证券代码：600110 证券简称：诺德股份 公告编号：临 2025-038
诺德新材料股份有限公司
第十届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
诺德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第四十二次会
议于 2025 年 6 月 13 日以通讯方式召开，会议由董事长陈立志先生主持，应出席
董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司高管列席会议。会议的召开符合《公**》
及《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。
会议审议并通过如下事项：
鉴于公司 2025 年股票期权激励计划**授予激励对象中有 6 名激励对象由
于个人原因自愿放弃参与本次激励计划，根据公司 2025 年**次临时股东会的
授权，董事会对本次激励计划**授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调
整。调整后，本次激励计划**授予股票期权的激励对象由 124 人调整为 118
人，**授予股票期权数量由 3,113 万份调整为 3,030 万份，预留股票期权数量
由 387 万份调整为 470 万份。
除上述调整事项外，本次实施的 2025 年股票期权激励计划与公司 2025 年第
一次临时股东会审议通过的激励计划一致。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年**次临时股东会对公司董事会的授权，本议案无需提交
股东会审议。
具体内容详见同日披露的《诺德新材料股份有限公司关于调整 2025 年股票
期权激励计划**授予相关事项的公告》。
董事孙志芳为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议
案的表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。
根据《上市公司股权激励管理办法》《诺德新材料股份有限公司 2025 年股
票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司 2025 年**次临时股东会的授权，
经审议，董事会认为公司 2025 年股票期权激励计划的**授予条件已经满足，
同意确定**授予日为 2025 年 6 月 13 日，向 118 名激励对象授予股票期权 3,030
万份，行权价格为每份 3.41 元。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
根据公司 2025 年**次临时股东会对公司董事会的授权，本议案无需提交
股东会审议。
具体内容详见同日披露的《诺德新材料股份有限公司关于向 2025 年股票期
权激励计划激励对象**授予股票期权的公告》。
董事孙志芳为上述激励计划的激励对象，为本议案的关联董事，回避了本议
案的表决。
表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避 1 票。
特此公告。
诺德新材料股份有限公司董事会
