股票代码：002759 股票简称：天际股份 公告编号：2025-011
天际新能源科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
天际新能源科技股份有限公司第五届董事会非独立董事薛晨健先生因工作
调动原因于2025年2月27日向公司董事会提交辞职报告，详见公司在巨潮资讯网
披露的《关于公司非独立董事辞职的公告》。
公司于2025年3月21日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。
根据《公**》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引**号――主板上市公司
规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司股东江苏瑞泰新能源材料股份有
限公司提名，公司董事会提名委员会**审查，选举王晓斌先生（简历附后）为
公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五
届董事会任期届满之日止。
王晓斌先生当选公司非独立董事后，公司董事会中兼任公司**管理人员以
及由职工代表担任的董事人数总计不会超过公司董事总数的二分之一。
特此公告。
天际新能源科技股份有限公司董事会
附件：
王晓斌先生，1973 年 01 月生，大学本科学历，****商务师，历任江苏
国泰**集团国华进出口有限公司（后更名为江苏国泰国华实业有限公司）业务
员、科长、副总经理、总经理、董事长；江苏国泰华鼎投资有限公司董事长；江
苏国泰国华实业有限公司董事；江苏国泰华泰实业有限公司董事。2011 年 9 月
至 2016 年 4 月任江苏国泰**集团有限公司（后更名为江苏国泰**贸易有限
公司）董事。2013 年 12 月至 2022 年 12 月任江苏国泰**集团股份有限公司职
工董事。2013 年 2 月至今任张家港市国泰农村小额**有限公司董事长。现任
江苏瑞泰新能源材料股份有限公司董事、副总裁兼董事会秘书。
王晓斌先生现兼任张家港市国泰农村小额**有限公司董事长、江苏国泰华
鼎投资有限公司董事、江苏国泰**集团华�N实业有限公司董事、江苏国泰紫金
科技发展有限公司监事、张家港保税区凯利**际贸易有限公司监事、衡州国泰
超威新材料有限公司董事、江苏泰瑞联腾材料科技有限公司董事、江苏泰瑞联腾
供应链有限公司董事、江苏国泰超威新材料有限公司董事。
王晓斌先生与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、**管理
人员之间不存在关联关系，未持有公司股份。王晓斌先生在持有公司股份 5%以
上股东江苏瑞泰新能源材料股份有限公司处任董事、副总裁兼董事会秘书职务。
不存在《公**》**百四十六条规定的情形之一；未被**证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和**
管理人员；最近三年内也未受到**证监会行政处罚；未受到证券交易所公开谴
责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被**机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被**证监会立案调查等情形，经**人民法院网查询，不属于“失信被执行
人”。
