**中材**工程股份有限公司
董事会关于独立董事独立性的专项评估意见
**中材**工程股份有限公司（以下简称“公司”）于近日
收到独立董事周小明、焦点、鞠源出具的《独立董事独立性自查情
况报告》，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》的有关规定及《**
中材**工程股份有限公司独立董事工作制度》的相关要求，公司
董事会就公司在任独立董事周小明、焦点、鞠源在 2024 年度的独立
性情况进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事周小明、焦点、鞠源的任职经历以及签署的相
关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的**职务，
也未在公司主要股东公司担任**职务，与公司以及主要股东、实
际控制人之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》中关于独立董事独立性
的相关要求。
**中材**工程股份有限公司
董事会
二�二五年三月二十四日
