股票代码：603707 股票简称：健友股份 公告编号：2025-052
债券代码：113579 债券简称：健友转债
南京健友生化制药股份有限公司
关于“健友转债”可选择回售的第四次提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
? 回售价格：100.30 元人民币/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 23 日
? 回售资金发放日：2025 年 6 月 26 日
? 回售期内“健友转债”停止转股
? 本次回售不具有强制性
? 本次满足回售条款而“健友转债”持有人未在上述回售期内申报并实施
回售的，计息年度即 2025 年 4 月 23 日至 2026 年 4 月 22 日不能再行使
回售权
? 风险提示：投资者选择回售等同于以 100.30 元/张（含当期利息）卖出
持有的“健友转债”。截至目前，“健友转债”的收盘价格高于本次回
售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者注意风险。
南京健友生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）的股票
自 2025 年 4 月 23 日至 2025 年 6 月 9 日连续三十个交易日的收盘价格低于本公
司可转换公司债券（以下简称“健友转债”）当期转股价格的 70%，且“健友转
债”处于**两个计息年度。根据《南京健友生化制药股份有限公司公开发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“健友转债”
的有条件回售条款生效。
现依据《上市公司证券发行注册管理办法》
《可转换公司债券管理办法》
《上
海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的约定，就回售有关事项向全体
“健友转债”持有人公告如下：
一、回售条款及回售价格
（一）回售条款
根据“健友转债”《募集说明书》的约定，有条件回售条款为：在本次可
转债**两个计息年度内，如果公司股票收盘价在**连续三十个交易日低于当
期转股价格的 70%时，本次可转债持有人有权将其持有的本次可转债**或部分
以面值加上当期应计利息回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生
派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整日前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交
易日”须从转股价格调整之后的**个交易日起按修正后的转股价格重新计算。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
i：指本次可转债当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交
易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价格计算。
**两个计息年度可转债持有人在每年回售条件**满足后可按上述约定
条件行使回售权一次，若在**满足回售条件而可转债持有人未在公司届时公告
的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行使回售权。可转债持有
人不能多次行使部分回售权。
（二）回售价格
根据上述当期应计利息的计算方法，“健友转债”第六年（2025 年 4 月 23
日至 2026 年 4 月 22 日）的票面利率为 2.0%，计息天数为 55 天（2025 年 4 月
≈0.30 元/张（含税），即回售价格为 100 0.30=100.30 元/张（含当期应计利息、
含税）。
二、本次可转债回售的有关事项
（一）回售事项的提示
“健友转债”持有人可回售部分或**未转股的可转换公司债券。“健友转
债”持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报程序
本次回售的转债代码为“113579”，转债简称为“健友转债”。
行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易
系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。
如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 23 日。
（四）回售价格：100.30 元人民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付方法
本公司将按前款规定的价格买回要求回售的“健友转债”，按照**证券
登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为 2025
年 6 月 26 日。
回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。
三、回售期间的交易
“健友转债”在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若“健
友转债”持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。
回售期内，如回售导致可转债公司债券流通面值总额少于 3,000 万元人民币，
可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交
易日后“健友转债”将停止交易。
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：025-86990789
特此公告
南京健友生化制药股份有限公司董事会
