证券代码：001391 证券简称：国货航 公告编号：2025-017
****货运航空股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金基本情况
经**证券监督管理委员会《关于同意****货运航
空股份有限公司**公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2024〕1486 号）同意注册，****货运航空股份有限公
司（以下简称“国货航”、
“公司”
）向社会公开发行人民币普
通股（A 股）股票 1,519,354,020 股（超额配售选择权行使
后）
，发行价格为 2.30 元/股，募集资金总额为 349,451.42
万元，扣除发行费用(不含增值税)计 5,721.86 万元后，实际
募集资金净额为 343,729.56 万元
（超额配售选择权行使后）
。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司**公开发
行新股的募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》。
二、募集资金存放和管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号――上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
――主板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集
资金管理办法》的规定，公司已按规定对募集资金进行了专
户存储，并与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集
资金三方监管协议》。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于签订募集资金三方
监管协议的公告》
（公告编号：2025-003）
。
三、本次注销的募集资金专户情况
序号 开户主体 开户银行 银行账号
有限公司北京 110906360510008
望京支行
公司于 2025 年 2 月 25 日召开**届董事会第四十三次
会议及**届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用
募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹
资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项
目及已支付发行费用的自筹资金。具体内容详见公司披露于
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募
集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资
金的公告》
（公告编号：2025-012）
。鉴于上述募集资金专户
中的募集资金已按计划使用完毕，为规范募集资金管理，公
司对上述募集资金专户进行注销。
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述募集资金专户
的销户手续。上述账户注销后，公司与保荐人、募集资金专
户开户银行签署的《募集资金三方监管协议》也相应终止。
四、备查文件
特此公告。
****货运航空股份有限公司董事会
