证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-19
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3
五矿发展股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”
）第十届监事会第二次
会议于 2025 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月
持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公**》等有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过如下议案：
（一）公司《2024 年度监事会工作报告》
审议通过公司《2024 年度监事会工作报告》，同意提交公司股东
大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬建议
（二）
方案的议案》
公司全体监事因与本议案有利害关系主动回避表决。本议案直接
提交公司股东大会审议。
（三）公司《2024 年度董事会工作报告》
监事会认为：2024 年公司各位董事严格遵守《中华人民共和国公
**》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会议事规则》
等法律法规的相关规定，科学决策，勤勉、充分地履行了公司赋予的
职责，所有董事均出席历次董事会会议，没有违反法律法规或损害公
司利益的行为发生。同意提交公司股东大会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）公司《2024 年度财务决算报告》
审议通过公司《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司股东大
会审议。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）公司《计提资产减值准备和核销资产的专项报告》
公司及下属子公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减
值准备和核销资产，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规
的规定，同意公司计提资产减值准备和核销资产。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于计提资产减值准备和核销资产的公告》（临 2024-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
（六）
根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审
计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为
他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并
报表未分配利润-1,334,714,507.80 元。母公司报表 2024 年净利润为
-245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其
他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公
司未分配利润-828,872,432.02 元。
根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报
表中可供分配利润为依据。虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足
以弥补以前年度亏损，2024 年末公司合并报表、母公司报表累计未分
配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公
积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
监事会认为：上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号
―上市公司现金分红》
《公司章程》等相关规定，审议程序合法合规，
同意提交公司股东大会审议。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《五矿发
展股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（临 2025-
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）
《关于公司<2024 年年度报告>及 的议案》
监事会对公司编制的 2024 年年度报告进行了认真严格的审核，并
提出书面审核意见如下：
公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公
司章程》等有关规定；报告内容及格式符合**证监会和上海证券交
易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司 2024 年度的经
营管理和财务状况。在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议
的人员有违反保密规定的行为。同意提交公司股东大会审议。
《五矿发展股份有限公司 2024 年年度报告》及《摘要》详见上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《摘要》同时刊登于《**
证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《 》。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）
《关于公司<2024 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的
议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度环境、社会和公司治
理（ESG）报告》
。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（九）
《关于公司<2024 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会对《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》
进行了认真的审核，认为该报告符合《企业内部控制基本规范》和《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――规范运作》等有关规
定，**、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十）
《关于公司<2024 年度内部控制审计报告>的议案》
审议通过《五矿发展股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》
。
该报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）《关于公司会计政策变更的议案》
本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政
策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务状况、
经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东权益的情
形。同意本次会计政策变更。
具体情况详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
《五矿发展
股份有限公司关于会计政策变更的公告》（临 2025-24）
。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
此外，公司监事会听取了公司《2024 年度业务工作报告》
。
特此公告。
五矿发展股份有限公司监事会
二�二五年三月二十九日
