证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业 公告编号：临 2025-029
苏豪弘业股份有限公司
第十届董事会第三十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
苏豪弘业股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十八次会议通
知于 2025 年 6 月 16 日以电子邮件等方式发出，会议于 2025 年 6 月 20 日在南京
市中华路 50 号弘业大厦 12 楼会议室，以现场结合通讯表决方式召开。会议由董
事长马宏伟先生主持，本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。本次会议
的召集、召开符合《公**》和《公司章程》之规定。经与会董事认真审议，形
成如下决议：
一、审议通过《关于修改 并取消监事会的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
具体内容参见同日于《**证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于修改
并取消监事会的公告》（临 2025-030）。
二、审议通过《关于修改 的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司独立董
事工作制度》。
三、审议通过《关于修改 的
议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交股东大会审议。
内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《苏豪弘业股份有限公司股东会
议事规则》《苏豪弘业股份有限公司董事会议事规则》。
四、审议通过《关于提名公司第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会**审查，公司第十届董事会提名以下人员为本公
司第十一届董事会非独立董事候选人：
马宏伟先生：1970 年 7 月生，**党员，大学学历，****商务师。现任
苏豪弘业股份有限公司**、董事长。曾任江苏苏豪**集团蚕丝分公司进
出口二部副经理、经理、总经理助理，江苏苏豪轻纺有限公司副总经理、总经理、
董事长，江苏苏豪**集团股份有限公司党委委员、副总经理，江苏苏豪纺织集
团有限公司党委副书记、董事、总经理。
马宏伟先生不持有本公司股份，不存在《公**》**百七十八条规定的不
得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条
及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提
名担任上市公司董事的情形。其与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的
股东不存在关联关系。
蒋海英女士：1982 年 4 月生，**党员，**于华东政法大学。现任苏豪弘
业股份有限公司党委副书记、董事、总经理。曾任江苏泓远律师事务所律师，南
京市秦淮区法院法官，江苏省苏豪控股集团有限公司风控法律部副经理、经理、
副总经理、总经理，江苏省苏豪控股集团有限公**律顾问，曾兼任苏豪弘业股
份有限公司监事。
蒋海英不持有本公司股份，不存在《公**》**百七十八条规定的不得担
任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条及《上
海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名担任
上市公司董事的情形。其与公司控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系。
罗凌女士：1971 年 5 月生，本科，注册会计师、**注册内部审计师、**
会计师。现任江苏省苏豪控股集团有限公司资产财务部副总经理，苏豪弘业股份
有限公司董事。曾任南京**商场(集团)股份有限公司监事会职工监事、审计室
部长助理、财务部部长助理、集团财务部副经理、**店财务部财务负责人，南
京**集团有限责任公司财务审计部副部长(主持工作)，江苏省苏豪控股集团有
限公司资产财务部(副经理级)、财务经理、审计部审计经理(部门总经理助理级)，
苏豪弘业股份有限公司董事会秘书、总经理助理、证券投资部总经理。
罗凌女士不持有本公司股份，不存在《公**》**百七十八条规定的不得
担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条及
《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名
担任上市公司董事的情形。罗凌女士在公司控股股东江苏省苏豪控股集团有限公
司任职。
以上非独立董事候选人名单经董事会审议后提交股东大会选举。股东大会将
对每位候选人逐项表决，并采用累积投票制。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
五、审议通过《关于提名公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
经公司董事会提名委员会**审查，公司第十届董事会提名以下人员为本公
司第十一届董事会独立董事候选人：
冯巧根先生：1961 年 12 月生，九三学社社员，经济学博士，管理学博士后。
现任南京大学商学院教授、博士生导师，苏豪弘业股份有限公司独立董事、江苏
新泉汽车饰件股份有限公司、焦点科技股份有限公司独立董事。曾任浙江工商大
学会计学院副院长、湖南大学会计学院副院长、教授、博士生导师，浙江省第九
届政协委员，浙江省注册会计师协会理事等职。冯巧根先生主要研究方向为财务
与管理会计，研究成果曾获多项省部级奖项，出版著作近 20 余部，在《会计研
究》发表论文近 30 篇，主持**及省级课题近 20 项。
冯巧根先生为会计专业人士。
冯巧根先生不持有本公司股份，不存在《公**》**百七十八条规定的不
得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条
及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提
名担任上市公司董事的情形；冯巧根先生具备证监会《上市公司独立董事管理办
法》第七条规定的独立董事任职条件，不存在《管理办法》中第六条影响其独立
性的情形，与公司不存在利益往来和利益冲突。
唐震女士：1976 年 10 月生，河海大学商学院教授、博导，苏豪弘业股份有
限公司、江苏常宝钢管股份有限公司独立董事。河海大学技术经济及管理专业博
士，厦门大学工商管理博士后；美国理海大学、加拿大卡尔加里大学任访问学者。
**注册管理咨询师。江苏省“333 高层次人才培养工程”中青年学术技术带头人，
江苏省企业**化决策咨询研究基地执行主任，江苏企业发展战略研究会副会长，
老挝**工商联投资顾问，** MBA 发展论坛“双创金牌导师”。
唐震女士不持有本公司股份，不存在《公**》**百七十八条规定的不
得担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条
及《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提
名担任上市公司董事的情形；唐震女士具备证监会《上市公司独立董事管理办法》
第七条规定的独立董事任职条件，不存在《管理办法》中第六条影响其独立性的
情形，与公司不存在利益往来和利益冲突。
韩剑先生：1980 年 7 月生，南京大学商学院**经济贸易系教授、博士生导
师，**级人才项目获得者，**（江苏）自由贸易试验区研究院院长，商务部、
海关总署、**贸促会、海南自贸港专家委员，江苏省委宣讲团成员。近年来，
在**外核心期刊发表论文 60 余篇，获得江苏省哲学社会科学**成果奖一等
奖、商务部发展研究成果奖，**跨境电子商务学术研究奖一等奖。主持 2 项国
家社科基金重大项目、3 项**自然科学基金项目以及多项**级、省部级课题。
曾担任江苏昆山农村商业银行股份有限公司外部监事，现任民生证券股份有限公
司独立董事。
韩剑先生不持有本公司股份，不存在《公**》**百七十八条规定的不得
担任公司董事的情形，亦不存在《上海证券交易所股票上市规则》第 4.3.3 条及
《上海证券交易所自律监管指引第 1 号-规范运作》第 3.2.2 条规定的不得被提名
担任上市公司董事的情形；韩剑先生具备证监会《上市公司独立董事管理办法》
第七条规定的独立董事任职条件，不存在《管理办法》中第六条影响其独立性的
情形，与公司不存在利益往来和利益冲突。
以上独立董事候选人已通过上海证券交易所候选独立董事**备案审核，独
立董事候选人名单经董事会审议后提交股东大会选举。股东大会将对每位候选人
逐项表决，并采用累积投票制。
本议案经董事会提名委员会审议通过。
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
六、审议通过《关于修订公司 的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、审议通过《关于召开 2025 年**次临时股东大会的议案》
会议表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容参见同日于《**证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）披露的《苏豪弘业股份有限公司关于召开 2025 年**
次临时股东大会的通知》（临 2025-031）。
特此公告。
苏豪弘业股份有限公司董事会
