公司代码：688037 公司简称：芯源微
沈阳芯源微电子设备股份有限公司
目 录
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 ......... 2
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 ......... 4
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议案 ......... 6
一、《关于取消监事会、变更注册资本、修订 并办理工商变更登记的
三、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 ..... 8
四、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 ......... 9
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保沈阳芯源微电子设备股份有限公司（以
下简称“芯源微”或“公司”）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《中华人民共和国公**》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司股
东会规则》以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司章程》（以下简称《公司章
程》）以及《沈阳芯源微电子设备股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，
特制定本须知：
一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席**，会议工作
人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理
签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或企业营业执照/注册证
书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个
人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经
验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席
会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现
场投票表决。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权
利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其
他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许
可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确
定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提
问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不
超过 5 分钟。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东
及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。
股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、**管理人员回答股东所提问题。对于
可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主
持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意
见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决
票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投
票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、
公司董事、监事、高管人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒
绝其他人员进入会场。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯
其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。
十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，出席会议的股东或代理人
食宿及交通费自理，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025
年 6 月 7 日披露于上海证券交易所网站的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关
于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-044）。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次
临时股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
份有限公司会议室
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 6 月 23 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记
（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持
有的表决权数量
（三）宣读会议须知
（四）推举计票、监票成员
（五）审议会议议案
记的议案》
（六）与会股东及股东代理人发言和提问
（七）与会股东及股东代理人对各项议案投票表决
（八）休会，统计现场表决结果
（九）复会，宣布现场投票结果
（十）休会，统计现场投票表决结果及网络投票表决结果（**投票结果以
公司公告为准）
（十一）复会，主持人宣读股东大会决议
（十二）见证律师宣读法律意见书
（十三）签署会议文件
（十四）会议结束
沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次临
时股东大会会议议案
一、《关于取消监事会、变更注册资本、修订 并
办理工商变更登记的议案》
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公**》
《关于新 配套制度规则实施相关过
渡期安排》
《上市公司章程指引》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
规定，结合公司的实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事
会的职权，《沈阳芯源微电子设备股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同
时，2021 年限制性股票激励计划**授予部分第三个归属期第三批次归属股份
于上述事项及公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。
本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议、第二届监事会第三十次会议
审议通过，具体内容详见本公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于取消监事会、
变更公司注册资本、修订 及修订部分内部治理制度的公告》（公告
编号：2025-043）及同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈
阳芯源微电子设备股份有限公司章程（2025 年 6 月）》。现提请股东大会审议。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
二、
《关于修订部分内部治理制度的议案》
各位股东及股东代理人：
为进一步促进公司规范运作，根据相关法律法规及规范性文件的要求，结合
公司自身实际情况，修订公司部分治理及管理制度，具体如下表：
序号 制度名称 变更情况
注：
《股东大会议事规则》
《对外投资管理办法》将分别更名为《股东会议事
规则》《投资管理制度》。
本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，具体内容详见本公
司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《沈阳
芯源微电子设备股份有限公司关于取消监事会、变更公司注册资本、修订 章程>及修订部分内部治理制度的公告》（公告编号：2025-043）及同日在上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的制度文件。现提请股东大会审议。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
三、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公**》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳芯源微电
子设备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意提名董博宇先生、崔晓微女士、李延辉先生、邓晓军先生、黄鹤女士为
公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过本议案之
日起算。
本议案共有 5 项子议案，请各位股东对下列各项子议案进行逐项审议并表决：
本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，候选人简历等具体
内容详见本公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-042）。现提请股东大会审议。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
四、《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
各位股东及股东代理人：
鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公**》《上海证
券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《沈阳芯源微电
子设备股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会审核，公司董
事会同意提名潘伟先生、李宝玉先生（会计专业人士）、钟宇先生为公司第三届
董事会独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会通过本议案之日起算。
本议案共有 3 项子议案，请各位股东对下列各项子议案进行逐项审议并表决：
本议案已经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过，候选人简历等具体
内容详见本公司于 2025 年 6 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《沈阳芯源微电子设备股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-042）。现提请股东大会审议。
沈阳芯源微电子设备股份有限公司董事会
