证券代码：002344 证券简称：海宁皮城 公告编号：2025－023
债券代码：524046.SZ 债券简称：24 皮城 01
海宁**皮革城股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
特别提示：
一、会议召开的情况：
现场会议时间：2025 年 6 月 10 日下午 14：00
网络投票时间：2025 年 6 月 10 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 6 月 10
日深圳证券交易所交易时间，即 9:15―9:25,9:30―11:30 和 13:00―15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 6 月 10 日上午 9∶
室
章程》的规定。
二、会议的出席情况
出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共 197
人，持有公司有表决权股份数 708,882,304 股，占公司股份总数的 55.2684%。
出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共 8 人，代表有表决权股
份总数 699,475,991 股，占公司股份总数比率为 54.5351%。
参加本次股东大会网络投票的股东共 189 人，代表有表决权股份总数为
股东及公司董事、监事、**管理人员以外的其他股东）共 193 人，代表有表决
权股份总数 28,806,413 股，占公司股份总数比率为 2.2459%。
三、提案审议和表决情况
经与会股东与股东授权代表以现场投票与网络投票相结合的方式，审议通过
以下议案：
（一）审议通过了《关于审议〈2024 年度董事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份 707,167,701 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 93,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0131%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,091,810 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.6293%；弃权股份 93,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3229%。
（二）审议通过了《关于审议〈2024 年度监事会工作报告〉的议案》；
表决结果：同意股份 707,163,701 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 97,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,087,810 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.6293%；弃权股份 97,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3367%。
（三）审议通过了《关于审议 2024 年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意股份 707,143,101 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 97,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,067,210 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.7008%；弃权股份 97,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3367%。
（四）审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》；
以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,616,960 股为基数，向全体股东
按每 10 股派发现金股利人民币 0.38 元（含税），共计派发 48,739,444.48 元人
民币，不送红股、不进行公积金转增股本。
表决结果：同意股份 707,188,901 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 97,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,113,010 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数 的
总数的 5.5418%；弃权股份 97,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3367%。
（五）审议通过了《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意股份 707,153,701 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 97,000 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,077,810 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.6640%；弃权股份 97,000 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3367%。
（六）审议通过了《关于选聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意股份 707,230,301 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 96,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0137%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,154,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.3985%；弃权股份 96,900 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3364%。
（七）审议通过了《关于发行中期票据的议案》；
表决结果：同意股份 707,134,801 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 98,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0138%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,058,910 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.7255%；弃权股份 98,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3409%。
（八）审议通过了《关于发行超短期融资券的议案》；
表决结果：同意股份 707,147,301 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 83,700 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0118%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,071,410 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.7324%；弃权股份 83,700 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.2906%。
（九）审议通过了《关于为控股子公司创佳公司提供担保的议案》；
表决结果：同意股份 706,793,701 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 110,600 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0156%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 26,717,810 股，占出席会议中 小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 6.8665%；弃权股份 110,600 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.3840%。
（十）审议通过了《关于申请办理银行授信额度的议案》；
表决结果：同意股份 707,154,701 股，占出席会议有表决权股份总数的
弃权股份 86,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0122%。
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 27,078,810 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
总数的 5.6981%；弃权股份 86,200 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权
股份总数的 0.2992%。
（十一）审议通过了《关于提名董事候选人的议案》；
本次股东大会以累积投票方式选举黄征先生、陈亮先生、张洁女士为公司第
六届董事会董事（非独立董事），任期与本届董事会任期一致。第六届董事会中
兼任公司**管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总
数的二分之一。具体表决情况如下：
表决结果：同意股份 705,825,280 股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 25,749,389 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意股份 705,176,692 股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 25,100,801 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
表决结果：同意股份 705,176,185 股，占出席会议有表决权股份总数的
其中，中小投资者表决情况：出席本次股东大会有表决权的中小投资者同意
股 份 25,100,294 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
出席会议人员**及表决程序等，均符合《公**》《上市公司股东会规则》等
法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会
的表决结果合法有效。
五、备查文件：
股东大会的法律意见书。
特此公告。
海宁**皮革城股份有限公司
董 事 会
