证券代码：601128 证券简称：常熟银行 公告编号：2025-024
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
第八届董事会第十二次会议决议公告
江苏常熟农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会及全体董
事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容
的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
本行第八届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日以现场和视频相结合的
方式召开，会议通知及会议文件已于 2025 年 6 月 5 日发出。会议由薛文董事长
主持，会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。部分监事和高管列席了会议，会议
符合《公**》等法律法规及本行《章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期利润分配方案
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）变更注册资本并相应修改《公司章程》有关条款
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于变更注
册资本并相应修改 的公告》（2025-025）。
本议案尚需提交股东大会审议并经**金融监督管理总局苏州监管分局核
准。
（三）吸收合并江苏如东融兴村镇银行有限责任公司并设立分支机构
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）设立苏州科技支行
为贯彻落实**金融工作会议关于做好金融“五篇大文章”的会议精神，积
极探索农小银行科技金融发展模式，拟在苏州高新区设立苏州科技支行，**发
展科技金融业务。董事会授权**管理层办理上述支行的报批、筹建、开业等事
宜，本次授权自董事会审议通过本议案之日起二十四个月内有效。
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）不良信贷资产债权转让方案
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）召开 2025 年第二次临时股东大会
同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见本行同日披露在上海证券交易所网站的《常熟银行关于召开
特此公告。
江苏常熟农村商业银行股份有限公司董事会
