证券代码：002388 证券简称：ST 新亚 公告编号：2025-035
新亚制程（浙江）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
新亚制程（浙江）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十
七次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 6 日以书面形式通知了全体董事，并于 2025
年 6 月 13 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯表决形式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议的召集、召开及表决程序符
合《公**》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合
法有效。本次会议由董事长王伟华女士主持，与会董事审议并通过了以下决议：
一、审议通过了《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》
《关于回购注销 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》详细
内容见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交股东大会审议。
二、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订 的议案》
鉴于公司层面业绩考核未达标，公司 27 名激励对象涉及的 2023 年限制性股
票激励计划获授的限制性股票合计 279.025 万股，由公司回购注销。在公司股份
总数不发生其他变动的前提下，公司回购注销上述 2023 年限制性股票后，注册
资本将由人民币 50,932.447 万元变更至人民币 50,653.422 万元，股份总数从
程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求并结合公司实际情
况，公司拟不再设置监事会及监事，监事会及监事的职权由董事会审计委员会及
董事会审计委员会委员行使。
基于上述原因，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。《关于变更
公司注册资本及修订 的公告》详细内容见公司指定披露媒体《证券时
报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、审议通过了《关于修订 的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，根据《公**》《上市公司章程指引》等
有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司对《董事会审计
委员会工作条例》中相关条款进行了相应修订。
《董事会审计委员会工作条例》详细内容见公司指定披露媒体《证券时报》
《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
四、审议通过了《关于提议召开 2025 年**次临时股东大会的议案》
《关于召开 2025 年**次临时股东大会的通知》详细内容见公司指定信息
披露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。
特此公告。
新亚制程（浙江）股份有限公司
董事会
