证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
李�O丰女士
女，1984 年生，**国籍，无境外**居留权，本科学历。2007 年 4 月至 2008
年 10 月，就职于北京有生博大软件技术有限公司，任出纳；2008 年 10 月至 2010
年 7 月，就职于天诚永信（北京）科技有限责任公司，任总账会计；2010 年 7 月至
用核算经理；2015 年 4 月至 2018 年 4 月，就职于北京众诚天合系统集成科技有限
公司，任财务部副经理；2018 年 4 月至 2020 年 9 月，就职于盛邦安全，任财务部
经理；2020 年 9 月至今，任公司财务总监。
截至目前，李�O丰未直接持有公司股份，通过新余盛邦网云科技服务合伙企业
（有限合伙）间接持有公司 20,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.03%。
与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、**管理人员
无关联关系；未被**证监会采取证券市场禁入措施；未受过**证监会行政处罚
和证券交易所公开谴责或通报批评；不存在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被**证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
杨烨琨先生
男，1984 年生，**国籍，无境外**居留权，硕士研究生学历。2015 年 10
月加入盛邦安全，历任公司总裁办主任、北京盛邦赛云科技有限公司行政人事部经
理，现任证券投资部总监、证券事务代表。
截至目前，杨烨琨先生未直接持有公司股份，通过新余盛邦网云科技服务合伙
企业（有限合伙）间接持有公司 30,000 股股份，占公司公告时总股本的比例为 0.04%。
杨烨琨先生已取得董事会秘书**证书，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以
上股东及其他董事、监事、**管理人员无关联关系；未被**证监会采取证券市
场禁入措施；未受过**证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；不存
在因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违规被**证监会立案调查等情形；
经查询不属于“失信被执行人”。
