关于适用简化程序召开
“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会议的通知
内蒙古欧晶科技股份有限公司债券持有人：
内蒙古欧晶科技股份有限公司（以下简称“欧晶科技”、
“公司”或“发行人”）
于 2023 年 11 月 24 日向不特定对象发行面值总额 470,000,000.00 元可转换公司
债券（以下简称“欧晶转债”）。根据公司战略规划和经营需要，公司拟变更“欧
晶转债”的部分募集资金用途并新增募集资金投资项目。本次变更及新增募集资
金投资项目预计不会对公司偿债能力和债券持有**益保护造成重大不利影响。
根据《公司债券发行与交易管理办法》《内蒙古欧晶科技股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《内蒙古欧晶科技股份有限公司可转
换公司债券持有人会议规则》，公司本次变更部分募集资金用途并新增募集资金
投资项目事项适用以简化程序召开债券持有人会议，国信证券股份有限公司（以
下简称“国信证券”）作为“欧晶转债”的债券受托管理人，现拟于 2025 年 3
月 24 日至 2025 年 3 月 28 日召开适用简化程序的“欧晶转债”2025 年**次债
券持有人会议，现将有关事项通知如下：
一、债券基本情况
（一）发行人名称：内蒙古欧晶科技股份有限公司
（二）证券代码：127098
（三）证券简称：欧晶转债
（四）基本情况：
换公司债券；
为 1.50%，第五年为 1.80%，第六年为 2.00%；
该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相
邻的两个付息日之间为一个计息年度。
二、召开会议的基本情况
（一）会议名称：“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会议
（二）会议召集人：国信证券股份有限公司
（三）债权登记日：2025 年 3 月 21 日
（四）召开时间：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日
（五）投票表决期间：2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前
（六）召开地点：线上
（七）召开方式：线上，按照简化程序召开
（八）表决方式是否包含网络投票：否
债券持有人对本公告所涉议案有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日
内（2025 年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面形式回复受托管
理人。逾期不回复的，视为同意受托管理人公告所涉意见及审议结果。
（九）出席对象：1、除法律、法规另有规定外，截至债权登记日 2025 年 3
月 21 日交易结束后，登记在册的本期债券持有人均有权参加本期债券持有人会
议及提出异议，并可以委托代理人代为提出异议；2、发行人；3、受托管理人；
三、会议审议事项
本次会议审议的议案为：《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资
项目的议案》，本议案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次
会 议 审 议 通 过 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2025 年 3 月 20 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金
投资项目的公告》。
四、出席会议登记办法
本次会议适用简化程序，参会人员无需进行出席会议登记。
五、表决程序和效力
（一）债券持有人如有异议的，应于本通知公告之日起 5 个交易日内（2025
年 3 月 24 日至 2025 年 3 月 28 日 17：00 前）以书面形式回复受托管理人。逾期
不回复的，视为同意受托管理人公告内所涉意见及审议结果。
提出异议时具体需准备的文件如下：
供本人身份证、营业执照、证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托
代理人提出异议的，需提供代理人本人身份证、企业法人营业执照、法定代表人
身份证、授权委托书（详见附件二）及证券账户卡（或持有本期债券的证明文件）。
账户卡（或持有本期债券的证明文件）；由委托代理人提出异议的，需提供代理
人本人身份证、授权委托书（详见附件二）、委托人身份证及证券账户卡（或持
有本期债券的证明文件）。
件需加盖公章，自然人债券持有人提供的复印件需签名。
债券持有人或其代理人将上述材料以及异议函（详见附件一）在异议期内通
过电子邮件或邮寄、快递方式等书面方式送至受托管理人处。逾期送达或未送达
相关证件、证明及异议函的债券持有人，视为同意受托管理人对本次议案的审议
结果。
（二）债券持有人进行表决/提出异议时，每一张未偿还债券拥有一票表决
权/异议权。未填、错填、字迹无法辨认的异议函均视为同意受托管理人对本次
议案的审议结果。
（三）发行人、发行人的关联方及其他与本次审议事项存在利益冲突的机构
或个人所持债券没有提出异议权利，并且其持有的本期债券在计算债券持有人会
议决议是否获得通过时，不计入本期债券表决权总数。
（四）债券持有人会议通过异议函采取记名方式提出异议。
（五）异议期届满后，受托管理人根据异议期收到异议函情况，确认债券持
有人会议议案是否获得通过。
（六）针对债券持有人所提异议事项，受托管理人应当与异议人积极沟通，
并视情况决定是否调整相关内容后重新征求债券持有人的意见，或者终止适用简
化程序。单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还份额 10%以上的债券持有人
于异议期内提议终止适用简化程序的，受托管理人应当立即终止。
（七）异议期届满后，视为本次会议已召开并表决完毕，受托管理人应当按
照相关约定确定会议结果，并于次日内披露持有人会议决议公告及见证律师出具
的法律意见书。
六、其他事项
本通知内容若有变更，受托管理人将以公告方式在异议期结束前发出补充通
知，敬请投资者留意。
七、受托管理人联系方式
邮寄地址：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
联系人：姜淼
联系电话：0755-81981534
联系传真：0755-82135199
邮编：518000
邮箱：jiangmiao1@guosen.com.cn
八、附件
附件一：关于适用简化程序召开“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会
议的通知之异议函
附件二：关于“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会议授权委托书
特此通知。
（以下无正文）
（本页无正文，为《关于适用简化程序召开“欧晶转债”2025 年**次债
券持有人会议的通知》之盖章页）
国信证券股份有限公司
附件一：
关于适用简化程序召开
“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会议的通知之异议函
是（选择“是”则无表决
请确认债券持有人是否为以下类型 否
权）
人
本单位/本人已经按照《关于适用简化程序召开“欧晶转债”2025 年**次
债券持有人会议的通知》对会议有关议案进行了审议，本单位/本人对《关于变
更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的议案》提出异议，理由如下：
债券持有人签名/公章：
债券持有人证券账号：
法定代表人/委托代理人签名：
持有本期债券张数：
债券张数
债券持有人名称 证券账户号码 持有债券名称
（面值 100 元为 1 张）
合计
年 月 日
（本函复印或按此格式自制有效）
本函请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件人/联系人：姜淼
联系电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
附件二：
关于“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会议授权委托书
兹全权委托 先生（女士）作为本单位/本人的代理人参加“欧晶
转债”2025 年**次债券持有人会议，并代为行使表决权。委托有效期为自授
权委托书签署日起至本次债券持有人会议结束。
本单位/本人对“欧晶转债”2025 年**次债券持有人会议审议议案投同意、
反对或弃权票的指示：
表决意见
表决事项
同意 反对 弃权
《关于变更部分募集资金用途并新增募集资金投资项目的
议案》
委托书效力视同表决票。
委托人：
委托人签名（法人债券持有人须经法定代表人签字/签章并加盖公章）：
委托人身份证号码（法人债券持有人营业执照号码）：
受托人：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日
（本委托书复印或按此格式自制有效）
本委托书请邮寄至：深圳市福田区国信金融大厦 35 层
邮编：518000
收件人/联系人：姜淼
联系电话：0755-81981534
或扫描后电邮至：jiangmiao1@guosen.com.cn
