证券代码：603288 证券简称：海天味业 公告编号：2025-014
佛山市海天调味食品股份有限公司关于提
请股东大会授权董事会决定2025年中期分
红方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在**虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
佛山市海天调味食品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和
国公**》《上市公司监管指引第3号――上市公司现金分红》《公司章程》的有
关规定，并结合公司实际情况，公司董事会特提请股东大会授权董事会在满足相关
条件的情况下决定2025年中期分红方案。具体安排如下：
一、2025 年中期现金分红安排
且累计未分配利润为正；
（2）公司的现金流情况及与资本开支、经营性资金需求的匹
配情况。
年中期分红方案：
（1）授权内容：股东大会授权董事会在符合前述中期分红的前提条件下，择时
择机论证、制定、实施公司2025年度中期分红方案，以及办理与2025年度中期分红相
关的所必须事项。
（2）上述授权事项，除法律法规、规范性文件或《公司章程》明确规定需由董
事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长代表董事会直接行使。
（3）授权期限：自本议案经2024年年度股东大会审议通过之日起至公司2025年
中期分红方案实施完毕之日止。
二、相关审批程序
公司于 2025 年 4 月 2 日召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次
会议审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定 2025 年中期分红方案的议案》，
并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东会审议。
否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
佛山市海天调味食品股份有限公司董事会
