证券代码：002885 证券简称：京泉华 公告编号：2025-031
深圳市京泉华科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市京泉华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2025 年 6 月 9 日以书面结合通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 6 月
人。公司董事长张立品先生主持了本次会议，公司独立董事苏敏先生、吴新科先
生、杨敬宇女士参加了本次会议；公司监事及**管理人员列席了本次会议。会
议的召开和表决方式符合《公**》《公司章程》的有关规定，会议的召集、召
开和表决合法有效。
二、 董事会会议审议情况
经与会董事审议，会议审议了以下议案：
为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，保护公司股东的合法权益，根
据《中华人民共和国公**》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定，结合
公司实际经营情况及业务发展需要，董事会同意对《深圳市京泉华科技股份有限
公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）及公司部分治理制度进行修订。具体内容
详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订
及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-033）及相关公告。
本次修订相关制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
度》的议案；
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案中子议案 1.01-1.04、1.10-1.12 尚需提交公司股东大会审议。
鉴于公司第四届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据
《公**》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会
议事规则》等公司制度的规定，经过广泛征询意见，公司董事会提名张立品先生、
戚思明先生、鞠万金先生、张礼扬先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，
简历内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会
换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
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表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，
并采取累积投票制方式进行逐项表决。
公司第四届董事会非独立董事汪兆华先生任期届满后将不再担任公司非独
立董事职务。公司向汪兆华先生在任职期间为公司治理、战略发展和日常经营做
出的贡献表示衷心的感谢！
鉴于公司第四届董事会已届满，为了顺利完成董事会的换届选举事宜，依据
《公**》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《董事会提名委员会
议事规则》等公司制度的规定，经过广泛征询意见，公司董事会提名苏敏先生、
吴新科先生、杨敬宇女士、田永臣先生为公司第五届董事会独立董事候选人，简
历内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会换
届选举的公告》（公告编号：2025-034）。
出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。本议案中独立董事的任职**
及独立性尚需经深圳证券交易所审核，无异议后提交公司股东大会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制方式进行逐项表决。
上述四名非独立董事及四名独立董事候选人将与公司职工代表大会选举产
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生的一名职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期自公司股东大会审议通
过之日起三年。
本议案经薪酬与考核委员会委员全体回避表决，直接提交公司董事会审议；
关联董事张立品先生、戚思明先生、鞠万金先生、李战功先生、张礼扬先生、苏
敏先生、吴新科先生、杨敬宇女士回避了本项议案的表决，上述八名关联董事回
避表决后，非关联董事人数不足董事会人数半数，董事会无法形成决议，因此，
本议案直接提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于第
五届董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-035）。
表决结果：同意 1 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 8 票
本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司作为磁性元器件和电源产品的知名供应商，其产品广泛应用于新能源汽
车、光伏储能、数据**、充电桩等新能源领域，终端客户覆盖全球多个**和
地区，为有效**地缘政治变化带来的压力，提升抗风险能力，确保公司在全球
供应链波动中保持竞争优势，并且为了进一步提高募集资金使用效率、推进募投
项目实施进度，同时根据公司发展的实际需求，公司经谨慎研究和分析论证，决
定拟将“河源新能源磁集成器件智能制造项目”中暂未投入使用的部分募集资金
主体菲律宾孙公司实施，并相应增加菲律宾孙公司所在地为上述新募投项目实施
地点。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变
更部分募投项目暨新增实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2025-037）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
鉴于上述部分议案经董事会审议通过后，仍需提交股东大会审议。经公司全
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体董事审议，同意于 2025 年 6 月 30 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式。
具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召
开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票，该议案获通过。
三、 备查文件
深圳市京泉华科技股份有限公司
董事会
