证券代码：688489 证券简称：三未信安 公告编号：2025-048
三未信安科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、补选独立董事情况
三未信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事林�Z锵先生因工
作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务。辞职后，林�Z锵先生将不再
担任公司**职务。具体详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及
指定媒体披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2025-036）。
鉴于林�Z锵先生的辞职导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，
为保证公司董事会的规范运作，经公司第二届董事会提名委员会第三次会议、第
二届董事会第十八次会议审议，提名张振峰先生为公司第二届董事会独立董事候
选人（简历见附件），任期自 2025 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第
二届董事会任期届满之日止。张振峰符合《公**》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》等相关法律规章规定的独立董事任职条件，不存在**证监
会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。
张振峰先生作为公司独立董事候选人的任职**尚需经上海证券交易所审
核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
二、调整董事会专门委员会委员情况
公司于 2025 年 6 月 19 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于
补选独立董事及董事会专门委员会委员的议案》，如候选人张振峰先生经股东大
会审议通过选举为公司独立董事，则董事会同意张振峰先生担任第二届董事会提
名委员会召集人、第二届董事会战略委员会委员。调整后公司第二届董事会专门
委员会成员组成如下：
专门委员会名称 拟调整后的成员
提名委员会 张振峰（主任委员）、罗新华、黄国强
战略委员会 张岳公（主任委员）、张振峰、肖晗彬
董事会专门委员会委员任期与公司第二届董事会任期一致，上述调整事项自
特此公告。
三未信安科技股份有限公司董事会
附件：
张振峰先生，1972 年出生，**国籍，无境外**居留权。2001 年**于
**科学院数学与系统科学研究院，获得博士学位。2001 年 7 月至 2011 年 12
月曾先后任职于**科学院研究生院（博士后）、**科学院软件研究所（研究
员/副主任），2013 年 1 月起至今任**科学院软件研究所研究员/主任；曾兼
任密码行业标准化技术委员会委员、**密码学会密码算法专业委员会主任，
截至目前，张振峰先生未直接或间接持有公司股份，与公司控股股东、实际
控制人及其他董事、监事、**管理人员不存在关联关系。张振峰先生不存在《公
**》相关规定中不得担任公司董事的情形，不存在被**证监会确定为市场禁
入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形，未受过**证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不
属于**人民法院公布的失信被执行人，符合《公**》等相关法律、法规、规
范性文件要求的任职**。
