证券代码：600109 证券简称：国金证券 公告编号：临 2025－55
国金证券股份有限公司
第十三届董事会**次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
经公司全体董事一致同意，国金证券股份有限公司第十三届董事
会**次会议于 2025 年 6 月 18 日在成都市东城根上街 95 号成证大
厦 16 楼会议室召开，会议通知于 2025 年 6 月 18 日以电话和电子邮
件相结合的方式发出。
会议应参加表决的董事十一人，实际表决的董事十一人。经与会
董事推选，会议由董事冉云先生主持，会议符合《公**》和《公司
章程》的有关规定。
经审议，与会董事形成如下决议：
一、审议通过《关于董事会会议豁免提前通知的议案》
全体董事一致同意豁免本次会议提前 5 日通知的义务，同意于
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
董事会同意选举冉云先生担任公司第十三届董事会董事长。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
三、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
董事会同意选举金鹏先生担任公司第十三届董事会副董事长。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
四、审议通过《关于选举董事会审计委员会委员的议案》
公司第十三届董事会审计委员会委员为:唐秋英、刘运宏、陈简、
雷家�X、金鹏，召集人为唐秋英。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
五、审议通过《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员的议案》
公司第十三届董事会薪酬与考核委员会委员为: 李宏、唐秋英、
姜文国，召集人为李宏。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
六、审议通过《关于选举董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》
公司第十三届董事会战略与 ESG 委员会委员为: 冉云、金鹏、尹
林，召集人为冉云。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
七、审议通过《关于选举董事会提名委员会委员的议案》
公司第十三届董事会提名委员会委员为:刘运宏、李宏、赵煜，
召集人为刘运宏。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
八、审议通过《关于选举董事会风险控制委员会委员的议案》
公司第十三届董事会风险控制委员会委员为:冉云、唐秋英、李
宏、邓菁晖，召集人为冉云。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
九、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
董事会同意聘任姜文国先生为公司总裁，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十、审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
董事会同意聘任李蒲贤先生、纪路先生、刘邦兴先生、马骏女士、
易浩先生、廖卫平先生为公司副总裁，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
董事会同意聘任周洪刚先生为公司董事会秘书，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十二、审议通过《关于聘任公司合规总监的议案》
董事会同意聘任刘邦兴先生为公司合规总监，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十三、审议通过《关于聘任公司**风险官的议案》
董事会同意聘任刘邦兴先生为公司**风险官，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十四、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
董事会同意聘任姜文国先生为公司财务总监，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会、审计委员会审
议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十五、审议通过《关于聘任公司**信息官的议案》
董事会同意聘任王洪涛先生为公司**信息官，任期三年。
本议案提交董事会前已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
董事会同意聘任叶新豪先生为公司证券事务代表。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
十七、审议通过《关于组织机构设置管理一般性授权的议案》
