证券代码：688681 证券简称：科汇股份 公告编号：2025-044
山东科汇电力自动化股份有限公司
关于调整 2024 年限制性股票激励计划**
及预留授予限制性股票授予价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司股权激励管理办法》《山东科汇电力自动化股份有限公司
（以下简称“
《激励计划（草案）》”、
“本激
励计划”）的相关规定，以及山东科汇电力自动化股份有限公司（以下简称“公
司”）2024 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2025 年 6 月 20 日召开第四届
董事会 2025 年第三次临时会议和第四届监事会 2025 年**次临时会议，审议通
过了《关于调整 2024 年限制性股票激励计划**及预留授予限制性股票授予价
格的议案》，具体情况如下：
一、本激励计划已履行的决策程序和信息披露情况
会第十三次会议，审议通过了《关于 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。公司监事会对
本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。
披露了《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》
（公告编号：2024-047）。根
据公司其他独立董事的委托，独立董事张忠权作为征集人就 2024 年第二次临时
股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。
象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到**员工对本次
激励对象提出的**异议。2024 年 7 月 9 日，公司于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单的审核意见及公示情况说明》（公告编号：2024-049）。
《关于
及其摘要的议案》《关于 激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理
公司 2024 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。2024 年 7 月 16 日，公司于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于公司 2024 年限制性股票
（公告编号：2024-050）。
激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》
会第十四次会议，审议通过了《关于向激励对象**授予限制性股票的议案》。
监事会对**授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
四届监事会 2025 年**次临时会议，审议通过了《关于调整 2024 年限制性股票
激励计划**及预留授予限制性股票授予价格的议案》《关于向激励对象授予预
《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分预留限制性股
留限制性股票的议案》
票的议案》。监事会对预留授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。
二、调整本激励计划**及预留授予价格的事由及调整结果
权益分派实施公告》和《2024 年年度权益分派实施公告》，拟向全体股东每股分
别派发现金红利 0.05 元（含税）和 0.10 元（含税）。因存在差异化分红，调整后
虚拟分派的现金红利分别为 0.04939 元/股和 0.09879 元/股。
鉴于上述权益分派已实施完毕，根据《激励计划（草案）》的相关规定，本
激励计划公告日至激励对象完成限制性股票归属登记前，公司有资本公积转增股
本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限制性股票的授
予价格进行相应的调整。调整方法如下：
P＝P0-V
其中：P0 为调整前的授予价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的授予价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。
因此，董事会根据 2024 年第二次临时股东大会的授权对限制性股票的授予
价格进行相应的调整。经过本次调整后，**及预留授予限制性股票的授予价格
为：P=6.00-0.04939-0.09879≈5.85 元/股（保留两位小数）。
三、本次调整对公司的影响
公司对本激励计划**及预留授予限制性股票授予价格的调整符合《上市公
司股权激励管理办法》等相关法律法规及《激励计划（草案）》的有关规定。本
次调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及公
司股东利益的情况。
四、监事会意见
本次对 2024 年限制性股票激励计划**及预留授予限制性股票授予价格的
调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规以及公司《激励计划（草
案）》的相关规定，本激励计划**及预留授予限制性股票授予价格的调整在公
司 2024 年第二次临时股东会授权范围内，调整程序符合相关规定，不存在损害
公司股东利益的情形。因此，监事会同意公司对本激励计划**及预留授予限制
性股票的授予价格进行调整，本激励计划**及预留授予限制性股票的授予价格
由 6.00 元/股调整为 5.85 元/股。
五、法律意见书的结论意见
本所律师认为，本次调整目前阶段已取得必要的批准和授权；本次调整符合
《山东科汇电力自动化股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》的规
定，符合《激励管理办法》等有关法律法规及规范性文件的规定。
特此公告。
山东科汇电力自动化股份有限公司董事会
