广东智洋凯成律师事务所
关于广东鸿图科技股份有限公司
二�二五年第二次临时股东大会的法律意见书
致：广东鸿图科技股份有限公司
广东智洋凯成律师事务所接受广东鸿图科技股份有限公司（下称“广东鸿图”）
的委托，指派陈子弦律师、刘云鹏律师（下称“本所律师”）出席广东鸿图于 2025
年 3 月 20 日召开的二�二五年第二次临时股东大会（下称“本次股东大会”），
并根据《中华人民共和国公**》（下称“《公**》”）、《中华人民共和国证
券法》（下称“《证券法》”）、**证券监督管理委员会《上市公司股东大会规
则》（下称“《股东大会规则》”）及广东鸿图《章程》的规定，就本次股东大会
的召集和召开程序、出席会议人员**、召集人**、表决程序、表决结果等事
项出具法律意见。
根据《股东大会规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德
规范和勤勉尽责精神，本所律师现就本次股东大会的有关事项出具法律意见如下：
一、本次股东大会的召集和召开程序
（一）广东鸿图董事会已于 2025 年 3 月 5 日在指定媒体上刊登了《广东鸿
图科技股份有限公司关于召开二�二五年第二次临时股东大会的通知》（下称
“《股东大会通知》”），在法定期限内公告了本次股东大会现场会议的召开时间
和地点、会议召开方式、会议出席对象、会议审议事项、会议登记办法等相关事
项。
（二）本次股东大会现场会议于 2025 年 3 月 20 日（星期四）上午在广东省
肇庆市高要区金渡世纪大道 168 号广东鸿图一楼多媒体**召开。本次股东大会
由广东鸿图副董事长廖坚主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。
（三）本次股东大会已在《股东大会通知》规定的时间内完成了网络投票。
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》《证券法》
《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定。
二、本次股东大会的召集人**和出席会议人员**
（一）本次股东大会由广东鸿图董事会召集。
（二）参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（包括股东代理人，下
同）共计 441 名，代表有表决权的股份数为 351,585,403 股，占广东鸿图股份总
数的 52.8979%，其中：
期四）下午深圳证券交易所收市时，在**证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册并办理了出席会议登记手续的广东鸿图股东。上述股东所持有表决权
的股份数为 346,109,168 股，占广东鸿图股份总数的 52.0740%。
加投票的股东共计 433 名，代表有表决权股份数为 5,476,235 股，占广东鸿图股
份总数的 0.8239%。
（三）广东鸿图部分董事、部分监事以及董事会秘书出席了本次股东大会，
部分**管理人员及本所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为，本次股东大会召集人**和出席会议人员**符合《公**》
《证券法》《股东大会规则》和广东鸿图《章程》的有关规定，是合法、有效的。
三、本次股东大会的表决程序和表决结果
（一）本次股东大会就《股东大会通知》列明的审议事项以现场记名投票及
网络投票相结合的表决方式进行了表决。
（二）本次股东大会现场会议以记名投票方式对《股东大会通知》列明的议
案进行了表决，并在监票人监督下由计票人点票、计票产生现场投票结果；结合
网络投票的统计数据，本次股东大会公布了表决结果。
（三）本次股东大会审议通过了如下议案：
审议通过了《关于 2025 年度为子公司申请授信额度或**提供担保的议案》；
经合并统计现场投票和网络投票的表决结果：同意 350,904,253 股，占出席
股东大会有效表决权股份总数的 99.8063%；反对 487,750 股，占出席股东大会
有效表决权股份总数的 0.1387%；弃权 193,400 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席股东大会有效表决权股份总数的 0.0550%。
根据表决结果，该议案获得审议通过。
四、结论意见
综上，本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公**》《证
券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和广东鸿图《章程》的规定，
本次股东大会出席会议人员的**、召集人**合法、有效，本次股东大会的表
决程序、表决结果合法、有效。
本法律意见书正本一式贰份。
（本页以下无正文，为签章页）
（本页无正文，为《广东智洋凯成律师事务所关于广东鸿图科技股份有限公司二
�二五年第二次临时股东大会的法律意见书》签字盖章页）
广东智洋凯成律师事务所 经办律师:
陈子弦
刘云鹏
单位负责人:
徐春龙
二�二五年三月二十日
