上海洗霸科技股份有限公司
提名委员会工作规则
（2025 年 6 月修订）
**章 总则
**条 为强化上海洗霸科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公
司”）董事会决策功能，加强公司董事会对经理层的有效监督，完
善公司治理结构，根据《中华人民共和国公**》、《中华人民共
和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号―
―规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件及《上海洗霸科
技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，
董事会设立提名委员会（以下简称“本委员会”），并制定本工作
规则。
第二条 本委员会为董事会下设委员会，向董事会负责，主要负责对公司
董事、**管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建
议。
第二章 人员组成
第三条 本委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。
第四条 本委员会设主席 1 名，由独立董事担任，负责主持委员会工作。
第五条 主席和委员由公司董事会选举产生。
第六条 本委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。
期间如有委员不再担任公司董事或独立董事职务，为使本委员会
的人员组成符合本规则的要求，董事会应根据本规则第五条规定
及时补足委员人数，补充委员的任职期限截至该委员担任董事或
独立董事的任期结束。
-1-
第三章 职责权限
第七条 本委员会负责拟定董事、**管理人员的选择标准和程序，对董
事、**管理人员人选及其任职**进行遴选、审核，并就下列
事项向董事会提出建议：
（一） 提名或任免董事；
（二） 聘任或解聘**管理人员；
（三） 法律法规、上海证券交易所相关规定及公司章程规定的
其他事项。
董事会对本委员会的建议未采纳或未**采纳的，应当在董事会
决议中记载本委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
第八条 本委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决定；控
股股东在无充分理由或可靠证据的情况下，应充分尊重本委员会
的建议，不能提出替代性的董事、**管理人员人选。
第四章 决策程序
第九条 本委员会依据相关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》
的规定，结合本公司实际情况，研究公司的董事、**管理人员
的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事
会通过，并遵照实施。
第十条 董事、**管理人员的选任程序：
（一） 本委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对
新董事、**管理人员人选的需求情况，并形成书面材
料；
（二） 本委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才
市场等广泛搜寻董事、**管理人员人选；
（三） 搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全
-2-
部兼职等情况，形成书面材料；
（四） 征求被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、
**管理人员人选；
（五） 召集本委员会会议，根据董事、**管理人员的任职条
件，对初选人员进行**审查；
（六） 在选举新的董事和聘任新的**管理人员之前，向董事
会提出董事候选人和新聘**管理人员人选的建议和
相关材料；
（七） 根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。
第五章 议事规则
第十一条 董事会、主席或半数以上委员有权提议召集本委员会临时会议。
第十二条 本委员会应于会议召开前 3 日通知全体委员，会议由主席主持，
主席不能出席时可委托其他一名委员主持。因特殊原因需要紧急
召开会议的，可以不受前述通知期限限制，但召集人应当在会议
上作出说明。会议通知可以专人送达、传真、挂号邮件或电子邮
件等书面形式发出，如时间紧急，可以电话通知，该通知应至少
包括会议时间、地点和召开方式，以及情况紧急需要尽快召开会
议的说明，并在事后补送书面通知。
第十三条 本委员会会议应由半数以上的委员出席方可举行；每一名委员有
一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。
第十四条 本委员会会议表决方式为举手表决或投票表决；临时会议可以采
取通讯表决的方式召开。
第十五条 本委员会会议必要时可邀请公司董事、**管理人员、公司相关
部门负责人列席会议。
第十六条 如有必要，本委员会可以聘请中介机构为其决策提供专业意见，
费用由公司支付。
第十七条 本委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的议案必须遵循
有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定。
第十八条 本委员会会议应当有记录，出席会议的委员应当在会议记录上签
-3-
名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期限为 10 年。
第十九条 本委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形式报公司董事
会。
第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项有保密义务，不得擅自披露有
关信息。
第六章 附则
第二十一条 除非有特别说明，本工作规则所使用的术语与《公司章程》中该
等术语的含义相同。
第二十二条 本工作规则未尽事宜或本工作规则与有关法律、法规、规章、规
范性文件及《公司章程》的规定相抵触时，以有关法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。
第二十三条 本工作规则由公司董事会负责解释和修订。
第二十四条 本工作规则由公司董事会审议通过后生效，修改时亦同。
-4-