为进一步完善公司管理体系，优化管理效率，根据《公司章程》
的规定，董事会同意授权经营管理层根据公司经营发展需要决定并办
理公司总部内设机构和分支机构（含分公司及营业部）设置、调整、
工商登记、申领/变更经营许可证等所有相关事宜，有监管规定要求
必须以董事会单项决议审批的组织机构设置事项除外。本授权期限自
本议案通过之日起至本届董事会届满之日止。
本议案提交董事会前已经公司董事会风险控制委员会审议通过。
表决结果：同意 11 票；弃权 0 票；反对 0 票。
特此公告。
附件：**管理人员简历
国金证券股份有限公司
董事会
二�二五年六月十九日
附件：
**管理人员简历
姜文国，男，汉族，1967 年出生，管理科学硕士。现任本公司
党委副书记、董事、总裁、财务总监，国金期货有限责任公司董事，
国金证券（香港）有限公司董事，国金**资产管理有限公司董事。
曾任光大证券有限公司资产经营部项目经理，兴业证券股份有限公司
投资银行上海总部副总经理、总经理，兴业证券总裁助理，国金证券
有限责任公司投资银行部总经理、公司副总裁。
李蒲贤，男，汉族，1968 年出生，经济学博士。现任本公司党
委委员、副总裁，国金期货有限责任公司董事长。曾任成都证券总经
理助理、交易总监，成都证券副总经理兼人民南路营业部总经理，国
金证券有限责任公司副总经理，国金证券股份有限公司**信息官。
纪路，男，蒙古族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任
本公司副总裁，国金基金管理有限公司董事长，国金证券（香港）有
限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国金**资产管理有
限公司董事，国金道富投资服务有限公司董事，上海国金理益财富基
金销售有限公司执行董事；**证券业协会证券公司专业评价专家，
四川证券期货业协会研究咨询委员会主任委员。在 2008 年《证券市
场周刊》举办的**分析师评选中，获得“金牌领队”特别奖项；在
袖”。曾任博时基金管理有限公司研究员，金信证券有限责任公司投
资研究**总经理，**证券业协会互联网证券专业委员会委员，上
交所理事会市场交易管理委员会委员，四川省青年企业家协会第十届
理事会副会长。
刘邦兴，男，汉族，1975 年出生，法学硕士，EMBA。现任本公
司党委委员、副总裁、合规总监、**风险官。曾任汕头经济特区对
外商业（集团）公**律顾问，汕头证券股份有限公**律顾问，涌
金集团法律部副总经理，国金证券有限责任公司董事会秘书，国金证
券股份有限公司董事、董事会秘书。
马骏，女，汉族，1976 年出生，工商管理硕士。现任本公司副
总裁，国金证券资产管理有限公司董事长、总经理、财务负责人，国
金鼎兴投资有限公司董事，国金金融控股（香港）有限公司董事。曾
任亚洲证券有限责任公司债券业务总部**经理，国盛证券有限责任
公司固定收益部副总经理，国金证券股份有限公司固定收益部总经
理，国金证券股份有限公司上海证券自营分公司副总经理，国金证券
上海证券资产管理分公司总经理。
易浩，男，汉族，1975 年出生，法律硕士，EMBA。现任本公司
党委委员、副总裁，国金鼎兴投资有限公司董事长、总经理，青岛国
投鼎兴私募基金管理有限公司董事长，**证券业协会第七届协会资
产管理业务专业委员会委员。曾任**建设银行长沙市分行法律顾
问，湘财证券有限责任公**律事务总部**律师、合规管理总部总
经理、风险管理总部总经理、稽核管理总部总经理、办公室主任、董
**主任，国金证券股份有限公司合规总监、**风险官。
廖卫平，男，汉族，1968 年出生，复旦大学 EMBA，**注册会
计师，现任本公司副总裁。曾任江西洪都钢厂现场管理岗，广东恒信
德律会计师事务所审计三部经理，兴业证券投资银行总部**投行经
理，国金证券投资银行事业部内核运营部总经理，国金证券上海承销
保荐分公司内核运营部总经理、分公司副总经理、分公司总经理，国
金证券北京场外证券业务分公司总经理，国金证券股份有限公司内核
部总经理、公司总裁助理。
周洪刚，男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士，EMBA。现任
本公司党委委员、董事会秘书，国金鼎兴投资有限公司董事，国金金
融控股（香港）有限公司董事，国金证券（香港）有限公司董事，国
金**企业融资有限公司董事，国金财务（香港）有限公司董事，国
金**资产管理有限公司董事，本公司董事会办公室主任、总裁办公
室主任、综合事务部总经理，国金证券资产管理有限公司副总经理，
**证券业协会第七届发展战略、声誉与品牌维护专业委员会委员，
**上市公司协会声誉管理工作委员会委员，上海市浦东新区金融促
进会理事长。曾任三一重工股份有限公司人力资源部副部长，湖南电
广商务拓展有限公司市场总监，九芝堂股份有限公司人力资源部部
长、助理销售总监、监事，浙江祥邦科技有限公司副总经理，本公司
人力资源部总经理。
王洪涛，男，汉族，1975 年出生，工商管理硕士。现任本公司
**信息官，国金证券资产管理有限公司**信息官。在 2021 年荣
获“上海市领军金才”称号。曾任上海复旦金仕达计算机有限公司证
券期货事业部技术总监、海通证券股份有限公司信息技术管理部总经
理助理、副总经理、副总经理兼软件开发**主任、软件开发**总
经理。
