证券代码：688636 证券简称：智明达 公告编号：2025-028
成都智明达电子股份有限公司
关于调整 2023 年限制性股票激励计划**类限制性股票
回购价格及数量的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 6 月 16 日召
开了第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票
激励计划**类限制性股票回购价格及数量的议案》等议案，公司拟对 2023 年
限制性股票激励计划**类限制性股票回购价格及数量进行调整，现将相关事项
公告如下：
一、股权激励计划已履行的相关审批程序
（一）2023 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第五次会议、第三届监事
会第五次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>
及其摘要的议案》
《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜
的议案》等议案，公司独立董事就本激励计划发表了独立意见，律师、独立财务
顾问出具了相应报告。公司于 2023 年 5 月 17 日披露了《2023 年限制性股票激
励计划（草案）》及其摘要。
（二）2023 年 5 月 17 日至 2023 年 5 月 26 日，公司对本激励计划激励对象
的姓名与职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到**个人
或组织提出的异议。同时，公司于 2023 年 5 月 27 日披露了《监事会关于公司
（三）2023 年 6 月 1 日，公司 2023 年第三次临时股东大会审议并通过了《关
于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
《关于公司<2023
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
《关于提请股东大会授权董事
会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。本激励计划获得 2023 年
第三次临时股东大会的批准，董事会被授权确定限制性股票授予日、在条件成就
时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必须的**事宜。
信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。
（四）2023 年 6 月 5 日，公司召开第三届董事会第六次会议和第三届监事
会第六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划授予价格与
授予数量的议案》
《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》，同意以 2023 年 6 月 5 日为授予日，合计向 84 名激励对象授予 38.1068
万股限制性股票，授予价格为 23.15 元/股。其中，**类限制性股票 9.5748
万股，第二类限制性股票 28.5320 万股。公司独立董事对此发表了同意的独立意
见，公司监事会对激励对象名单进行了核查。
（五）2024 年 5 月 16 日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监
事会第十五次会议，分别审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划限
制性股票回购价格及数量的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》等议
案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了同意的意见。
（六）2024 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监
事会第十六次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类
限制性股票授予价格及数量的议案》《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类
限制性股票的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票**期
归属条件成就的议案》
《关于 2023 年限制性股票激励计划**类限制性股票**
期解除限售条件成就的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发表了
同意的意见，公司监事会对本次拟归属/解除限售的激励对象名单进行了核实，
律师、独立财务顾问出具相应报告。
（七）2025 年 6 月 16 日，公司召开第三届董事会第二十五次会议，审议通
过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格及数量
的议案》
《关于作废部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》
《关于调
整 2023 年限制性股票激励计划**类限制性股票回购价格及数量的议案》
《关于
回购注销部分限制性股票的议案》等议案。公司董事会薪酬与考核委员会对此发
表了同意的意见。
二、本次调整回购注销部分限制性股票回购价格与数量的具体情况
根据公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“《2023 年激励
计划》”、
“本激励计划”）
“第七章 限制性股票激励计划的调整方法和程序”的相
关规定：“激励对象获授的**类限制性股票完成股份登记后，若公司发生资本
公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总
额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的**类限制性股票的回购价
格及数量做相应的调整。”
公司于 2025 年 5 月 20 日召开 2024 年年度股东会审议通过了《公司 2024
年度利润分配及资本公积转增股本方案》等议案，2025 年 5 月 29 日披露《2024
年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-021）。公司已于 2025 年 6 月 5 日
实施完成 2024 年年度权益分派。2024 年年度权益分派方案为：“本次利润分配
及转增股本以方案实施前的公司总股本 112,561,524 股为基数，每股派发现金红
利 0.142 元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增 0.49 股，共计派发现金
红利 15,983,736.41 元，转增 55,155,147 股，本次分配后总股本为 167,716,671
股”。故公司董事会根据《2023 年激励计划》的相关规定及 2023 年第三次临时
股东大会的授权，对本次拟回购注销的**类限制性股票回购价格和回购数量进
行调整，具体如下：
（一）回购价格的调整
P＝（P0-V）÷（1＋n）=（15.3960-0.142）÷（1＋0.49）= 10.2376 元/
股（保留四位小数）。
其中：P0 为调整前的回购价格；V 为每股的派息额；n 为每股的资本公积转
增股本的比率（即每股股票经转增的股票数量）；P 为调整后的回购价格。经派
息调整后，P 仍须大于 1。
经调整，本激励计划**类限制性股票的回购价格由 15.3960 元/股调整为
（二）回购数量的调整
Q=Q0×（1＋n）=5.9910×（1＋0.49）=8.9266 万股（保留四位小数）。
其中：Q0 为调整前的限制性股票回购数量；n 为每股的资本公积转增股本的
比率（即每股股票经转增的股票数量）；Q 为调整后的限制性股票回购数量。
经调整，本激励计划**类限制性股票的回购数量由 5.9910 万股调整为
三、本次调整对公司的影响
公司本次对 2023 年限制性股票激励计划**类限制性股票回购价格及数量
的调整符合《管理办法》等相关法律、法规及《2023 年激励计划》的有关规定，
本次调整事项不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司
公司核心团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。
四、薪酬与考核委员会意见
薪酬与考核委员会认为：公司本次调整是依据《2023 年激励计划》的相关
规定做出，同时也已获得必要的批准和授权，并履行了相关审议程序，符合《管
理办法》等法律法规、规范性文件以及《2023 年激励计划》的规定，没有损害
公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。我们一致同意公司将 2023 年限制
性股票激励计划 5 名激励对象已获授但不得解除限售的**类限制性股票的回
购数量由 5.9910 万股调整为 8.9266 万股，回购价格由 15.3960 元/股调整为
五、律师法律意见书的结论意见
截至本法律意见书出具日，公司本次调整已经取得现阶段必要的批准和授权，
符合《管理办法》
《公司章程》
《激励计划》的相关规定；本次调整符合《管理办
法》
《激励计划》的相关规定；随着本次激励计划的进行，公司须按照相关法律、
法规和规范性文件的规定，继续履行相应的信息披露义务。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
